تم إصلاح قانون مكافحة غسل الأموال في الصين لأول مرة، والتركيز على العملة الافتراضية

المصدر: Mankiw Blockchain Legal Services

في 22 يناير 2024، ترأس رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ اجتماعًا تنفيذيًا لمجلس الدولة لمناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال في جمهورية الصين الشعبية. جمهورية الصين الشعبية (مسودة منقحة)”. ووفقا للخطة التشريعية، من المتوقع أن يتم إقرار المسودة المنقحة في عام 2025.

وفقًا لوانغ شين، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين والخبير الذي شارك في مناقشة المسودة المنقحة لقانون مكافحة غسيل الأموال، فإن فهم الصين لأهمية مكافحة غسيل الأموال قد تغير كانت "قفزة ثلاثية": من التركيز الأولي على الحفاظ على استقرار المؤسسات المالية، يمتد الفهم الضيق للسمعة وغسل الأموال إلى العلاقة بين غسل الأموال والجرائم الأصلية التي تولد فوائد اقتصادية، ثم يمتد إلى الحفاظ على الأمن المالي وأخيراً إلى المستوى الاستراتيجي للحفاظ على الأمن القومي الشامل.

للقبض على اللص أولاً، القبض على الملك أولاً، أما قضية مكافحة غسيل الأموال في الصين والتي ارتقت إلى مستوى الأمن القومي، فهي الشيء الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر والأكثر ضرورة لحلها على الإطلاق. المستوى القانوني هو مشكلة غسيل الأموال التي تنطوي على الأصول الافتراضية. .

من التصريحات المثيرة للسخرية بعض الشيء أنه إذا كانت عصابة إجرامية دولية لا تستخدم العملة الافتراضية عند غسل الأموال، فهي حقًا لا تواكب العصر. وفقًا لـ "التقرير البحثي حول اتجاهات جرائم البلوكشين والعملات الافتراضية في عام 2022" الصادر عن شركة Zhifan Technology، فمن حيث عدد الحالات، احتل عدد حالات غسيل الأموال باستخدام الاحتيال بالعملة الافتراضية المرتبة الأولى في عام 2022، وهو ما يمثل 30.5% من إجمالي حالات غسيل الأموال. العدد الإجمالي، متخلف كثيرًا عن الأنواع الأخرى؛من حيث المبلغ المعني، احتلت حالات الاحتيال وغسل الأموال المرتبة الثانية، حيث بلغت 22.5%، ويمكن ملاحظة ذلك، سواء من حيث الكمية أو المبلغ المتورطون في القضايا المتعلقة بالعملة، يمثل الاحتيال وغسل الأموال غالبية القضايا الجنائية.

ومع ذلك، فيما يتعلق بمنع غسيل الأموال بالعملة الافتراضية ومكافحة الجريمة، هناك العديد من المشكلات التي تشكل صداعًا للأصدقاء في مستويات الإنفاذ التنظيمية والقضائية في الصين. أسميها "السلطة القضائية للعملة الافتراضية في الصين" تدرب على ثلاث صعوبات رئيسية:

01الصعوبة الأولى هي المنع مقدمًا

في السنوات الأخيرة، تم كبح الاتجاه نحو استخدام نماذج غسيل الأموال التقليدية "لتبييض" الأموال التي تم الحصول عليها من مختلف الجرائم غير القانونية. ومن أجل تجنب حملات القمع، يلجأ المجرمون إلى "العملة الافتراضية" الأكثر إخفاءًا والملاءمة كوسيلة "لغسل" الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

تتميز العملة الافتراضية التي تم إنشاؤها على خلفية تقنية blockchain بخصائص اللامركزية وإخفاء الهوية والسيولة العالمية وتشفير الخوارزمية التي يصعب الإشراف عليها، وقد تم استخدامها في مجالات مختلفة مثل المقامرة عبر الإنترنت، والهواتف الإلكترونية. الاحتيال عبر البريد والمخططات الهرمية عبر الإنترنت، وهي بمثابة قناة الدفع والتسوية الرئيسية في مختلف أشكال الجريمة.

