يواجه مؤسس Binance قيودًا أكثر صرامة على السفر
يسعى المدعون الفيدراليون إلى وضع شروط أكثر صرامة لكفالة مؤسس Binance، Changpeng Zhao، بينما ينتظر الحكم بتهم تتعلق بغسل الأموال. وافق تشاو، الذي اعترف بالذنب في نوفمبر الماضي بالفشل في تنفيذ إجراءات مناسبة لمكافحة غسيل الأموال في بورصات العملات المشفرة الخاصة به، على التنحي عن منصبه كرئيس للشركة. ويطلب المدعون الآن من تشاو تقديم ثلاثة أيام على الأقل. إشعار إلى مكتب المدعي العام الأمريكي وخدمة ما قبل المحاكمة قبل أي سفر محلي.
شروط الكفالة الأكثر صرامة المقترحة
وتشمل شروط الكفالة المقترحة أيضًا تسليم جواز سفر تشاو الكندي ومنعه من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد دون إذن من المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج إلى موافقة المحكمة لأي تغيير في مكان إقامته. وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من مخاطر الهروب وضمان تواجد تشاو في الولايات المتحدة طوال الإجراءات القانونية.
التسوية القانونية والتحقيقات المستمرة
تتزامن الدعوة إلى شروط كفالة أكثر صرامة مع الموافقة على تسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية. تعمل هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها جنبًا إلى جنب مع اعتراف تشاو بالذنب، على حل التحقيقات المتعلقة بقانون السرية المصرفية وغيره من الانتهاكات المالية. ومع ذلك، صنف حكم المحكمة الصادر في ديسمبر/كانون الأول تشاو على أنه معرض لخطر الهروب، وأمر بإقامته في الولايات المتحدة في انتظار صدور الحكم، الذي كان من المقرر إجراؤه في البداية في فبراير/شباط ولكن تم تأجيله الآن حتى أبريل/نيسان.
المدعون العامون' رد الحجة والدفاع
ويقول ممثلو الادعاء إن ثروة تشاو الكبيرة في الخارج وعلاقاته مع السلطات القضائية التي تفتقر إلى معاهدات تسليم المجرمين تشكل مخاطر الهروب. وعلى الرغم من تأكيد فريق تشاو القانوني على استعداده للتعاون واقتراح كفالة كبيرة، إلا أن المدعين العامين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن احتمال فراره من العدالة.
تاريخ فرار المؤسسين
وليس من المستغرب أن يضغط المدعون العامون من أجل فرض قيود أكثر صرامة على السفر في قضية تشاو.
برز دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، جنبًا إلى جنب مع Su Zhu وKyle Davies، مؤسسي Three Arrows Capital (3AC)، كشخصيات بارزة في انهيار العملة المشفرة في عام 2022. مع انهيار العملة المستقرة TerraUSD (UST) وانهيار العملة المشفرة. وبعد سقوط شركاتهم، اتُهم الأفراد الثلاثة بالاحتيال وسوء السلوك المالي. وفي محاولة للتهرب من هذه الادعاءات، فروا من بلدانهم ولكن تم القبض عليهم في نهاية المطاف من قبل السلطات بعد أشهر. ومع ذلك، لا يزال كايل ديفيز طليقاً.
ولا يمكن إنكار هذا هو السبب الرئيسي وراء إصرار المدعين العامين على تطبيق شروط سفر أكثر صرامة في قضية زهاو. ولهذه التدابير أهمية حاسمة في الحفاظ على نزاهة العملية القانونية وضمان إقامة العدالة بشكل فعال. ونظراً لثروة زهاو وعلاقاته الكبيرة، فمن المعقول أن يفكر ممثلو الادعاء في احتمال محاولته الفرار.
العقوبات المحتملة والتداعيات القانونية
ويواجه تشاو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية. ومع ذلك، قد تدعو وزارة العدل إلى فرض عقوبة أشد. وتؤكد هذه التطورات خطورة الاتهامات والعواقب المحتملة على تشاو وباينانس.
نمو مستخدمي Binance وسط التحديات القانونية
على الرغم من الاضطرابات القانونية، شهدت Binance زيادة بنسبة 30٪ في قاعدة مستخدميها العام الماضي، وجذبت 40 مليون عميل جديد. والجدير بالذكر أن الشركة لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في التدفقات الواردة من المستثمرين المؤسسيين، كما هو موضح في تقرير نهاية العام للرئيس التنفيذي ريتشارد تينج.
ومع تعاون البورصة في الإجراءات القانونية والانتقالات السلسة بين الرؤساء التنفيذيين، فقد يكون هذا هو السبب الذي ساعد الشركة على تعزيز ثقة العملاء والحصول على الدعم. علاوة على ذلك، كان Zhao يبني طوال الوقت سمعة إيجابية على حساب X الخاص به ويقدم أيضًا الضمانات لمستثمريه.
التنقل في المياه القانونية
تؤكد الإجراءات القانونية المحيطة بـ Binance ومؤسسها على تعقيدات الامتثال التنظيمي في صناعة العملات المشفرة. وبينما تواصل الشركة توسيع قاعدة مستخدميها، فإن التحديات القانونية المستمرة تسلط الضوء على أهمية تدابير الامتثال القوية والشفافية. ومع تطور القضية، سيراقب أصحاب المصلحة عن كثب النتيجة وآثارها على النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة.