هل من الممكن شراء العملة الافتراضية وتحويلها إلى طرف ثالث؟

المصدر: قانون Mankiw Blockchain

01مقدمة حالة نموذجية

< p>مؤخرًا تلقى أحد المحامين استشارة بخصوص شراء وبيع العملات الافتراضية، تتعلق بمسألة استرداد أموال الاستثمار من طرف ثالث. قامت المستشارة السيدة ليانغ بشراء 1000 عملة افتراضية من منصة معينة قبل عامين، وحولت أموال الاستثمار إلى الحساب الخاص لهان، وهو طرف ثالث تحدده المنصة، حسب الاتفاق، لكن المنصة لم تسلم المبلغ عملات افتراضية للسيدة ليانغ، وبدلاً من ذلك حزم ملابسه وهرب، غير قادر على العثور على أي شخص. في حالة من اليأس، أرادت السيدة ليانغ أن تسأل عما إذا كان بإمكانها استرداد الأموال من هان مباشرة من هان.

في معاملات استثمار العملة الافتراضية، غالبًا ما يتم استخدام التحويلات من حساب طرف ثالث، وعندما تكون علاقة الشراء والبيع غير صالحة أو ملغاة، فإن كيفية استرداد أموال الاستثمار تكون مشكلة صعبة. في هذا الوقت، لا بأس أن يقوم البائع بالسداد وفقًا للسعر، إذا كان غير قادر على السداد أو رفض السداد، فغالبًا ما يأمل المشتري في السماح لحساب الطرف الثالث الذي جمع الأموال في ذلك الوقت ببصق الأموال مما سيؤدي إلى نزاعات حول إعادة الممتلكات في حالة الإثراء غير المشروع.

لذلك، يهدف هذا المقال إلى تحليل الموضوع في الحالة المذكورة أعلاه، أي بعد بطلان المضاربة على العملة، هل يمكن للمشتري أن يطلب مباشرة من الطرف الثالث إعادة أموال الاستثمار المدفوعة إلى الطرف الثالث؟

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقة تعاقدية بين السيدة ليانغ والسيد هان، ولا يوجد سوى إجراء تسوية بسيط لإرسال المدفوعات واستلامها. أما بالنسبة لاتفاقية الدفع بين المنصة وهان، فقد كانت مجرد اتفاقية أخرى بين المنصة وهان، ولم تشارك السيدة ليانغ. نظرًا لأن السيدة ليانغ لم تتوصل إلى عقد مع السيد هان، فلا يمكنها سوى قبول أفضل شيء تالي والمطالبة بحقوقها ومصالحها من السيد هان وفقًا لأحكام القانون، أي عند حماية الحقوق، " إذا كان هناك اتفاق فيتبع الاتفاق، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيتبع القانون".

02 المعاملة غير صالحة، من الذي يجب أن أطلب منه أموال الاستثمار؟

بالنسبة للمواقف التي يتضمن فيها البيع غير الصالح طلب استرداد الأموال من حساب جهة خارجية، ستتخذ هذه المقالة خطوة "من خطوتين" لتحليل المشكلات المتعلقة بالحالة:

الخطوة الأولى، مناقشة مسألة عودة أموال الاستثمار عند بطلان العقد عندما يتم تسليم العقد مباشرة من قبل الطرفين: يشتري أ عملة افتراضية من ب ويوافق على أن يقوم الطرفان بتسليمها مباشرة إلى بعضها البعض. قام "أ" بتحويل الأموال إلى حساب "ب". بعد اعتبار عقد البيع غير صالح، يطلب "أ" من "ب" إعادة أموال الاستثمار؛

الخطوة الثانية هي إضافة المتغيرات ومناقشة إعادة أموال الاستثمار عندما يكون العقد غير صالح عندما يقوم طرفا العقد بإجراء المدفوعات من خلال حساب طرف ثالث: يشتري "أ" عملة افتراضية من "ب" ويوافق على أن "أ" سيدفع مبلغ الاستثمار إلى حساب "أ" المعين من قبل "ب"، وسيقوم "ب" بتسليم العملة الافتراضية مباشرة إلى "أ". لقد قام "أ" بتحويل الأموال مباشرة إلى حساب "أ". يعتبر عقد البيع باطلا، ويطلب "أ" من "ب" و/أو "أ" إعادة أموال الاستثمار.

