يتم التعامل بجدية مع عمليات تبادل العملات المشفرة التي لا تتبع القواعد من قبل سلطات إنفاذ القانون في الهند.
تمت مداهمة واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند من قبل وكلاء إدارة الإنفاذ في البلاد. كانت المداهمة بسبب تحقيق في غسيل الأموال لمراقبة 365 تطبيقًا للقروض الفورية.
وفقًا للتقرير الرسمي ، تم البحث قسراً عن خمسة مكاتب مرتبطة بـ CoinSwitch Kuber فيما يتعلق بالتحقيق.
كما ذكر التقرير انتهاكات متعددة محتملة ضد FEMA أو قانون إدارة النقد الأجنبي. ينظم هذا القانون جميع المعاملات الواردة والصادرة من الهند.
ويشتبه في أن المداهمة الأخيرة جزء من تحقيقات المديرية في عدة شركات أخرى. WazirX ، وهي أيضًا بورصة تشفير معروفة في الهند ، تعرضت أيضًا للهجوم في وقت سابق من هذا الشهر.
القراءة ذات الصلة:تقول كوريا الجنوبية إن 75٪ من معاملات الفوركس غير المشروعة في البلاد مرتبطة بالعملات المشفرة
اقتحمت الوكالة خمسة مواقع مرتبطة بـ WazirX وجمدت بعد ذلك جميع أصولها. الجميع8.13 مليون دولار لأكون أكثر دقة. اتهمت المديرية WazirX بغسل الأموال مع وجود أدلة على صلاتهم بتطبيقات القروض الفورية الشاذة.
حققت مديرية الإنفاذ في معاملات P2P بين الحسابات والتفاصيل الأخرى لـ Coinswitch Kuber.
أدى التحقيق إلى المستندات الرئيسية المتعلقة بالسيولة المتضخمة وبروتوكولات اعرف عميلك (KYC) المريحة للغاية في CoinSwitch Kuber. وفقًا لتقرير صادر عن Economic Times ، وجد التحقيق أن بروتوكولات اعرف عميلك "زائفة أو مشكوك فيها في 80٪ من الحالات".
هذه المداهمات هي جزء من التحقيق الجاري في عشر بورصات تشفير مرتبطة بتهم غسل الأموال. ومع ذلك ، فقد ادعت البورصات أيضًا أنها تتبع قوانين "اعرف عميلك" الحالية على الرغم من عدم إنشاء تقرير المعاملات المشبوهة أو تقرير المعاملات المشبوهة.
الصورة: أخبار Coincuجاء اهتمام الوكالة بتطبيقات القروض الفورية هذه من سياسات تطبيقات القروض الفورية 365 التي يتم التحقيق فيها. غالبًا ما يتقاضون أسعار فائدة عالية جدًا وغالبًا ما يفعلون ذلك أيضًا من خلال ما يسمى بـ "المتصلين عن بُعد".
مع وضع هذا في الاعتبار ، شاركت الوكالة أيضًا طريقة عملها المزعومة. بمجرد أن يلاحظ تطبيق القروض أنهم تحت الرادار ، فإنهم يستخدمون البورصات لنقل الأموال خارج البلاد.
القراءة ذات الصلة:فصول البيتكوين: أكثر من 60٪ من الآباء يريدون لأطفالهم تعلم التشفير في المدرسة
يقومون بنقلها عن طريق شراء العملات المشفرة من خلال هذه التبادلات ونقلها إلى حساب آخر. غالبًا ما توجد معظم حسابات غسيل الأموال المزعومة هذه في الصين القارية.
يبدو مستقبل العملات المشفرة قاتماً للغاية في الهند حيث يواصل ED تحقيقاته ضد 10 من أشهر البورصات في المنطقة.
في ملاحظة جانبية إيجابية ، حتى عندما حدثت هذه المداهمات ، لا يزال للعملات المشفرة قاعدة مستخدمين كبيرة في الهند.