يستخدم المجرمون العملة الافتراضية لغسل الأموال، وهي عملية تتم من خلال استكمال عملية شراء العملة القانونية لتحويل العملة الافتراضية، ومن ثم بيع العملة الافتراضية لاستبدالها بالعملة القانونية، ويتم خلال هذه العملية المضي من خلال ثلاث مراحل: "التنسيب والتنظيف والجمع". أولا، يتم حقن الأموال غير القانونية في القنوات المراد تنظيفها، ثم يتم استخدام وسائل تقنية مختلطة مثل خلاطات العملات، والسلاسل المتقاطعة، والعملات المعدنية المجهولة لإنشاء مسارات معقدة للمعاملات. وأخيرا، يتم جمع العملات الافتراضية المغسولة إلى عنوان معين. للانسحاب وهو احترافي وذكي والإخفاء والتسلسل وغيرها من الخصائص.

(1) التخصص. مع تعميم التكنولوجيا وتأثير "الثراء" لعدد كبير من العملات الافتراضية، تستمر تطبيقات المحفظة المختلفة وتطبيقات التبادل والمكونات الإضافية لمحفظة المتصفح في الظهور وتصبح شائعة، باستخدام العملات الافتراضية للمقامرة، الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالمخدرات، وما إلى ذلك. وقد شكل غسيل الأموال الإجرامي نوعًا من الصناعة الإجرامية، ويمكن العثور على فرق محترفة مقابلة في كل رابط مثل تصميم القواعد، وإصدار العملة، وإعداد المنصة، وتشغيل النظام، وتداول المعاملات، وترويج المنتجات.

(2) الجوانب الذكية. مع تزايد حجم غسيل الأموال باستخدام العملة الافتراضية، فإن التبادل اليدوي للعملة القانونية والعملة الافتراضية بعيد كل البعد عن تلبية احتياجات المجرمين المتعلقة بغسل الأموال ذات الحجم الكبير والكمية العالية والتكرار. يجمع العديد من المجرمين بين أعمال غسيل الأموال بالعملة الافتراضية والعقود الذكية الخاصة بتقنية blockchain، وذلك باستخدام العقود الذكية لمطابقة وتبادل وتحويل العملة القانونية والعملة الافتراضية تلقائيًا، الأمر الذي لا يزيد من كفاءة غسيل الأموال فحسب، بل يزيد أيضًا من أمان غسيل الأموال.

(3) الإخفاء. إن استخدام العملة الافتراضية في المعاملات يمكن أن يفلت من أنظار الإشراف المالي الحالي ويمكن إخفاؤه إلى حد كبير. من أجل تجنب هجمات أجهزة الأمن العام، يتخلى المجرمون عن التبادلات ويستخدمون بدلاً من ذلك خدمات السوق خارج البورصة مثل قبول Tether والضمان على برامج الاتصالات الخارجية لإكمال المزيد من المعاملات السرية في نفس المرحلة دون اتصال بالإنترنت أو قبول الضمان المجهول. وفي الوقت نفسه، أصبحت التطبيقات عبر السلاسل وتطبيقات خلط العملات أكثر شيوعًا، وذلك باستخدام أساليب مشابهة لمجموعات رأس المال لقطع سلسلة رأس المال بين الدافعين والمستفيدين.

(4) جانب السلسلة. باعتبارها حلقة وصل مهمة في معاملات العملة الافتراضية، أظهرت محافظ العملة الافتراضية تدريجيًا خصائص تصنيع السلاسل الإجرامية، وتخصص الوظائف الإجرامية، وخصخصة العصابات الإجرامية. وقد قامت بعض العصابات الإجرامية بتطوير وتشغيل محافظ العملة الافتراضية للدعاية والترويج. تتواطأ عصابات خاصة مع بعضها البعض وتضيف محافظ عملات افتراضية إلى التطبيقات المشاركة في المقامرة عبر الإنترنت والمخططات الهرمية والاحتيال في مجال الاتصالات وغيرها من الحالات ذات الصلة. يمكن للمستخدمين الدخول مباشرة إلى التطبيقات المعنية من خلال محفظة العملات الافتراضية، أو استخدام المحفظة الافتراضية المضمنة مباشرة محفظة العملات لشراء العملة الافتراضية، وتشكل المعاملات والسحوبات النقدية سلسلة صناعية ضخمة ذات هيكل واضح وتقسيم تفصيلي للعمل وروابط متشابكة.

