السلطات الهندية تكتشف تهربًا كبيرًا من ضريبة السلع والخدمات في قطاع العملات المشفرة
الحكومة الهندية تكتشف التهرب الضريبي على نطاق واسع بين بورصات العملات المشفرة، تم تحديد Binance وWazirX كأبرز المخالفين.
تم الكشف عن إجمالي 97 مليون دولار من التزامات ضريبة السلع والخدمات (GST) غير المدفوعة، مما يسلط الضوء على قضايا أعمق داخل صناعة التشفير.
باينانس تدين بمبلغ 85 مليون دولار في الضرائب غير المدفوعة
تتعلق القضية الأكثر أهمية بشركة Binance، والتي ورد أنها تجنبت دفع 85 مليون دولار في ضريبة السلع والخدمات من خلال شركتها التابعة، M/s Nest Services Limited.
على الرغم من التأكيدات السابقة بالامتثال، فإن عمليات Binance في الهند تظهر قضايا تنظيمية مستمرة.
يأتي هذا الكشف بعد إعلان Binance في أغسطس 2024 عن تسجيلها في الهند، والذي جاء بعد غرامة قدرها 2.5 مليون دولار بسبب الانتهاكات السابقة.
كشف وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري خلال جلسة برلمانية في 2 ديسمبر أن 17 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية خضعوا للتحقيق بشأن مبلغ إجمالي قدره 97 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.
تم تحديد 17 بورصة عملات مشفرة للتهرب الضريبي. (المصدر: وزارة المالية، حكومة الهند)
WazirX وشركات أخرى تتوصل إلى تسوية لبعض المستحقات
تبلغ قيمة الضرائب غير المدفوعة لشركة WazirX 4.8 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة الضرائب غير المدفوعة لشركة CoinDCX وCoinSwitch Kuber 1.9 مليون دولار و1.7 مليون دولار على التوالي.
وقد دفعت هذه الشركات جزءًا من مستحقاتها، لكن شركتي Binance وHyperux Technologies لا تزالان تحت التدقيق بسبب عدم الامتثال.
وتتجاوز مشكلات WazirX الضرائب. فقد أدى اختراق بقيمة 235 مليون دولار في يوليو 2024 إلى تعطيل عملياتها، مما أجبرها على تعليق عمليات السحب التي لا تزال قائمة.
وفي بيان على موقع X (تويتر سابقًا)، قال WazirX،
"سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول غير السائلة والمسروقة بشكل نشط، وضمان تأمينها لصالح الدائنين."
الحكومة الهندية تشن حملة واسعة النطاق على التهرب الضريبي
وتشكل قضايا التهرب من ضريبة السلع والخدمات جزءًا من حملة تنظيمية أوسع نطاقًا على قطاع العملات المشفرة في الهند.
أعلنت وزارة المالية عن تسجيل 47 مزودًا لخدمات الأصول الرقمية الافتراضية، بزيادة قدرها 19 مزودًا عن العام الماضي.
ومع ذلك، لا تزال هناك مراقبة شديدة للامتثال لضريبة السلع والخدمات وأمن المستهلك.
تواجه Binance تحديات عالمية متزايدة
لا تقتصر مشاكل Binance على الهند.
واجهت البورصة مؤخرًا انتقادات بسبب إدراج عملات ميم مشكوك فيها تعتمد على Solana مثل The AI Prophecy (ACT) و Peanut the Squirrel (PNUT)، مع اتهامات بتمكين مخططات الضخ والإغراق.
على الصعيد العالمي، تواصل Binance التعامل مع التحديات، بما في ذلكدعوى قضائية ضد موظفة سابقة في المملكة المتحدة تدعى أمريتا سريفاستافا ، مدعيا الفصل غير العادل بعد الكشف عن الرشوة.
وتواجه الشركة أيضًا حظرًا وغرامات، بما في ذلك تسوية بقيمة 10 مليارات دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية وحظرًا في الفلبين بسبب العمل بدون ترخيص.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت كمبوديا بحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية لـ 16 بورصة عملات مشفرة، بما في ذلك Binance، بسبب افتقارها إلى التراخيص من هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا (SERC).
وعلى الرغم من شراكات Binance في البلاد وجهودها لدعم التطوير التنظيمي، فإن موقعها الإلكتروني أصبح الآن غير متاح، على الرغم من أن تطبيقها المحمول لا يزال متاحًا.
القبض على المشتبه به في اختراق WazirX
في حين تواجه Binance انتكاسات تنظيمية، أحرزت السلطات الهندية تقدماً في التحقيق في اختراق WazirX.
وألقت الشرطة في نيودلهي القبض مؤخرا على مشتبه به مرتبط بسرقة 235 مليون دولار، على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال طليقا.
وقد أدى الاختراق، الذي تشتبه WazirX في تورط عملاء من كوريا الشمالية فيه، إلى زيادة التوتر في علاقاتها مع المستخدمين والجهات التنظيمية.
عادت التصريحات السابقة التي أدلى بها تشانج بينج تشاو، المؤسس المشارك لشركة Binance، إلى الظهور، حيث فسر النقاد تعليقه في عام 2022، "يمكنني تعطيل محافظ الشركة الهندية"، على أنه ينذر بمشاكل WazirX المستمرة.
Kikyo
