هل يمكن للضحية الإبلاغ عن سرقة العملة الافتراضية؟

المؤلف: ليو تشنغ ياو، المصدر: المحامي ليو هونغ لين

في السنوات الأخيرة، كان هناك المزيد والمزيد من حالات سرقة العملة الافتراضية، وتم خداع العديد من الأشخاص. جاء الضحايا إلى فريقنا على أمل أن يتمكن المحامون من مساعدتهم في استرداد خسائرهم، حتى أن بعض العملاء سألوا المحامي ليو مباشرة عما إذا كان يمكنه اختراق محفظة الطرف الآخر واستعادة العملات المعدنية. وبناءً على ذلك، كتب المحامي ليو هذا المقال للحديث عن الطريقة الصحيحة للإبلاغ عن القضية إلى الأمن العام بعد سرقة العملة الافتراضية.

01الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية

الافتراضية يحدد التوصيف القانوني للعملة موقف السلطات القضائية تجاه قضايا العملة الافتراضية. على الرغم من أن السلطات القضائية المختلفة لديها وجهات نظر مختلفة حول العملات الافتراضية، إلا أن الممارسة القضائية الحالية والدوائر النظرية يمكن أن تتوصل بشكل أساسي إلى توافق في الآراء حول هذا الأمر: سواء كانت العملات الافتراضية التقليدية التي تمثلها عملات اللعبة وعملات QQ، أو العملات الافتراضية التي يفهمها عدد أكبر من الناس اليوم هناك تكلفة للحصول على العملات الافتراضية المتمثلة في البيتكوين والتيثر وما إلى ذلك، إما عن طريق إنفاق الأموال أو الممتلكات الأخرى لشرائها واستبدالها، أو عن طريق استهلاك موارد معينة، مثل الكهرباء والطاقة الحاسوبية، انتظر. إن هذه العملات الافتراضية التي تتضمن تكاليف اقتصادية لها في الواقع قيمة استخدام، وقيمة تبادل، وتداول. ويدرك عامة الناس (على الأقل جزء من الجمهور) أن العملات الافتراضية لها قيمة عقارية، أي أنه تم التوصل إلى إجماع في الآراء. بطبيعة الحال، من الصعب أن يتم الاعتراف ببعض العملات الافتراضية المتخصصة نسبياً ذات الإجماع المنخفض على أنها ذات قيمة عقارية.

في القانون الجنائي، لتحديد ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة هو استكشاف عدم الشرعية الجنائية وراء هذا السلوك. على سبيل المثال، قد لا يكون لترتيبات الأسهم المعقدة المعترف بها في القانون التجاري أي تأثير حاجز في القانون الجنائي. قد يبدو أن الرئيس وراء الكواليس لا علاقة له بالشركة، ولكن طالما أنه يستطيع التحكم فعليًا في الشركة والموظفين، فهو مدير وقائد بموجب القانون الجنائي.

يعتمد فهم العملة الافتراضية أيضًا على الجوهر الكامن وراءها. يمكن فهم الملكية في القانون الجنائي على أنها ممتلكات وأشياء. بالإضافة إلى العناصر الملموسة التي تشغل مساحة مادية، تنتمي الممتلكات والمصالح العقارية جميعها إلى إجرامية law.property. وباعتبارها مصلحة ملكية نموذجية، فإن العملة الافتراضية تنتمي بالتأكيد إلى الملكية بمعنى القانون الجنائي. خاصة وأن "الإشعار الخاص بالوقاية من مخاطر البيتكوين" الصادر عن خمس وزارات وهيئات عام 2013 حدد بوضوح العملة الافتراضية كسلعة افتراضية، ولم يتغير هذا التوصيف منذ أكثر من 10 سنوات، وبما أنها سلعة، فمن المؤكد أنها تتمتع بخصائص الملكية.