في يوليو 2022، أصدر المركز اللوجستي المشترك لفيلق التحقيق الاقتصادي التابع لإدارة الأمن العام لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم تحذيرًا مبكرًا لفرع هوهيهوت التابع لبنك الشعب الصيني إلى فرع كورمي التابع لبنك الشعب الصيني. مكتب الأمن العام لبلدية تونغلياو: تم اكتشاف أن أموال البطاقة المصرفية للمشتبه به الجنائي شي مويوان كانت تتدفق بشكل غير طبيعي، ويشتبه في ارتكابه جرائم غسيل أموال. بعد التحقيق، منذ مايو 2021، استخدمت العصابة الإجرامية برنامج الدردشة الخارجي "Telegram" لتطوير أفراد غير متصلين بالإنترنت بشكل متسلسل، وتمرير الأموال المشتبه في ارتكابها مخططات هرمية عبر الإنترنت والاحتيال والمقامرة وجرائم أخرى من خلال Tron Chain (USDT-). TRC20) وسلسلة الإيثريوم (USDT-TRC20) يتم تحويلهما إلى العملة الرقمية الافتراضية Tether (USDT)، باستخدام العديد من المجرمين الذين يجندونهم للتسجيل للحصول على عنوان حساب blockchain مجهول، تبادل الرنمينبي للدفع إلى راعي الجماعة الإجرامية الرئيسية، والحصول على أرباح غير مشروعة منه. وتفيد التقارير أن الجماعة الإجرامية استخدمت معاملات العملة الافتراضية لغسل ما يصل إلى 12 مليار يوان.

02  الصعوبة الثانية هي أنه من الصعب التحقيق أثناء الحادث

في الوقت الحالي، ليس لدى الصين لوائح واضحة بشأن قانونية الأفراد الذين يمتلكون ويتاجرون وينتجون العملات الافتراضية استخدام المجرمين لا يوجد فرق بين تدفق الأموال في محافظ العملات الافتراضية للأفراد أو المجموعات في دائرة العملة المحلية وبين الشراء والبيع العادي للعملات الافتراضية، ومن الصعب تحديد النية الإجرامية للعملات الافتراضية ذات الصلة تجار العملة.

أولاً وقبل كل شيء، من الصعب التحقق من الهوية. إن إخفاء هوية العملة الافتراضية يجعل من الصعب جدًا ربط عنوان محفظة العملة الافتراضية الشخصية بهوية المستخدم. بالنسبة للتبادلات، يمكن لمعلومات التسجيل نفسها إنشاء مجموعة متنوعة من عناوين المحفظة. وفقط من خلال مشاركة المفتاح الخاص، يمكن نقل عنوان المحفظة إلى الآخرين لاستخدامه. في عملية معاملة العملة الافتراضية، تنتمي بعض عناوين المحفظة إلى "مجمع الأموال" ويستخدمها العديد من المشتبه بهم جنائيًا. من الضروري الربط لهم لمستخدم معين.أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، مع تكثيف أجهزة الأمن العام حملاتها القمعية في السنوات الأخيرة، أصبح المشتبه فيهم جنائيا أكثر وعيا بمكافحة الاستطلاع. فهم لا يستخدمون فقط برامج متخصصة مثل تيليجرام وواتساب أو برامج الدردشة الخارجية للتواصل، بل يستأجرون أيضا خوادم خارجية لتكثيف جهودها بشكل أكبر، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على أجهزة الأمن العام في التحقيق والتحقيق.

