وافقت محكمة أسترالية على خطوة تنفيذية كبرى من قبل هيئة الرقابة على الشركات الوطنية، مما يمهد الطريق لإغلاق 95 شركة يشتبه في تدبيرها عمليات احتيال واسعة النطاق تتعلق بالعملات المشفرة والرومانسية.
منحت المحكمة الفيدرالية الأسترالية هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الإذن بتصفية الشركات على أسس "عادلة ومنصفة"، بعد أن كشفت التحقيقات عن نمط واسع النطاق من سوء السلوك والنوايا الاحتيالية.
ويعتقد أن الشركات الـ95 لعبت أدوارًا رئيسية في عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" - وهي طريقة يتم من خلالها إغراء الضحايا بمخططات استثمارية احتيالية من خلال علاقات عبر الإنترنت يتم زراعتها بعناية.
وفقًا لـ ASIC، فإن العديد من هذه العمليات كانت عبارة عن منصات تداول عملات مشفرة شرعية، أو خدمات صرف عملات أجنبية، أو وسطاء سلع.
تم استهداف الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة، وغالبًا ما يتم التلاعب بهم لفترات طويلة قبل إقناعهم بتحويل الأموال إلى منصات وهمية.
قالت سارة كورت نائبة رئيس ASIC إن الشركات كانت تقدم نفسها بشكل زائف على أنها شركات حقيقية بينما تخدع المستثمرين غير المطمئنين.
وفي 8 أبريل، صرحت قائلة:
"تعتقد ASIC أن العديد من هذه الشركات تم إنشاؤها بهدف توفير غطاء من المصداقية من خلال الادعاء بتقديم خدمات حقيقية."
وأوضحت المحكمة أن عمليات الاحتيال غالبًا ما تنطوي على هويات مسروقة أو مزيفة وتعكس منصات مالية احترافية، مما يجعل من الصعب على الضحايا اكتشاف الاحتيال.
وأفاد المصفيان المؤقتان كاثرين كونيلي وتوماس بيرش من شركة كور كورديس، واللذان تم تعيينهما الآن كمصفيين مشتركين، بأنهما تلقيا ما يقرب من 1500 مطالبة من المستثمرين في 14 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والهند وغانا والفلبين وفرنسا.
ويبلغ إجمالي المبلغ المطالب به أكثر من 35.8 مليون دولار.
وعلى الرغم من حجم عملية الاحتيال، فإن ثلاث شركات فقط من بين الشركات الـ95 كانت لديها أصول باسمها.
وقبلت المحكمة توصية المصفيين بإغلاق الشركات الـ92 المتبقية وإلغاء تسجيلها على الفور.
وقد قام القاضي أنجوس ستيوارت، الذي يرأس القضية، بمراجعة تقارير سوء السلوك من 17 شركة متهمة.
وأشار إلى وجود نمط متكرر من عمليات الاحتيال التي تنطوي على علاقات وهمية تؤدي إلى استثمارات احتيالية.
وفي حكم أصدره في 21 مارس/آذار، قال:
"يبدو أن هناك نمطًا شائعًا من أنشطة الاحتيال في طبيعة "ذبح الخنازير"."
ووصفت الأدلة التي تدعم طلبات ASIC لإغلاق الشركات بأنها "ساحقة".
ورغم أن الشركات كانت مسجلة في أستراليا، فإن ASIC تشتبه في أن غالبية عمليات الاحتيال أجريت من جنوب شرق آسيا.
وقد استغلت هذه الشبكات المنصات الرقمية العالمية لتنفيذ مخططات احتيال دولية، بينما تبدو وكأنها تعمل تحت ستار الكيانات المالية الأسترالية.
إلى جانب هذه الحملة الصارمة على الشركات، تواصل ASIC حربها ضد الاحتيال الرقمي.
وتقوم الوكالة حاليا بإزالة نحو 130 موقعا إلكترونيا احتياليا كل أسبوع، وتم إغلاق أكثر من 10 آلاف موقع احتيالي حتى الآن.
وتشمل هذه المواقع أكثر من 7200 منصة استثمارية وهمية وأكثر من 1500 موقع تصيد.
مصدر: ASIC
لكن حجم التهديد لا يزال قائما.
حذرت المحكمة
"إن عمليات الاحتيال هذه تشبه أفعى الهيدرا: إذا أغلقت واحدة منها، فسيأتي اثنان آخران في مكانها."
وقالت ASIC إنها تعمل أيضًا على تحسين نظام التسجيل الخاص بها لجعل من الصعب على المحتالين استغلال هياكل الشركة في المستقبل.
وقالت المحكمة:
سيستخدم المحتالون كل ما يخطر ببالهم لسرقة أموال الناس ومعلوماتهم الشخصية. تتخذ هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات لإحباط مساعيهم، بما في ذلك مقاضاة من يُسهّلون أعمالهم.
ويعد هذا الإجراء التنفيذي جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها ASIC لتعطيل الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت.
