يكشف تقرير عن تزايد اعتماد العملات المشفرة من قبل الشبكات الموالية لـ ISIS

حديثاتقرير تسلط TRM Labs الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل الشركات التابعة للدولة الإسلامية في العراق وسوريا (ISIS) في آسيا ، مما يثير مخاوف بشأن الآثار المحتملة.

نشرت TRM Labs ، وهي منصة استخبارات بلوكتشين ، تقريرًا يسلط الضوء على تزايد اعتماد العملات المشفرة من قبل الشركات التابعة للدولة الإسلامية في العراق وسوريا (ISIS) في آسيا.

وفقًا للتقرير الصادر في 21 يوليو ، تم إنشاء اتصالات كبيرة على السلسلة بين هذه الجماعات وحملات جمع التبرعات الموالية لداعش في سوريا ، مما يؤكد الحاجة إلى اليقظة في مراقبة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.

قدم التقرير أدلة من عام 2022 ، تشير إلى أن الشبكات الموالية لداعش في طاجيكستان وإندونيسيا وأفغانستان قد تبنت العملات المشفرة كوسيلة لتسهيل عملياتها.

والجدير بالذكر أن غالبية المعاملات المرتبطة بهذه الحالات استخدمت USDT على شبكة Tron ، والتي تشكل 92 ٪ من الحجم الإجمالي في عام 2022.

اكتشفت TRM Labs في البداية عدة مجموعات مؤيدة لداعش في طاجيكستان تستخدم بشكل فعال العملات المشفرة ، بما في ذلك جهود التجنيد لـ ISKP في أفغانستان.

نجحت إحدى حملات جمع التبرعات ، التي تم تشغيلها لمدة عام ، في جمع ما يقرب من 2 مليون دولار في USDT على Tron.

من خلال تتبع blockchain ، حددت TRM Labs تدفق الأموال وأبلغت البورصة المستخدمة لسحب الأموال ، مما أدى إلىاعتقال جامع تبرعات بارز في داعش من قبل السلطات التركية في 22 يونيو.

وبالمثل ، في إندونيسيا ، قام الأفراد الذين يستخدمون بورصة محلية بتحويل أكثر من 517000 دولار في عام 2022 إلى العناوين المرتبطة بحملات جمع التبرعات الموالية لداعش في سوريا وعمليات التبادل المحلية الميسرة بواسطة TRM Labs.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأت وحدة إعلامية تابعة لداعش في باكستان في الترويج لقدرتها على قبول التبرعات بالعملات المشفرة في أواخر عام 2022.

حددت TRM Labs العناوين التي تسيطر عليها المجموعة ، والتي تراكمت حوالي 40،000 دولار في الحجم على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية.

يُزعم أن هذه الأموال تهدف إلى مساعدة عائلات داعش المحتجزة في المخيمات السورية ، من خلال إجراء عشرات التحويلات بانتظام ، عادةً بزيادات تبلغ حوالي 10000 دولار ، وكلها يتم تنفيذها باستخدام USDT على Tron.

في فبراير 2023 ، حاولت المجموعة جمع الأموال من خلال استغلال الزلازل في تركيا وسوريا ، ونشر العناوين المعلمة على خادم رسائل داعش.

معامل TRM & # x27 ؛ كشف التحليل أنه في حين أن البيتكوين كانت في البداية العملة الحصرية لتمويل الإرهاب في عام 2016 ، فقد تم استبدالها إلى حد كبير بأصول على blockchain TRON ، والتي شكلت 92 ٪ من الحجم في عام 2022.