ثانيًا، من الصعب إجراء التحقق بأثر رجعي. تعد بيئة تداول العملات الافتراضية معقدة ويمكن مزجها ومطابقتها مع أشكال المعاملات المختلفة مثل تحويل العملة إلى عملة مشفرة، وخلط العملات، والمعاملات عبر السلسلة، والمعاملات اللامركزية. وبعد الخلط بين المعاملات عبر السلسلة وتحويلها عدة مرات، في بعض الأحيان، سيصبح عمل تتبع الأموال والتحقق منها معقدًا وصعبًا للغاية. منذ إعلان "9.24" من قبل عشر وزارات وهيئات في عام 2021، انسحبت بورصات العملات الافتراضية المحلية من عمليات السوق المحلية، لذلك، يحتاج مشغلو بورصات العملات الافتراضية والمحافظ الافتراضية المستهدفة حاليًا إلى التسجيل عبر البريد الإلكتروني أو استخدام موقع ويب مخصص للحصول على المعلومات ذات الصلة نظرًا لأن البورصة خارج البلاد ولا تخضع لإشراف وقيود قوانين البر الرئيسي للصين، فهناك صعوبات مثل التدقيق المفرط من قبل إدارات إنفاذ القانون التابعة لأجهزة الأمن العام عند الحصول على أدلة من بورصات العملات الافتراضية ذات الصلة، وعلى المدى الطويل فترات التحقق وقنوات التحقق غير المحظورة.

ليس من الصعب التحقيق مع المشتبه فيهم جنائيًا فحسب، بل إن عملية التحقيق في القضايا غالبًا ما تكون مصحوبة أيضًا بإصابات عرضية للأشخاص ذوي الصلة بالأموال المعنية.

في الواقع، ليس من غير المألوف أن تقوم السلطات القضائية "بحظر" أو "تجميد" الحسابات المصرفية المشتبه في ارتكابها جرائم غير قانونية مثل غسيل الأموال. وأولئك الذين تم حظر وتجميد حساباتهم عن طريق الخطأ ليس لديهم أي وسيلة للاستئناف القضايا ليست غير شائعة، والمواضيع ذات الصلة تفتقر إلى الحق اللازم في المعرفة، وقنوات الشكوى، وآليات التصحيح والإغاثة. على سبيل المثال، في عملية "تجميد البطاقات" عام 2020، تم تجميد الحسابات المصرفية لعشرات الآلاف من التجار في مكان معين، مما كان له تأثير سلبي كبير على سمعة الحكومة المحلية. ومن أجل التعامل مع الأزمة، أخذت الحكومة المحلية زمام المبادرة في إنشاء "مركز مساعدة تجميد الحسابات المصرفية" مؤقتًا لفرز المعلومات حول الحسابات المجمدة للتجار المسجلين، وأرسلت أكثر من 40 مجموعة عمل إلى أجزاء مختلفة من البلاد. للتواصل وتنسيق مسائل إلغاء تجميد البطاقة المصرفية.

03 الصعوبة الثالثة هي التعامل معها بعد ذلك

على الرغم من أن المسودة المعدلة لقانون مكافحة غسل الأموال قد تضمنت منع غسل أموال الأصول الافتراضية، إلا أن هناك نقصًا في المواصفات التشغيلية للضبط والتجميد والخصم والمصادرة اللاحقة لجرائم غسيل أموال الأصول الافتراضية، مما يجعل فمن السهل أن تنشأ الفوضى. < strong>الإجراءات غير قانونية، واللوائح غير محددة، وطرق التنفيذ غير متسقةومشاكل أخرى.