أطلقت مقاطعة تيلانجانا الهندية منتدى بلوكتشين الهندي. يهدف هذا المنتدى إلى جعل الهند مركز تطوير الويب 3.0 في العالم.
القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 410 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com
صورة مميزة من Janam TV ، مخطط منTradingView.comالتقى الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com كريس مارساليك بالرئيس المنتخب ترامب لمناقشة التعيينات المتعلقة بالعملات المشفرة واحتياطيات البيتكوين، حيث أسقطت البورصة دعواها القضائية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات. هل هناك تعيينات أكثر ملاءمة للعملات المشفرة في المستقبل؟
Kikyoستنهي شركة Bybit خدماتها في فرنسا بحلول 8 يناير 2025 بسبب اللوائح الصارمة الصادرة عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). يجب على العملاء سحب الأموال قبل الموعد النهائي أو تحويل الأصول إلى Coinhouse، وهي جهة حفظ محلية مرخصة.
Weatherlyاتهم إيلون ماسك السناتور إليزابيث وارن بدعم والدي SBF، بينما انتقدت وارن مشاركته في D.O.G.E، مشيرة إلى تضارب المصالح. دافع ماسك عن D.O.G.E، بحجة أنها يمكن أن تحد من التضخم من خلال خفض الهدر الحكومي. هل هذا الصدام السياسي ضروري، أم مجرد تشتيت آخر في مناقشات العملات المشفرة؟
Catherineفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين صينيين وشركة مقرها الإمارات العربية المتحدة لغسل أموال العملات المشفرة لتمويل برامج الأسلحة في كوريا الشمالية. وتهدف هذه الحملة إلى تعطيل استخدام بيونج يانج للجرائم الإلكترونية والشبكات المالية غير المشروعة لدعم طموحاتها النووية.
Anaisقام حساب Parody X ريتشارد إي. بتارديو، بإهداء عملات معدنية تشبهه، وتبرع بجزء كبير منها للجمعيات الخيرية بعد أن وصلت ممتلكاته إلى مليون دولار، مما حول اللحظة الفيروسية إلى لفتة ذات مغزى.
Kikyoتُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في صناعة الرسوم المتحركة، حيث تعتمد مشاريع مثل "توينز هينا هيما" على الذكاء الاصطناعي بنسبة 95% من إنتاج الرسوم المتحركة. وقد أثار هذا نقاشات حول فقدان الوظائف، والخسارة المحتملة للنزاهة الفنية، والتأثير البيئي لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
Anaisأكد الرئيس المنتخب ترامب على أهمية التجارة العادلة، وتعهد بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول مثل الهند والبرازيل بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها على السلع الأميركية.
Catherineأبرمت شركة سيجنوم شراكة مع شركة مومو سنغافورة لإطلاق صندوق أصول رقمية جديد للمستثمرين المعتمدين، بهدف تقديم استراتيجيات متنوعة في سوق العملات المشفرة المتنامية. ويركز الصندوق، المتاح في عام 2025، على الإدارة النشطة لتعظيم العائدات وإدارة المخاطر في فئة الأصول الناشئة هذه.
Weatherlyيجري البحث عن سبعة أفراد، من بينهم مشتبه به إندونيسي رئيسي، فيما يتعلق بعملية احتيال استثمار العملة المشفرة Gigamax، والتي أسفرت عن خسائر بلغت 7.25 مليون رينجيت ماليزي. وألقت السلطات القبض على 11 شخصًا وتواصل التحقيق لكشف المدى الكامل لعملية الاحتيال.
Anaisتتعاون Binance مع كريستيانو رونالدو لإطلاق "ForeverSkills"، سلسلة المقتنيات الرقمية الخامسة، للاحتفال بالموهبة الأيقونية لأسطورة كرة القدم وتقريب المشجعين من أسطورة كرة القدم.
Catherine