الخطوة الأولى: معاملة الاستثمار غير صالحة. يمكن استرداد أموال الاستثمار المرسلة من قبل A إلى B مباشرة

في هذا الوقت، فقط الطرفان A و B متورطون، والعلاقة التعاقدية واضحة، لذا فإن إعادة الممتلكات عندما يكون البيع باطلاً أمر بسيط أيضًا: العلاقة التعاقدية بين A وB غير صالحة من البداية، ويجب أن تكون ملكية العقار المتعلقة بالعقد استعادتها إلى حالتها الأصلية. عندما يقوم الطرف "أ" والطرف "ب" بتسليم العقد شخصيًا، يدفع أحد الطرفين الأموال ويقوم الطرف الآخر بتسليم العملة، وعندما يكون العقد غير صالح، يقوم أحد الطرفين بإرجاع العملة ويعيد الطرف الآخر الأموال. يجب إعادة أموال الاستثمار والعملة الافتراضية لكائن معاملة العملة الافتراضية إلى المالك الأصلي، وهما غير متوافقين. بالإضافة إلى ذلك، إذا تكبد الطرفان خسائر غير أموال الاستثمار أو العملة الافتراضية بسبب بطلان العقد، فيجب على الطرفين تقاسم هذه الخسائر حسب الخطأ، وبالطبع هذا ينطوي على مسألة أخرى، يرجى الخروج والنزول إلى الطابق السفلي. التفاصيل راجع هذا المقال مقالات أخرى على الحساب العام "إذا كان هناك خلاف حول الاستثمار في العملة الافتراضية، فهل يمكن استرداد الاستثمار؟" 》.

بعد بطلان عقد بيع العملة الافتراضية، يتم إرجاع الأموال الاستثمارية والعملة الافتراضية التي سلمها الطرفان لتنفيذ العقد في نفس الوقت وفي كلتا الحالتين. باختصار، سبب استحقاق البائع أ لامتلاك أموال الاستثمار وسبب استحقاق البائع ب لامتلاك العملة الافتراضية هو أنه تم التوصل إلى عقد بيع من قبل. لذلك، عندما يكون العقد باطلاً، لا يوجد أساس معقول لاستمرار (أ) و(ب) في ملكية المبيع، واستناداً إلى شرط البطلان في التصرفات المدنية المنصوص عليها في المادة 157 من القانون المدني، يجب على (ب) إعادة أموال الاستثمار إلى A ودفع الفائدة المقابلة، ويجب على A إرجاع العملة الافتراضية. .

الخطوة 2: معاملة الاستثمار غير صالحة. ما إذا كان من الممكن استرداد أموال الاستثمار المرسلة من قبل "أ" إلى الطرف الثالث "أ" مباشرة من "أ" يعتمد على ما إذا كان لدى "أ" أسباب مشروعة

يجب أن يكون واضحًا أن علاقة بيع وشراء العملة الافتراضية بين A وB غير صالحة. بغض النظر عما إذا كان لدى A الحق في مطالبة A مباشرة بإعادة الأموال، أو ما إذا كان B قد تلقى أموال استثمار أو ما يعادلها من A، يحق لـ A أن يطلب مباشرة من B إرجاع الاستثمار بالكامل.

ثانيًا، فيما يتعلق بما إذا كان بإمكان A مطالبة A بشكل مباشر بإعادة الاستثمار، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت هناك أسباب مشروعة بين A وB، أي أسباب قانونية للحظر. إذا كان هناك سبب قانوني للعرقلة بين A وB، فيمكن لـ A فقط أن يطلب من B المال، وسيكون الطريق مظلمًا. إذا لم يتمكن B من العثور على أي أثر للزيت على باطن قدمي B، فيمكن لـ A البكاء فقط؛ إذا لم يكن هناك سبب قانوني للعرقلة، فبناءً على المادة 157 من بند بطلان الأفعال المدنية في القانون المدني والمادة 120 من بند الإثراء غير المشروع، يمكن لـ "أ" إما أن يطلب من "ب" المال أو أن يطلب من "أ" المال يمكن القول أنه يريد أن يغمس يديه في السكر الأبيض ويريد أن يغمس يديه في السكر البني، السكر البني بشرط ألا يكون فيه أرباح متكررة. أما بالنسبة لكيفية مطاردة B وA لبعضهما البعض وتقاسم الحسابات بينهما بعد ذلك، فهي مجرد مسألة شؤون داخلية بينهما.

بالعودة إلى الموضوع، ما إذا كان لدى "أ" سبب قانوني لرفض سداد الأموال إلى "أ" يتضمن بشكل أساسي:

1. هناك دين قانوني وصحيح بين "أ" و"ب" .