هناك ثلاث طرق شائعة للتخلص من العملات الافتراضية:

الطريقة الأولى: بعد الحصول على إذن من المشتبه به الجنائي أو المحاكمة القضائية، سيعهد جهاز الأمن العام إلى شركة تكنولوجيا متخصصة بالمهمة. السوق للقيام بالتصرف، قامت شركة التصرف بفتح حساب على بورصة العملات الافتراضية وبيعه مباشرة إلى تجار OTC في بورصة العملات الافتراضية في معاملة خارج البورصة دون المرور بعملية التقييم القضائي. تدفع للوكيل بالرنمينبي وتقوم الشركة نيابة عن شركة التصرف بعد خصم رسوم الخدمة (السعر قابل للتفاوض النطاق السعري مبالغ فيه جدا) تقوم بدفعه لحساب الدائرة المالية المحلية المعينة من قبل السلطة القضائية وبطبيعة الحال، مع الأخذ في الاعتبار أن المعاملات الكبيرة في السوق يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخفاض السعر، فإن هذا مناسب للتصرف القضائي في المبالغ الصغيرة أو الحالات التي لا يكون لدى السلطات القضائية فيها متطلبات عالية لعدد أيام التصرف.

الطريقة الثانية: بعد توقيع عقد بين وكالة الأمن العام وشركة التخلص، سيدفع الأمن العام مبلغًا صغيرًا من العملة الافتراضية للتحقق من المحفظة، وبعد ذلك ستجد شركة التخلص بعض الأشخاص بمبالغ كبيرة نقدًا في ييوو وشنتشن وأماكن أخرى. سيقوم المشتري وشركة التخلص بتسليم أو إيداع الأموال النقدية إلى الإدارة المالية المحلية التي تعينها السلطة القضائية بعد خصم رسوم الخدمة. بعد استلام الشرطة للأموال، سوف يقومون بذلك ثم قم بتحويل الأموال إلى عنوان تحصيل العملات الذي قدمته شركة التخلص. وهذه الشركات التي يمكنها سحب مبالغ نقدية كبيرة على المدى القصير غالبًا ما تكون أكثر ارتباطًا بالبنوك السرية.

الطريقة الثالثة: بعد توقيع عقد بين وكالة الأمن العام وشركة التخلص، تتعاون شركة التخلص مع شركة التجارة الخارجية المحلية لإنشاء نموذج تجارة تصدير وهمي، وتقوم الشركة الخارجية بتحويل الأموال وفقًا لـ العقد وتسوية النقد الأجنبي من خلال إدارة النقد الأجنبي لبنك الشعب الصيني وتحويله إلى يوان وتسليمه إلى شركة التصرف. بعد خصم رسوم الخدمة تقوم شركة التصرف بدفعها إلى حساب الدائرة المالية المحلية المعينة من قبل السلطة القضائية، وبعد تأكيد كل دفعة، تقوم السلطة القضائية بدفع المبلغ المقابل من العملة الافتراضية إلى حساب المحفظة المخصص من قبل السلطة القضائية شركة.

من أجل تقليل مخاوف السلطات القضائية بشأن الامتثال والشرعية، ستتدخل شركات التخلص من العملات الافتراضية حاليًا بشكل عام منذ بداية التحقيق في القضية لمساعدة أجهزة الأمن العام في إجراء البحث والحكم من خلال تحليل المعاملات على سلسلة العملات الافتراضية، ولكن من أجل ضمان مصالحهم عادة، سيتم توقيع عقد رسوم التخلص من العملة الافتراضية مع جهة الأمن العام المختصة. وهذا يوفر خدمة متكاملة بدءًا من التحقيق والحكم وحتى مرحلة ما بعد المعالجة، مما يساعد أجهزة الأمن العام على توفير كمية كبيرة من موارد التحقيق وطاقته.

مع المنافسة الشرسة في هذا العمل، بدأت المزيد والمزيد من شركات التخلص من النفايات في التركيز على الامتثال. ومع ذلك، فإن شعور فريق مانكيو لدينا بعد النظر في المعايير ومستويات الامتثال الحالية في الصناعة هو:< قوي > نعم يوجد، ولكن ليس بما فيه الكفاية.

