المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet، Keonne Rodriguez، يعترف بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال، وتم إصداره بسندات بقيمة مليون دولار

ملاحظة: تمثل الآراء المقدمة في هذه المقالة وجهة نظر المؤلف وآرائه ولا تمثل بالضرورة Coinlive أو سياساتها الرسمية.

خلال مثوله أمام المحكمة في 29 أبريل/نيسان في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دفع كيون رودريغيز، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أحد الأفراد الذين اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بخلاط العملات المشفرة Samourai Wallet، بعدم مذنب بتهم التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة وغسل الأموال.

ويواجه تهمتين تصل عقوبتهما مجتمعة إلى السجن لمدة 25 عامًا: التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة.

وعلى الرغم من خطورة الاتهامات، إلا أنه يصر على براءته وسيظل رهن الحبس المنزلي حتى المحاكمة.

وفقًا للشروط الموضحة في إدخال جدول الأعمال بتاريخ 26 أبريل ، تتضمن شروط الكفالة الخاصة بـ Keonne نشر سند اعتراف شخصي بقيمة مليون دولار بحلول 14 مايو، مع موقعين مشاركين ومضمون بممتلكات في ولاية بنسلفانيا.

اعتقال واعتقال كيون رودريجيز شروط الكفالة

في 24 أبريل، واجه كيون اعتقاله الأولي حوالي الساعة 6 صباحًا في مقر إقامته في هارموني، بنسلفانيا.

بعد ذلك، وافق قاض في ولاية بنسلفانيا على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 25 ألف دولار، وأمره بالمثول أمام قاضي الصلح في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) يوم الاثنين.

وفي وقت لاحق، ترأست القاضية باربرا موزيس قضيته، وحكمت يوم الاثنين بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار.

وجاء هذا القرار بعد أن وافق كل من المدعين الفيدراليين وفريقه القانوني، الذي يمثله شون باكلي ومايكل كيلتي من شركة المحاماة الدولية كوبري كيم، على الشروط المنصوص عليها في حزمة الكفالة.

سيتم تأمين سند Keonne من خلال العقارات في ولاية بنسلفانيا وتوقيعات زوجته وفرد آخر من أفراد الأسرة.

وباستثناء السفر من وإلى إجراءات المحكمة، سيتم احتجازه في منزله ومراقبته عبر تقنية تتبع الموقع.

إنه يخضع للحبس المنزلي والإشراف السابق للمحاكمة وتكنولوجيا مراقبة الموقع وفقًا لتوجيهات خدمات ما قبل المحاكمة.

يقتصر سفره على المناطق الجنوبية والشرقية من نيويورك، والمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا، والمناطق المتصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن شروط إطلاق سراحه قيودًا مختلفة: لا يمكنه المشاركة في معاملات العملات المشفرة دون موافقة، أو التشغيل أو العمل في Samourai Wallet، أو فتح حسابات مصرفية أو خطوط ائتمان دون موافقة، أو حيازة أسلحة نارية أو أجهزة مدمرة أو أسلحة، والاتصال بشركائه. - المتهم ويليام لونرجان هيل دون حضور محامٍ.

ما يقرب من 2 مليار دولار في المعاملات غير القانونية

وفي الأسبوع الماضي، واجه كيون وويليام، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، البالغ من العمر 65 عامًا، الاعتقال – كيون في ولاية بنسلفانيا وويليام في البرتغال – بتهم تشمل التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والتآمر لتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة.

وزعم ممثلو الادعاء أنه منذ عام 2015 وحتى الاستيلاء الأخير على خوادم Samourai Wallet، تم استغلال التطبيققام بتسهيل ما يزيد عن 100 مليون دولار من معاملات غسيل الأموال من أسواق الويب المظلمة غير المشروعة، بإجمالي ما يقرب من 2 مليار دولار من المعاملات غير القانونية .

وشدد البيان الصحفي لوزارة العدل، الذي أعلن عن اعتقالهما، على أن كلاهما شجعا المستخدمين بنشاط على غسل العائدات الإجرامية، مع التركيز على "الأسواق المقيدة".

بينما مثل كيون أمام قاعة محكمة أمريكية ومن المقرر أن يعود في 14 مايو أمام قاضي المقاطعة ريتشارد بيرمان، فإن وضع ويليام يتضمن إجراءات التسليم بسبب اعتقاله في البرتغال.