في الأشهر الأخيرة، رفعت الهيئة التنظيمية قضية ضد بنك HSBC أستراليا بسبب فشله المزعوم في حماية العملاء من عمليات الاحتيال، واتهمت أحد الأفراد بالتعامل في عائدات مرتبطة بالاحتيال العالمي.
وتواصل ASIC التحقيق في الشركات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات ذات الصلة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالشركات التي تم إلغاء تسجيلها الآن.
ومن بين الشركات التي تمت تصفيتها شركات تحمل أسماء تشبه المؤسسات التجارية المشروعة، بما في ذلك Titan Capital Markets Pty Ltd، وAleos Capital Markets Pty Ltd، وAtom Global Markets Pty Ltd، وBHP Markets Pty Ltd، وKwakol Markets Pty Ltd، وRhino Securities Pty Ltd.
95 شركة أغلقت أبوابها لأسباب عادلة ومنصفة.
اكتسبت شركة DeepSeek، وهي مختبر صيني للذكاء الاصطناعي تأسس في عام 2023، اهتمامًا بنموذج DeepSeek-V2 منخفض التكلفة، مما أشعل حرب أسعار بين شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين. وهي أول شركة تتلقى الثناء من صناعة التكنولوجيا الأمريكية لتحقيق مستويات أداء مماثلة لأفضل النماذج الأمريكية.
Anaisأول فيلم كوميدي في سنغافورة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، "أريد أن أكون رئيسًا"، يستكشف بشكل إبداعي إمكانات الذكاء الاصطناعي في الحياة الحديثة، ويمزج بين الفكاهة والموضوعات المستقبلية. وفي حين يواجه الفيلم تحديات في دمج الذكاء الاصطناعي بالكامل في القصة، فإنه يسلط الضوء على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز صناعة الأفلام وتطلق العنان لإمكانيات إبداعية جديدة.
Weatherlyأقرت شركة KuCoin بالذنب في إدارة أعمال تحويل أموال بدون ترخيص في الولايات المتحدة وستدفع غرامات ومصادرات تقدر بنحو 300 مليون دولار. وكجزء من التسوية، تنحى المؤسسان المشاركان Chun Gan وKe Tang عن منصبيهما، بينما تعمل البورصة على إعادة البناء تحت إشراف تنظيمي عالمي أكثر صرامة.
Anaisشهدت Tribe.Run، وهي منصة Social-Fi مقرها Solana، نموًا سريعًا، حيث ارتفع عدد المستخدمين من 1400 في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 3000 بحلول يناير 2025. توفر المنصة ميزات فريدة تركز على المبدعين، بما في ذلك قدرة المبدعين على شراء رموزهم الخاصة قبل الإطلاق، واستفادت من عام من البحث، بما في ذلك ردود الفعل من مستخدمي FriendTech السابقين.
Anaisتواجه عملة البيتكوين صعوبات، حيث هبطت إلى نطاق 95 ألف دولار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين والتي أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق. ورغم اعترافه بأن الولايات المتحدة قد تشعر "ببعض الألم"، إلا أنه يصر على أن الفوائد تبرر التكلفة. فهل تستطيع عملة البيتكوين تحمل الضغوط المطولة في ظل سياساته؟
Catherineيستأنف سام بانكمان-فريد إدانته بالاحتيال، مستشهداً بالتحيز القضائي والأدلة المكبوتة. ويزعم دفاعه أن عملاء FTX لم يتكبدوا أي خسائر بسبب الاستثمارات المربحة مثل Anthropic ويطعن في أمر السداد بقيمة 11 مليار دولار، بحجة أنه تنازل عن جميع الأصول. فهل هذا هو الحد من الأضرار أم أنه استئناف صالح؟
Kikyoأصبح تطبيق DeepSeek، وهو تطبيق صيني للذكاء الاصطناعي، التطبيق الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة، متجاوزًا تطبيق ChatGPT، لكنه أثار مخاوف بشأن الخصوصية والأمن القومي. وسارعت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وتايوان، إلى حظر التطبيق بسبب مخاوف من تعرض البيانات الحساسة للسلطات الصينية.
Anaisيتحول المزيد من الآباء في الولايات المتحدة من خطط الادخار التقليدية 529 إلى البيتكوين، حيث يعتبرونها وسيلة للتحوط ضد التضخم واستثمارًا طويل الأجل، على الرغم من تقلبها. ومع ذلك، فإن هذا يثير المخاوف بشأن تفويت الفوائد الضريبية التي تقدمها خطط 529. هل يمكن أن تتفوق جاذبية البيتكوين على مزايا استراتيجيات الادخار التقليدية؟
Catherineوصادرت السلطات سلعا فاخرة، من بينها سلع لويس فيتون وسيارة مرسيدس بنز AMG A45، تم شراؤها بعائدات جرائم هو كاي شين، مما يسلط الضوء على إساءة استخدامها للأموال المسروقة.
Kikyoأطلقت شركة Trump Media منصة Truth.Fi، وهي منصة جديدة تركز على الاستثمار في العملات المشفرة والأصول التقليدية. وتدعم المنصة شراكة مع شركة Charles Schwab لخدمات حفظ الأصول.
Weatherly