النقود أكثر شعبية لدى المجرمين من العملات المشفرة

سلط تقرير حديث الضوء على أن النقد يتفوق بشكل كبير على العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية العالمية ، في مواجهة سمعة العملات المشفرة المبكرة، ولا سيما منعصر طريق الحرير .

في عام 2024، سيظل الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة ضئيلاً.

ال تقرير صادر عن مركز تبادل وتحليل المعلومات المشفرة (ISAC) وأكد أن العملات المشفرة تمثل أصولاً قيمة للأفراد الملتزمين بالقانون.

وعلى الرغم من الشكوك المبكرة،ويؤكد التقرير أن النقد يظل الوسيلة المفضلة للعمليات غير المشروعة ، تعزيزالإمكانات الهائلة للعملات المشفرة في القطاعات المشروعة.

وزعم المؤلف المشارك روبرت وايتاكر:

"سيظل المال النقدي هو الملك دائمًا. [العملات المشفرة] صديقة لإنفاذ القانون بمعنى أنها تحتوي على سجل غير قابل للتغيير خلفها وهو سجل عام. المال النقدي أكثر صعوبة في التتبع."

زيادة القيود التنظيمية على العملات المشفرة تدفع المجرمين إلى اللجوء إلى العملات الورقية

تقارير ISAC الخاصة بالعملات المشفرة أن النقود تُستخدم بشكل متكرر فيمخططات غسيل أموال متطورة للغاية والجرائم الأخرى بمعدلات أعلى بكثير من العملات المشفرة.

حتى الحالات الأكثر شهرة من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل التهرب من العقوبات، تتضاءل مقارنة بحجم الجرائم المماثلة التي تتعلق بالنقود.

يمكن أن يعزى هذا التفاوت إلىزيادة اللوائح المحيطة بالعملات المشفرة.

ال تقرير ويؤكد أن السجلات العامة غير القابلة للتغيير تجعل العملات المشفرة وسيلة أقل جاذبية للأنشطة غير المشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللوائح مثل قوانين "اعرف معاملتك" (KYT) على تحويل بيانات التبادل إلى أصل قيم لإنفاذ القانون.

ويعد الانخفاض الكبير في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خلال السنوات الأخيرة دليلاً دامغًا على هذا الاتجاه.

التعاون ضروري للحد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

ال تقرير يُصدر نداءً قويًا للعمل يهدف إلى الحد بشكل أكبر من الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على العملات المشفرة.

تدعو Crypto ISAC إلى إنشاءمعايير الامتثال العالمية القوية ، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الصعب على المؤسسات الإجرامية العثور على ملاذات آمنة.

ال تقرير واختتم:

"ولكي ننشئ بيئة آمنة قدر الإمكان، فلابد من التعاون الدولي مع الجهات التنظيمية، وأجهزة إنفاذ القانون، والجهات المسؤولة في صناعة العملات المشفرة. ويتعين عليهم العمل معًا في وضع المعايير وأفضل الممارسات لمعالجة الأنشطة غير المشروعة ومنعها. ومن خلال التعاون فقط، ستظل الصناعة متقدمة بخطوة واحدة."