الدفاع القانوني عن محفظة الساموراي

وقد دافع فريق كيون القانوني، المؤلف من محامين من شركة محاماة دولية مرموقة، كوبري كيم، عن إطلاق سراحه بكفالة، مشددًا على وضعه باعتباره خطرًا لا يتعلق بالطيران واستعداده للامتثال لتوجيهات المحكمة.

ستتقدم الإجراءات القانونية بجلسة استماع أخرى مقررة في 14 مايو، حيث سيتم تداول تفاصيل القضية الإضافية.

ومن وجهة نظر الدفاع، يتم تصويره على أنه رائد في مجال العملات المشفرة، لا سيما في مجال ميزات الخصوصية التي قد لا تتعارض بالضرورة مع القانون.

ومن المرجح أن يجادل ممثلوه القانونيون بأن الخدمات التي تقدمها Samourai Wallet توفر ضمانات خصوصية مشروعة للمستخدمين الملتزمين بالقانون، وهو أحد الأصول المهمة في عصر حيث يتم الاعتزاز بالخصوصية الرقمية بشكل متزايد.

وقد حظيت هذه القضية باهتمام كبير من مجتمع العملات المشفرة، وأصبحت نقطة محورية في الخطاب المستمر المحيط بالتوازن بين الخصوصية والضرورات التنظيمية.

علاوة على ذلك، أثار اعتقال كيون ومؤسسه المشارك ويليام، مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية من أن الإجراءات القانونية قد تعيق التقدم في تكنولوجيا خصوصية العملات المشفرة.

ما هو خلاط التشفير & ما هي نقاط قوتها؟ نقاط الضعف؟

بعبارات بسيطة، فإن خلاط العملات المشفرة، المعروف أيضًا باسم خلاط العملات المشفرة أو الخدمة المتدحرجة، يشبه الخلاط الرقمي لعملتك المشفرة.

إنها أداة مصممة لتعزيز الخصوصية عن طريق مزج معاملات العملة المشفرة الخاصة بك مع معاملات المستخدمين الآخرين، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال ووجهتها.

وإليك كيفية العمل: لنفترض أنك تريد إرسال بعض عملة البيتكوين إلى شخص ما، ولكنك لا تريد أن يعرف أي شخص من أين أتت أو إلى أين تذهب.

يمكنك استخدام خلاط التشفير.

بدلاً من إرسال عملة البيتكوين الخاصة بك مباشرة إلى المستلم، يمكنك إرسالها إلى الخلاط.

يقوم الخلاط بعد ذلك بمزج عملة البيتكوين الخاصة بك مع تلك الخاصة بالمستخدمين الآخرين الذين يستخدمون الخدمة أيضًا.

بعد سلسلة من المعاملات داخل الخلاط، يتم إرسال البيتكوين إلى المستلم المقصود.

بسبب عملية الخلط هذه، يصبح من الصعب على أي شخص تتبع المصدر الأصلي للبيتكوين.

ومع ذلك، مثل أي خدمة أخرى، فهي تأتي مع مجموعة من الإيجابيات والسلبيات.

مزايا استخدام خلاط التشفير:

الخصوصية المحسنة: إن خلط عملتك المشفرة يجعل من الصعب على أي شخص تتبع معاملاتك للوصول إليك.

الأمان: من خلال إخفاء مصدر أموالك، فإنك تقلل من مخاطر الهجمات المستهدفة أو السرقة.

الحماية من المراقبة: فهو يساعد على حماية خصوصيتك المالية في عصر المراقبة المتزايدة.

عيوب استخدام خلاط التشفير:

الاستخدام غير المشروع المحتمل: في حين يمكن استخدام الاختلاط لأغراض الخصوصية المشروعة، فإنه يمكن أيضًا أن يسهل غسل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

التدقيق التنظيمي: تنظر بعض الحكومات والهيئات التنظيمية إلى خلاطات العملات المشفرة بعين الشك وقد تفرض قيودًا أو لوائح تنظيمية على استخدامها.

الرسوم والتعقيد: غالبًا ما يؤدي استخدام الخلاط إلى فرض رسوم، وقد تكون العملية أكثر تعقيدًا من المعاملات العادية.

باختصار، توفر خلاطات العملات المشفرة خصوصية وأمانًا معززين لمعاملات العملات المشفرة ولكنها تأتي مع مخاطر محتملة وتحديات تنظيمية.

ومن الضروري الموازنة بين المزايا والعيوب بعناية والنظر في الآثار القانونية والأخلاقية قبل استخدام هذه الخدمات.