02 الملف الجنائي لسرقة العملة الافتراضية، معايير المحاكمة strong>

بعد التأكد من أن العملة الافتراضية لها سمات الملكية، سواء كانت تسرق عملات QQ الخاصة بأشخاص آخرين أو عملات البيتكوين، إذا كانت تستوفي معايير التقديم الجنائي، يجب على وكالة الأمن العام تقديم دعوى جنائية قضية. وفقًا للوائح الحالية، بمجرد أن يتجاوز مبلغ السرقة 3000 يوان (تختلف المعايير بين المقاطعات في جميع أنحاء البلاد وقد تكون أقل في بعض المناطق)، يجب على أجهزة الأمن العام رفع دعوى. إذا تجاوز مبلغ السرقة 500000 يوان، فسيتم الحكم على مرتكب الجريمة بالسجن لأكثر من 10 سنوات أو السجن مدى الحياة وفقًا لمعايير الإدانة والحكم، ويكون معيار 500000 يوان مرتفعًا جدًا في قضايا العملة الافتراضية . سهل الوصول.

من الناحية العملية، تختلف المحاكمة في القضايا الجنائية المتعلقة بسرقة العملة الافتراضية عن السرقة التقليدية. خذ قضية سرقة Luo Moumou كمثال ((2020) Shanghai 0106 Xingchu No. 551). قام Luo Moumou بغزو خادم شركة Shanghai A بشكل غير قانوني وسرق أكثر من 1.89 مليون USDT (القيمة السوقية أكثر من 12 مليون يوان). بعد ذلك، تم تحويل Luo Moumou will USDT إلى إيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC)، وتم بيع جزء من إيثريوم، مما حقق ربحًا يزيد عن 900000 يوان. وفي وقت لاحق، اعتقل ضباط الأمن العام لو مومو في مدينة قوانغتشو. في النهاية، قررت المحكمة أن Luo Moumou قد اخترق نظام معلومات الكمبيوتر الخاص بالشركة "أ"، وحصل على البيانات المخزنة في النظام، وسرق سرًا أكثر من 1.89 مليون دولار أمريكي، وحقق أرباحًا غير قانونية تزيد عن 900 ألف يوان. نفس الفعل ينتهك جريمتين: الحصول بشكل غير قانوني على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر والسرقة. في النهاية، حُكم على لو مومو بالسجن لمدة 12 عامًا وفقًا لإدانة وعقوبة السرقة، والتي تحمل عقوبة أشد.

هناك مسألتان مهمتان هنا: أولاً، في حالات سرقة العملة الافتراضية تطبيق جرائم الحاسب الآلي (مثل جريمة الحصول على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية بطريقة غير مشروعة) وجريمة السرقة؛ ثانياً، تطبيق جريمة السرقة مسألة تحديد المبلغ.

أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن طرق التخزين الشائعة للعملات الافتراضية تشمل المحافظ الباردة والمحافظ الساخنة وحتى التخزين المباشر في بورصات العملات الافتراضية، وقد حصل الجناة بشكل غير قانوني على عملة النظام عن طريق التطفل على نظام معلومات الكمبيوتر الخاص بالضحية. وإذا وصلت البيانات إلى مستوى معين، فإن ذلك يشكل جريمة الحصول على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية بطريقة غير مشروعة. يعد نظام المعلومات الحاسوبية في القانون الجنائي مفهومًا واسعًا جدًا، طالما أنه يحتوي على وظيفة معالجة البيانات تلقائيًا. سواء كانت محفظة باردة أو محفظة ساخنة أو تبادل عملات افتراضية، فإن نظام معالجة البيانات الذي تحتوي عليه ينتمي بالتأكيد إلى نظام معلومات الكمبيوتر بموجب القانون الجنائي لبلدنا؛ بالإضافة إلى ذلك، إذا حقق الفاعل أكثر من 5000 يوان من الربح أو الأسباب الضرر الاقتصادي الناجم عن الغزو والحصول على البيانات، يشكل فقدان 10000 يوان جريمة الحصول على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر بشكل غير قانوني، ولا تزيد العقوبة على 3 سنوات في السجن؛ إذا كان المبلغ أكثر من خمسة أضعاف ما ورد أعلاه (25000 يوان، 50000 يوان)، العقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فلا يوجد جدل يذكر في أن سرقة العملة الافتراضية تشكل جريمة السرقة، ولكن كيف يجب حساب مبلغ السرقة: هل هي القيمة السوقية للعملة الافتراضية في ذلك الوقت؟ من السرقة؟ أم هو المبلغ المالي الذي أدركه الجاني بعد سرقة العملة الافتراضية؟ أو مقدار المال الذي أنفقته الضحية في الأصل لشراء العملة الافتراضية؟ نرى أن معيار تحديد محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في شنغهاي هو المبلغ المحقق بعد أن سرق مرتكب الجريمة العملة الافتراضية. الاعتبار الرئيسي للمحكمة هو أنه إذا تم تحديد المبلغ المتضمن في جريمة السرقة بناءً على المبلغ الذي أنفقته الضحية في البداية لشراء عملة افتراضية، فإن ذلك يعادل اعتراف المحكمة بعلاقة التبادل بين العملة الافتراضية والعملة القانونية في تمويه. في الوقت الحاضر، تحظر بلادنا العملة الافتراضية والعملة القانونية. أعمال تبادل العملة القانونية؛ إذا كان الحساب يعتمد على القيمة السوقية للعملة الافتراضية في وقت السرقة، أولاً، لا يمكن المعيار المرجعي للقيمة السوقية يتم تحديده (سواء كان يعتمد على بورصة خارجية واحدة أو بورصات متعددة؛ سواء كان يعتمد على السعر في يوم وقوع الحادث، أو ما إذا كان يعتمد على متوسط ​​السعر في فترة زمنية معينة خلال وقت وقوع الحادث ، وما إلى ذلك). ثانيًا، يتضمن حساب سعر العملة الافتراضية من خلال القيمة السوقية أيضًا مسألة التبادل بين العملة الافتراضية والعملة القانونية (المحكمة غير راغبة في إخفاءها كعملة افتراضية وعملة قانونية. إقرار الشرعية التبادلات بين العملات القانونية).

في النهاية، اختارت المحكمة تحديد مبلغ سرقة Luo بناءً على إجمالي الربح الذي يزيد عن 900000 يوان في ETH الذي حققه Luo، مقارنة بالقيمة السوقية لجميع العملات الافتراضية التي سرقها Luo ( أكثر من 12 مليون يوان)، انخفض المبلغ المتضمن في القضية كثيرًا، ولكن لأنه لا يزال يتجاوز معيار "المبلغ الضخم للغاية" لجريمة السرقة (500 ألف يوان، أكثر من 10 سنوات في السجن)، تم الحكم على لو مومو حكم عليه بالسجن 12 عاما. ومع ذلك، فلنفترض موقفًا: سرق Luo Moumou العملة الافتراضية ولم يقم بأي عملية صرف، وفقًا لمعايير المحكمة المتوسطة رقم 2 في شنغهاي، فإن ذلك لا يشكل جريمة سرقة، بل جريمة سرقة غير مشروعة فقط. الحصول على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية.