في الوقت الحاضر، تتضمن جهود الامتثال الأكثر شيوعًا في الصناعة للتعامل مع الشركات الجوانب التالية:

1. الحصول على تصريح كتابي من الأمن العام

بعد التوصل إلى نية التعاون مع السلطة القضائية للتخلص، ستطلب شركة التصرف من الأمن العام إصدار خطاب توضيحي أو خطاب تفويض في هذا الشأن للسماح لها بالتصرف في أصول الشركة العملة الافتراضية ذات الصلة المعنية؛ إذا كان ذلك أثناء مرحلة التحقيق في القضية، ففي نفس الوقت سيكون هناك أيضًا نموذج تفويض موقع من المشتبه به. عند الحصول على خطاب التفويض، ستقوم شركة التصرف بتوقيع اتفاقية تعاون مع إدارة الأمن العام للاتفاق على الأمور الضرورية مثل كمية المعاملة، وأساس التسعير، وفترة إنجاز التخلص، وما إلى ذلك. وبشكل عام، نص العقد والتفويض هما موجزة نسبيًا، وعادةً ما يتم الاتفاق على أن تتحمل شركة الحل المخاطر القانونية ذات الصلة، والتي تراعي بشدة الزملاء المعنيين في الدائرة القضائية.

2. تقديم دليل على شرعية الأموال

من أجل إثبات مصدر الأموال وقدرات التصرف فيها، ستوفر شركة التخلص بشكل استباقي الودائع من عدة شركات البنوك الخاصة بها. وتؤكد الشهادة على مشروعية ونظافة أموالها، ويمكن أن تتطابق مع الأموال من قنوات مختلفة وفقا لمتطلبات مختلفة لنسبة التصرف والاسترداد لدى الدائرة القضائية. وبشكل عام، كلما ارتفعت شهادة مشروعية الأموال، كلما ارتفعت قيمة تكلفة التخلص.

3. استبدل الشركة الوهمية بلقطة واحدة

من أجل تحسين مستوى امتثالها، تقوم شركة التخلص عادةً بإنشاء شركات متعددة أو التحكم فيها مسبقًا. هي شركة صورية تضم مساهمًا طبيعيًا واحدًا فقط. غالبًا ما يتم تسجيل الشركة كشركة تكنولوجيا. وسيقوم ممثلها القانوني والمساهمون بترتيب "شخص ثمانيني" أو "مريض بالسرطان" وما إلى ذلك ليكون مسؤولاً عن استكمال التصرف في أصول الشركة. عملة افتراضية واحدة، فيجب إلغاء تسجيل الشركة لتجنب المسؤولية القانونية اللاحقة.

4. البحث عن شركاء للتعاون في تقديم العطاءات

من أجل تلبية المتطلبات الإجرائية للجهات القضائية، ستقوم شركة التصرف بالمبادرة إلى الاقتراح من خلال "المزاد" وغيره من النماذج، والتخلص القضائي من العملة الافتراضية، وترتيب شركات تعاونية أخرى تابعة لأطراف ثالثة للمشاركة في المزايدة، ومن ثم التوقيع على اتفاقية رسمية بعد الفوز بالمناقصة. ونظرًا لحساسية الأمور المعنية، فإن لن يتم الإعلان عن معلومات المزاد ذات الصلة من خلال المواقع الحكومية العادية.

في الوقت الحاضر، غالبًا ما تكون شركات التصرف في الصناعة هي شركات ذات مسؤولية محدودة عامة مسجلة في السجل الصناعي والتجاري. وهي غالبًا ما تكون شركات تقنية بطبيعتها. وقد يشمل نطاق أعمالها تطوير التكنولوجيا المتعلقة بـ blockchain و الاستشارات، لكنهم عادة لا يفعلون ذلك. لن يكون هناك وصف مكتوب للتقييم القضائي أو التصرف القضائي في العملات الافتراضية. علاوة على ذلك، لن تحصل الشركة على ترخيص مالي محدد أو مؤهلات تجارية ذات صلة، ولن يكون لها أي عمل موضوعي باسمها. باختصار، ولدت هذه الشركة من أجل التخلص القضائي من العملات الافتراضية.

