أستراليا تتخلص من 95 شركة استثمارية وهمية في حملة لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 35.8 مليون دولار

المحكمة الفيدرالية توافق على حملة ASIC ضد 95 شركة يشتبه في أنها احتيالية

وافقت محكمة أسترالية على خطوة تنفيذية كبرى من قبل هيئة الرقابة على الشركات الوطنية، مما يمهد الطريق لإغلاق 95 شركة يشتبه في تدبيرها عمليات احتيال واسعة النطاق تتعلق بالعملات المشفرة والرومانسية.

منحت المحكمة الفيدرالية الأسترالية هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الإذن بتصفية الشركات على أسس "عادلة ومنصفة"، بعد أن كشفت التحقيقات عن نمط واسع النطاق من سوء السلوك والنوايا الاحتيالية.

عمليات الاحتيال الرومانسية ومنصات التداول المزيفة في جوهرها

ويعتقد أن الشركات الـ95 لعبت أدوارًا رئيسية في عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" - وهي طريقة يتم من خلالها إغراء الضحايا بمخططات استثمارية احتيالية من خلال علاقات عبر الإنترنت يتم زراعتها بعناية.

وفقًا لـ ASIC، فإن العديد من هذه العمليات كانت عبارة عن منصات تداول عملات مشفرة شرعية، أو خدمات صرف عملات أجنبية، أو وسطاء سلع.

تم استهداف الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة، وغالبًا ما يتم التلاعب بهم لفترات طويلة قبل إقناعهم بتحويل الأموال إلى منصات وهمية.

الهويات المزيفة والعمليات المصطنعة

قالت سارة كورت نائبة رئيس ASIC إن الشركات كانت تقدم نفسها بشكل زائف على أنها شركات حقيقية بينما تخدع المستثمرين غير المطمئنين.

وفي 8 أبريل، صرحت قائلة:

"تعتقد ASIC أن العديد من هذه الشركات تم إنشاؤها بهدف توفير غطاء من المصداقية من خلال الادعاء بتقديم خدمات حقيقية."

وأوضحت المحكمة أن عمليات الاحتيال غالبًا ما تنطوي على هويات مسروقة أو مزيفة وتعكس منصات مالية احترافية، مما يجعل من الصعب على الضحايا اكتشاف الاحتيال.

تأثر آلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم

وأفاد المصفيان المؤقتان كاثرين كونيلي وتوماس بيرش من شركة كور كورديس، واللذان تم تعيينهما الآن كمصفيين مشتركين، بأنهما تلقيا ما يقرب من 1500 مطالبة من المستثمرين في 14 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والهند وغانا والفلبين وفرنسا.

ويبلغ إجمالي المبلغ المطالب به أكثر من 35.8 مليون دولار.

وعلى الرغم من حجم عملية الاحتيال، فإن ثلاث شركات فقط من بين الشركات الـ95 كانت لديها أصول باسمها.

وقبلت المحكمة توصية المصفيين بإغلاق الشركات الـ92 المتبقية وإلغاء تسجيلها على الفور.

وصف القاضي ستيوارت الأدلة بأنها ساحقة

وقد قام القاضي أنجوس ستيوارت، الذي يرأس القضية، بمراجعة تقارير سوء السلوك من 17 شركة متهمة.

وأشار إلى وجود نمط متكرر من عمليات الاحتيال التي تنطوي على علاقات وهمية تؤدي إلى استثمارات احتيالية.

وفي حكم أصدره في 21 مارس/آذار، قال:

"يبدو أن هناك نمطًا شائعًا من أنشطة الاحتيال في طبيعة "ذبح الخنازير"."

ووصفت الأدلة التي تدعم طلبات ASIC لإغلاق الشركات بأنها "ساحقة".

شبكات الاحتيال المرتبطة بجنوب شرق آسيا

ورغم أن الشركات كانت مسجلة في أستراليا، فإن ASIC تشتبه في أن غالبية عمليات الاحتيال أجريت من جنوب شرق آسيا.

وقد استغلت هذه الشبكات المنصات الرقمية العالمية لتنفيذ مخططات احتيال دولية، بينما تبدو وكأنها تعمل تحت ستار الكيانات المالية الأسترالية.

ASIC ترد بقوة على انتشار عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

إلى جانب هذه الحملة الصارمة على الشركات، تواصل ASIC حربها ضد الاحتيال الرقمي.

وتقوم الوكالة حاليا بإزالة نحو 130 موقعا إلكترونيا احتياليا كل أسبوع، وتم إغلاق أكثر من 10 آلاف موقع احتيالي حتى الآن.

وتشمل هذه المواقع أكثر من 7200 منصة استثمارية وهمية وأكثر من 1500 موقع تصيد.

مصدر: ASIC

لكن حجم التهديد لا يزال قائما.

حذرت المحكمة

"إن عمليات الاحتيال هذه تشبه أفعى الهيدرا: إذا أغلقت واحدة منها، فسيأتي اثنان آخران في مكانها."

إصلاح السجل والتنفيذ المستمر

وقالت ASIC إنها تعمل أيضًا على تحسين نظام التسجيل الخاص بها لجعل من الصعب على المحتالين استغلال هياكل الشركة في المستقبل.

وقالت المحكمة:

سيستخدم المحتالون كل ما يخطر ببالهم لسرقة أموال الناس ومعلوماتهم الشخصية. تتخذ هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات لإحباط مساعيهم، بما في ذلك مقاضاة من يُسهّلون أعمالهم.

التحقيقات الجارية في الكيانات المرتبطة

ويعد هذا الإجراء التنفيذي جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها ASIC لتعطيل الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت.

في الأشهر الأخيرة، رفعت الهيئة التنظيمية قضية ضد بنك HSBC أستراليا بسبب فشله المزعوم في حماية العملاء من عمليات الاحتيال، واتهمت أحد الأفراد بالتعامل في عائدات مرتبطة بالاحتيال العالمي.

وتواصل ASIC التحقيق في الشركات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات ذات الصلة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالشركات التي تم إلغاء تسجيلها الآن.

ومن بين الشركات التي تمت تصفيتها شركات تحمل أسماء تشبه المؤسسات التجارية المشروعة، بما في ذلك Titan Capital Markets Pty Ltd، وAleos Capital Markets Pty Ltd، وAtom Global Markets Pty Ltd، وBHP Markets Pty Ltd، وKwakol Markets Pty Ltd، وRhino Securities Pty Ltd.

95 شركة أغلقت أبوابها لأسباب عادلة ومنصفة.