03دليل الإبلاغ عن الضحايا

يُقال للضحايا أن كيفية الإبلاغ عن الجريمة بشكل صحيح أمر مهم للغاية. من الناحية العملية، يذهب العديد من الضحايا إلى الشرطة مباشرة بعد سرقة عملتهم الافتراضية. وسواء كان الأمر يتعلق بمركز الشرطة أو التحقيق الجنائي (حتى أن بعض الناس يذهبون إلى التحقيق الاقتصادي أو الأمن العام)، فسوف يكونون أكثر حذرا في اختيار القبول. القضية، مما يزيد من صعوبة رفع الدعوى. وترفض بعض وكالات الأمن العام ببساطة قبول الحالات ذات الصلة على أساس أن العملات الافتراضية ليست محمية من قبل الدولة. وفي الواقع فإن الأسباب الكامنة وراء ذلك بسيطة للغاية، فإما أن حجم الخسارة صغير جدًا والضرر الاجتماعي ليس كبيرًا، أو يصعب اكتشافه، ويؤثر الفشل في حله على تقييم الأمن العام، وبعض الأمن العام ليس لدى الوكالات فهم جيد للعملات الافتراضية الشاملة، وغالباً ما يتم النظر إليها من خلال النظارات الملونة.

باعتباره ممارسًا قانونيًا، يصعب على المحامين مساعدة الضحايا على استرداد خسائرهم بشكل مباشر (يتعين على المحامين اختراق محفظة الطرف الآخر لمساعدة الضحية في استعادة العملات المعدنية)، لكن يمكنهم مساعدة الأطراف "حماية حقوقهم قانونيًا وتقديم تقارير جنائية. لا يزال من الممكن استرداد الخسائر من خلال الدعاوى المدنية والدعاوى المدنية وغيرها من الوسائل. بناءً على خبرة المحامي ليو، إذا اتخذ الضحية الإجراءات التالية في الوقت المناسب بعد أن يتم إصدار عملته الافتراضية إذا سُرقت، فلا يزال من الممكن استرداد الخسائر في المستقبل:

( 1) تذكر ما إذا كنت قد كشفت عن معلومات حساسة مثل العبارات التذكيرية وكلمات مرور المحفظة للآخرين. إذا كان الأمر كذلك، فقم بإصلاح معلومات هوية الشخص على الفور: الاسم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، ورقم WeChat، ورقم البنك، ومعلومات حساب البرنامج الخارجي، وما إلى ذلك.

(2) ما إذا قمت بالنقر فوق رابط غير مألوف. إذا كان الأمر كذلك، فقم بإصلاح معلومات ناشر الرابط وعملية التشغيل ومعلومات الدردشة ومعلومات الحساب المختلفة المشاركة في عملية النقل وما إلى ذلك في الوقت المناسب.

(3) بالنسبة للمبالغ الأكبر (مثل أكثر من مليون دولار)، يوصى بتكليف مؤسسات خارجية مثل شركات التكنولوجيا المهنية/شركات الأمن بإجراء تحليل نقل الأصول وتتبعها على السلسلة. بالنسبة لما ورد أعلاه (1)، (2) التحقق من المعلومات الحقيقية للحسابات ذات الصلة في الحساب وشرح قيمة العملة الافتراضية المسروقة؛ إذا كان الأمر ينطوي على تحقيق العملة الافتراضية المسروقة، فيمكن لمؤسسة الطرف الثالث أيضًا تتبع العناوين ذات الصلة للعميل والوصي أثناء عملية التنفيذ، ومعلومات الحساب الأساسية، وما إلى ذلك.

(4) دليل على أن الضحية يمتلك عملة افتراضية بشكل قانوني، مثل سجلات الشراء وتفاصيل المحفظة وما إلى ذلك.

يمكن تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه بنفسك أو أن يعهد بها إلى محامٍ، وبعد الحصول على مواد الأدلة المذكورة أعلاه بشكل شامل قدر الإمكان، ومن ثم إعداد مواد التقرير وفقًا للمتطلبات المادية للتقرير الجنائي، "ستزداد إمكانية قبولها من قبل الشرطة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، سيساعد ذلك أيضًا الشرطة على المضي قدمًا في القضية في الوقت المناسب بعد رفعها. بعد كل شيء، لقد قام الضحية بالكثير من العمل لصالح الشرطة وبالتالي فإن إمكانية استرداد الخسائر ستزداد أيضًا.