استنادًا إلى فهمنا لسياسة الصين 924، تقوم الشركات الخاصة العادية المسجلة في البر الرئيسي للصين بإجراء عمليات التبادل والمطابقة بين العملات الافتراضية والرنمينبي في الصين دون مؤهلات تجارية خاصة. ومن الواضح أن الخدمات غير قانونية؛ وهذا السلوك غير القانوني لن يمكن تغييرها بموافقة الشرطة الشعبية والإدارات القضائية الأخرى واتفاق العقد المكتوب بين الطرفين. لذلك، إذا قام عدد كبير من شركات التصرف القضائي في السوق بفرز طرق المعاملات الخاصة بها بالكامل، فقد فتحت بشكل أساسي قنوات التداول والمعاملات بين العملات الافتراضية والرنمينبي، وهو ما ينتهك بوضوح أحكام سياسة 924 ويشتبه في حدوث عمليات غير قانونية. .

والأهم من ذلك، بالنسبة لشركات التخلص، يجب دائمًا تصدير العملة الافتراضية التي تتلقاها. بعد حصول شركة التخلص على العملة الافتراضية، بناءً على اعتبارات أمنية، غالبًا ما تستخدم وسائل تقنية لتنظيف عنوان العملة الافتراضية المعنية، مثل مسح عنوان العملة الافتراضية الموجودة على السلسلة من خلال خلاط العملات، ومن ثم تفكيكها إلى قطع. تجار التجارة الخارجية المحليون الآخرون أو المشترين من ذوي الثروات العالية؛ إما يستخدمون القنوات الرمادية لتصفية العملة الافتراضية في الخارج، ثم تصفيتها من خلال "البنوك السرية" أو "التجارة المزيفة"، ويتقدمون بطلب لتسوية النقد الأجنبي في إدارة الدولة للنقد الأجنبي. ومن ثم إعادتها إلى البلاد، وغالبًا ما يشتبه في أن هذه العمليات تنتهك القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والقوانين واللوائح المتعلقة بإدارة النقد الأجنبي، وتشكل مخاطر قانونية جنائية كبيرة.

لا تزال العملة الافتراضية غير مألوفة بالنسبة للغالبية العظمى من الموظفين القضائيين. غالبا ما تكون الغالبية العظمى من الموظفين القضائيين على مستوى القاعدة غير مدركين لسعر السوق ونموذج المعاملات. في عملية التصرف القضائي، ما هو المبلغ الذي يمكن بيع العملة المعدنية به؟ أين يجب أن أتداول؟ هذه الأسئلة غالبا ما تكون غير واضحة. وباعتباره موظفاً قضائياً وطنياً، فإنه لأمر سحري إلى حد ما أن يقع في فخ من قبل شركة تصرف تابعة لطرف ثالث تحت ستار الامتثال لأنه لا يفهم عمليات الصناعة. وسوف يتم التحقيق معه من قبل لجنة فحص الانضباط وفحص الانضباط. الإشراف في المستقبل.

04 الخلاصة

مع تطور صناعة blockchain مع الارتفاع والتطور المستمر فإن وسائل غسيل الأموال عن طريق العملة الافتراضية يتم تجديدها بشكل مستمر، ولكن مهما تم تحديث الوسائل أو الأساليب فهي أعمال غير قانونية وإجرامية، وبهذا المراجعة للقضية فإن مكافحة غسيل الأموال سيصبح النظام المتعلق بالعملة الافتراضية أيضًا أكثر كمالًا، وهو ما يمكن القول إنه خطوة كبيرة إلى الأمام لتحسين النظام القانوني للأصول الافتراضية في الصين. بالنسبة لأصحاب المشاريع Web3.0 في الصين، وخاصة أولئك الذين يشاركون في الأعمال المالية للأصول الرقمية، من المهم فهم الوضع التشريعي وتقدم العمل، وإجراء الاستعدادات ذات الصلة مقدما. بعد كل شيء، فقط بالامتثال للوائح، يمكنك البدء Business.long!