تبادل العملات المشفرة CoinSwitch Kuber تم اقتياده من قبل وكلاء إدارة الإنفاذ في الهند

يتم التعامل بجدية مع عمليات تبادل العملات المشفرة التي لا تتبع القواعد من قبل سلطات إنفاذ القانون في الهند.

تمت مداهمة واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند من قبل وكلاء إدارة الإنفاذ في البلاد. كانت المداهمة بسبب تحقيق في غسيل الأموال لمراقبة 365 تطبيقًا للقروض الفورية.

وفقًا للتقرير الرسمي ، تم البحث قسراً عن خمسة مكاتب مرتبطة بـ CoinSwitch Kuber فيما يتعلق بالتحقيق.

كما ذكر التقرير انتهاكات متعددة محتملة ضد FEMA أو قانون إدارة النقد الأجنبي. ينظم هذا القانون جميع المعاملات الواردة والصادرة من الهند.

ويشتبه في أن المداهمة الأخيرة جزء من تحقيقات المديرية في عدة شركات أخرى. WazirX ، وهي أيضًا بورصة تشفير معروفة في الهند ، تعرضت أيضًا للهجوم في وقت سابق من هذا الشهر.

القراءة ذات الصلة:تقول كوريا الجنوبية إن 75٪ من معاملات الفوركس غير المشروعة في البلاد مرتبطة بالعملات المشفرة

تم اقتحام أعلى بورصة تشفير هندية

اقتحمت الوكالة خمسة مواقع مرتبطة بـ WazirX وجمدت بعد ذلك جميع أصولها. الجميع8.13 مليون دولار لأكون أكثر دقة. اتهمت المديرية WazirX بغسل الأموال مع وجود أدلة على صلاتهم بتطبيقات القروض الفورية الشاذة.

حققت مديرية الإنفاذ في معاملات P2P بين الحسابات والتفاصيل الأخرى لـ Coinswitch Kuber.

أدى التحقيق إلى المستندات الرئيسية المتعلقة بالسيولة المتضخمة وبروتوكولات اعرف عميلك (KYC) المريحة للغاية في CoinSwitch Kuber. وفقًا لتقرير صادر عن Economic Times ، وجد التحقيق أن بروتوكولات اعرف عميلك "زائفة أو مشكوك فيها في 80٪ من الحالات".

هذه المداهمات هي جزء من التحقيق الجاري في عشر بورصات تشفير مرتبطة بتهم غسل الأموال. ومع ذلك ، فقد ادعت البورصات أيضًا أنها تتبع قوانين "اعرف عميلك" الحالية على الرغم من عدم إنشاء تقرير المعاملات المشبوهة أو تقرير المعاملات المشبوهة.

الصورة: أخبار Coincu

أسماك القرش المستعارة وتطبيقات القروض في الهند

جاء اهتمام الوكالة بتطبيقات القروض الفورية هذه من سياسات تطبيقات القروض الفورية 365 التي يتم التحقيق فيها. غالبًا ما يتقاضون أسعار فائدة عالية جدًا وغالبًا ما يفعلون ذلك أيضًا من خلال ما يسمى بـ "المتصلين عن بُعد".

مع وضع هذا في الاعتبار ، شاركت الوكالة أيضًا طريقة عملها المزعومة. بمجرد أن يلاحظ تطبيق القروض أنهم تحت الرادار ، فإنهم يستخدمون البورصات لنقل الأموال خارج البلاد.

القراءة ذات الصلة:فصول البيتكوين: أكثر من 60٪ من الآباء يريدون لأطفالهم تعلم التشفير في المدرسة

يقومون بنقلها عن طريق شراء العملات المشفرة من خلال هذه التبادلات ونقلها إلى حساب آخر. غالبًا ما توجد معظم حسابات غسيل الأموال المزعومة هذه في الصين القارية.

يبدو مستقبل العملات المشفرة قاتماً للغاية في الهند حيث يواصل ED تحقيقاته ضد 10 من أشهر البورصات في المنطقة.

في ملاحظة جانبية إيجابية ، حتى عندما حدثت هذه المداهمات ، لا يزال للعملات المشفرة قاعدة مستخدمين كبيرة في الهند.

أطلقت مقاطعة تيلانجانا الهندية منتدى بلوكتشين الهندي. يهدف هذا المنتدى إلى جعل الهند مركز تطوير الويب 3.0 في العالم.

القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 410 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com
 
 
 صورة مميزة من Janam TV ، مخطط منTradingView.com