نجح مسؤولو الضرائب وقوات الأمن البحرية في الأرجنتين في تفكيك عصابة تهريب واسعة النطاق لأجهزة تعدين البيتكوين.
في عملية منسقة، نفذت المديرية البحرية الأرجنتينية والهيئة الوطنية للضرائب، والإدارة الفيدرالية للضرائب العامة، عدة مداهمات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى مصادرة معدات إلكترونية متطورة واعتقال المشتبه بهم الرئيسيين.
وكشفت السلطات أن المجموعة استوردت بشكل غير قانوني "المئات" من الهواتف المحمولة عالية الجودة وبطاقات الفيديو ومكونات تعدين العملات المشفرة، والتي تم تهريبها إلى الأرجنتين.
هذه المكونات، التي تعتبر ضرورية لتعدين البيتكوين، تخضع لتنظيم صارم، حيث لا يُسمح إلا للشركات المرخصة باستيراد أجهزة التعدين المخصصة.
وكشف التحقيق أيضًا عن أدلة تشير إلى أن المجموعة قامت بغسل أرباحها غير المشروعة باستخدام استثمارات العملات المشفرة للتهرب من الاكتشاف.
وأظهرت صور شاركها المسؤولون صناديق تحمل شعار شركة كنعان، وهي شركة معروفة بإنتاج أجهزة تعدين البيتكوين ASIC، ما يؤكد تهريب المعدات المتخصصة.
وتشير تفاصيل رئيسية في التحقيق إلى احتمال استخدام متجر ملابس صغير كواجهة لتخزين وتوزيع معدات التعدين غير المشروعة.
يقف مسؤولون من مصلحة الضرائب الوطنية في أحد فروع مصلحة الجمارك في منطقة بامباس (بامبيانا) أمام بضائع مصادرة. تحمل عدة صناديق شعار كنعان. (المصدر: AFIP)
خلال المداهمات، صادرت السلطات أكثر من 30 مليون بيزو (بقيمة تقارب 31 ألف دولار) و19 ألف دولار بالعملة الأميركية، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، ومركبة آلية، وأصول مالية إضافية. وفي المجمل، بلغت قيمة الأصول التي صادرتها العملية أكثر من 624 ألف دولار.
وجرت المداهمات في مدينة مار ديل بلاتا الساحلية وباهيا بلانكا، مما أدى إلى اعتقال أربعة أفراد - رجلين وامرأتين.
وقد وجهت إلى هؤلاء الأفراد اتهامات رسمية بارتكاب جرائم التهريب وغسيل الأموال.
وتحقق السلطة الوطنية الفلسطينية والوكالة الفيدرالية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضًا في وثائق مرتبطة بشركة يشتبه في أنها لعبت دورًا مركزيًا في العملية.
هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الأرجنتينية عمليات التشفير غير القانونية. في عام 2022، كشفت AFIP عن مزارع تعدين بيتكوين غير قانونية تعمل في مواقع غير متوقعة، بما في ذلك مزرعة للماشية وشقق فاخرة.
وفي الآونة الأخيرة، ركزت الوكالة على إعادة بيع عملة Worldcoin (WLD) بشكل غير قانوني وتشديد لوائح مكافحة غسل الأموال داخل قطاع العملات المشفرة في البلاد. ويتعين على جميع المنصات العاملة في الأرجنتين الآن ضمان الامتثال الصارم لهذه البروتوكولات.
قراءة ذات صلة:الأرجنتين تفرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة
بدأت TRX دورة انتعاش منذ عام 2023، وقد اخترقت مؤخرًا مستويات قياسية جديدة، ويُنظر إلى Tron أيضًا على أنها سلسلة بقرة للتدفق النقدي في صناعة العملات المشفرة، كما أن موقعها كقناة عملات مستقرة بين أسواق CEX قوي.
JinseFinanceيسلط ديف أورينياك من TRON الضوء على التأثير الثقافي والفني لعملات memecoins في أسبوع كوريا للبلوكشين، حيث قدم SunPump كمنصة جديدة لإنشاء وتداول عملات meme.
Miyukiسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية عقوبته بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
JinseFinanceويهدف معهد أبحاث e-CNY الصيني، الذي تم إطلاقه في سوتشو، إلى دفع النمو المستدام لليوان الرقمي من خلال التعاون الصناعي والابتكار الذي يقوده الخبراء.
Alexتتحدى مؤسسة ترون الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن النطاق القضائي، وتجادل ضد تطبيق اللوائح الأمريكية على المعاملات الخارجية. وفي الوقت نفسه، يعمل المنافسون مثل Solana وBNB Chain على سد فجوة TVL بسرعة، مما يشكل تحديات هائلة. تسلط هذه المعركة القانونية الضوء على القضايا القضائية المعقدة في سوق العملات المشفرة العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الرقابة التنظيمية والمعاملات الدولية.
Sanyaفي الآونة الأخيرة، أصبحت كل من HSBC China، وHang Seng China، وStandard Chartered China، وFubon Bank China الدفعة الأولى من البنوك الأجنبية التي تعلن عن وصولها إلى منصة التشغيل البيني e-CNY.
Oliveتعد الاختبارات جزءًا من Project Mbridge، وهي شبكة CBDC تختبرها هيئة النقد في هونج كونج مع بنك الشعب الصيني.
Alexأكثر من 4567000 تاجر في جميع أنحاء البلاد يقبلون الآن e-CNY كوسيلة للدفع.
Cointelegraphجنيف ، سويسرا / 1 يونيو / - احتفلت ترون بشهر قياسي في مايو ، محققة العديد من الإنجازات الهائلة في ...
Bitcoinist
Nulltx