على سبيل المثال، إذا اقترض B أموالًا من A من قبل، أو إذا أصاب B أحد المارة A عن طريق الخطأ أثناء لعب الكرة واحتاج إلى دفع النفقات الطبية، فإن A، بصفته دائن B، له الحق في قبول الدفعة المقابلة من A المعينة من قبل B. . حتى لو كانت علاقة البيع بين A وB غير صالحة، نظرًا لأن دين القرض أو دين الضرر بين A وB لا يزال ساريًا، فلا يزال لدى A أسباب قانونية لامتلاك الأموال التي دفعها A نيابة عنه.

2. الدين بين أ و ب غير موجود أو غير صالح أو تم إلغاؤه.

على سبيل المثال، هناك أيضًا معاملة عملة افتراضية بين A وB، أي أن A يشتري من B، ويشتري B من A. في هذا الوقت، يطلب B من المشتري النهائي A الدفع مباشرة إلى البائع المنبع A، ثم A. يتم إكمال دفع الأموال بين B وB وبين B وA في "حزمة". في هذا الوقت، يقوم A بتحويل الأموال مباشرة إلى A، وهو ما يعادل أموال الاستثمار التي تنتقل من A إلى B، ثم من B إلى A، أي A → B → A.

ومع ذلك، إذا كانت المعاملات المتعلقة بالعملة بين A وB، أو بين B وA، غير صالحة، وفقد كل من B وA السبب القانوني لاحتلال صناديق الاستثمار، فيجب على صناديق الاستثمار يتم نقله عينيا الرجوع إلى المالك الأصلي أي أ ← ب ← أ. في مقابل حقيقة أن "أ" يدفع السعر مباشرة إلى "أ"، عندما يكون العقد غير صالح، يجب على "أ" إعادة أموال الاستثمار مباشرة إلى "أ".

3. هناك حالات غير قانونية وإجرامية بين A وB، مثل الثقة أو التستر أو الشركاء في جرائم أخرى أو مواقف غير قانونية أخرى.

في هذا الوقت، يعتبر القانون المدني بين أ و ب باطلاً لأنه يخالف الأحكام الإلزامية للقوانين واللوائح الإدارية، مما يندرج أيضًا في الحالة الباطلة المذكورة أعلاه لحقوق الدائن وديونه بين أ وب. وبما أن المشتبه به مشتبه به بارتكاب جريمة جنائية وينطوي على تقاطع بين المسائل المدنية والجنائية، فهناك المزيد من الخيارات في طريقة جمع الأدلة وطلبها.

03 اقترح محامي مانكيو

1. هناك مخاطر، يرجى توخي الحذر عند تحويل الأموال. فيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية المتعلقة بالعملة، يجب على المشترين أن يسعوا جاهدين للاتصال مباشرة بحساب البائع بدلاً من تحويل الأموال من خلال حساب طرف ثالث مجهول المصدر. وإلا فقد ينطوي الأمر على مشكلة تحصيل الأموال بعد عدم صلاحية المعاملة، أو قد يواجه خطر "تجميد البطاقة" بسبب معاملات الصندوق بحسابات غير معروفة.

2. إذا كان من الضروري تحويل الأموال من خلال حساب طرف ثالث، فيجب على المشتري إجراء تحقيق شامل ومعرفة المزيد حول العلاقة بين البائع والطرف الثالث وأمن حساب الطرف الثالث.انتظر. عند الدفع لطرف ثالث، يمكن للمشتري أن يتفق مقدمًا على أنه عند إنهاء علاقة البيع أو إبطالها أو إلغائها، سيتحمل الطرف الثالث مسؤولية مشتركة ومتعددة عن إعادة الاستثمار، أو يحق للبائع المطالبة بالمال مباشرة من الطرف الثالث.

3. من الناحية العملية، يعد الوضع الفعلي لاستخدام حسابات الطرف الثالث لتحويل الأموال أكثر تعقيدًا: على سبيل المثال، تستمر بعض المنصات، تحت ستار المضاربة على العملة، في رفع أسعار العملات الافتراضية، وتشجيع العمى، والمعاملات، واستخدام فجوات المعلومات للتواصل في المنتصف، مما يسمح للعملاء المختلفين بالدفع مقابل المنصة، والاستفادة منها... ستنفجر هذه المنصات عاجلاً أم آجلاً. إذن عملاء المنصة، كضحايا، يطالبون بالتعويض من خلال الدعاوى المدنية؟ أم يجب علي تقديم بلاغ جنائي للحصول على التعويض؟ في هذا الوقت، تحتاج إلى الاتصال بمحامي محترف في الوقت المناسب.