المصدر: المحامي شاو شيوي
وفقًا لـ Wu Shuo Blockchain، رفعت بورصة العملات المشفرة Bybit دعوى قضائية ضد السيدة Ho، التي كانت مسؤولة عن دفع الأجور داخل الشركة، بتهمة إساءة استخدام سلطتها عن طريق تحويل كمية كبيرة من USDT إلى عنوان كانت تملكها وتسيطر عليها سرا. تم تحويل ما مجموعه 4,209,720 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى دفع 117,238.46 دولارًا أمريكيًا إلى حسابها البنكي الشخصي[1].
خذ التحقيق؛ اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بينانس ومؤسسها تشانغبينغ تشاو بتشغيل بورصة مشتقات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني؛ تم نقل مؤسس مجموعة OKCoin Xu Mingxing إلى شنغهاي من قبل شرطة شنغهاي لأنه كان متورطًا في نزاع حول المضاربة على العملة وحماية الحقوق. ويجري التحقيق في مركز شرطة ويفانغ شينتسون التابع لفرع بودونغ التابع لمكتب الأمن العام بالبلدية؛ وقد ألقي القبض سابقًا على يانغ زو شينغ، مؤسس شركة شينما لآلات التعدين، من قبل نيابة شنتشن بتهمة ارتكاب جريمة اختلاس الوظائف .
< قوي>في القضايا الجنائية التي تشمل مسؤولين تنفيذيين في صناعة العملات المشفرة، غالبًا ما تكون الجرائم المتعلقة بالوظيفة واحدة من أكثر الجرائم شيوعًا. اليوم، دعونا نتحدث عن جريمة اختلاس الوظائف في القانون الجنائي. يتمثل سلوك جريمة اختلاس الوظائف في قيام موظفي الشركة باستغلال مناصبهم للاستيلاء على ممتلكات الوحدة باعتبارها ملكًا لهم. تتحدث هذه المقالة عن عدة مواقف نموذجية في دائرة العملة.
سبق للكاتب أن تلقى استفسارات حول منصة التجميع الرقمي NFT بسبب مشاكل مثل فوضى الإدارة الداخلية والتوزيع غير المتكافئ للأرباح، اختلس المساهم الرئيسي أموال الشركة ثم قطع الاتصال، واحتجزت الشرطة المساهم الصغير بتهمة الاحتيال بسبب حماية حقوق مستخدمي منصة Shuzang. ومن المعلوم أن المساهم الرئيسي اختلس أموال الشركة لسداد قرضه الشخصي. في السابق، كانت هناك معلومات على الإنترنت تفيد بأن المدير التنفيذي السابق للعمليات لمشروع Sallipay ICO مشتبه به في اختلاس الوظائف.
موضوع جريمة الاختلاس المهني موضوع خاص، أي "موظفو شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى"، مثل منصات التحصيل الرقمي ، والتي تتوفر بشكل عام في الصين بالنسبة للشركات المسجلة المقابلة، إذا كان موظفو الشركة المعنيون مشتبه بهم في اختلاس الوظائف، فسوف يخضعون للوائح القانون الجنائي في بلدي. ومع ذلك، نظرًا لأن ICO هو مشروع تمويل جماعي لإصدار رمزي، فإن راعي المشروع غالبًا لا يكون لديه شكل تنظيمي قانوني، ولكنه عبارة عن تحالف تعاون فضفاض، لا يلبي متطلبات خصائص الموضوع الجنائي لهذه الجريمة. "استلام الأموال" في حالات مثل "الهروب" التي تنتهك مصالح الفريق، يجب اعتماد تدابير أخرى لحماية الحقوق.
خلفية فنيي دائرة العملة أكثر صناعية- وفي حالات مماثلة، حصل الفنيون على حقوق إدارة نظام الشركة، على سبيل المثال، عن طريق التلاعب برموز الشركة، وتعديل برامج الكمبيوتر، ونقل جميع العملات الافتراضية للشركة إلى حساباتهم الخاصة.
قام مبرمج من إحدى الشركات في شنتشن بسرقة العملة الافتراضية للشركة عن طريق التلاعب بالرمز، ونقلها إلى عنوان شخصي، ومن ثم استبدال الرمز المميز المركزي بـ -chain tokens، ثم قام بتحويلها إلى USDT وإيداعها في محفظة BSC Binance Chain الخاصة به، وحقق أخيرًا ربحًا يقارب المليون في بورصة Binance. في النهاية، أدانت المحكمة الجاني بتهمة اختلاس الوظائف وحكم عليه بالسجن لمدة عامين[2].
يعد توصيف سلوك مرتكب الجريمة في القضية قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير في مثل هذه الحالات. غالبًا ما يتم تحديد الجرائم المعنية ضمن جرائم مثل السرقة، والاستحواذ/السيطرة غير القانونية على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر، واختلاس الوظائف. ومن بين الجرائم المذكورة أعلاه، تحظى جريمة الاختلاس الرسمي بأعلى نقطة انطلاق للحكم، ولذلك فمن وجهة نظر محامي الدفاع، على فرضية أن مرتكب الجريمة مذنب، فإن الدفاع من وجهة نظر أن مرتكب الجريمة يشكل جريمة موظف رسمي يمكن أن يسعى الاختلاس إلى فرض عقوبة أقل.
غالبًا ما تكون السرقة المفروضة ذاتيًا أكثر شيوعًا في المدير المالي للشركة، مدير المبيعات ومدير الموارد البشرية وما إلى ذلك الذين يتمتعون براحة مناصبهم كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وتشمل ما يسمى بـ "الظروف الملائمة" الظروف الملائمة للإشراف على ممتلكات الوحدة وإدارتها والتعامل معها. على سبيل المثال: يقوم المدير المالي بالإبلاغ عن النفقات وتكاليف الشراء بشكل خاطئ؛ يقوم مدير الموارد البشرية بتلفيق أجور الموظفين المستقيلين والإبلاغ عنها، ويستولي بشكل غير قانوني على ممتلكات الشركة من خلال المطالبة كذباً بأجور الموظفين؛ يقوم مدير المبيعات ببيع سلع الشركة أو التخلي عنها الآخرين، أو قبول عدم إعادة الدفع إلى الشركة، وما إلى ذلك.
يعمل كمهندس تشغيل وصيانة لشركة في شنغهاي وهو مسؤول عن إدارة وصيانة آلات تعدين Bitcoin الخاصة بالشركة. وفي عام 2021، استغل منصبه في إدارة وصيانة آلات تعدين البيتكوين لبيع آلة تعدين البيتكوين Shenma M21S التابعة للشركة عدة مرات، محققًا ربحًا يزيد عن 970 ألف يوان. تمت ملاحقته من قبل المدعي العام أمام المحكمة بجريمة اختلاس الوظائف [3].
بموجب القانون الجنائي، لا يشكل الاختلاس الرسمي جريمة إلا إذا كان المبلغ كبيرًا نسبيًا. إذا تجاوز مبلغ الجريمة 30 ألف يوان، يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن 3 سنوات؛ وإذا تجاوز مبلغ الجريمة مليون يوان، يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. وفي القضية المذكورة أعلاه، كانت قيمة الجريمة التي ارتكبها أقل من مليون دولار، وكانت توصية النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين و6 أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، من الناحية العملية، يجب علينا الانتباه إلى الصعوبتين التاليتين في تحديد ما إذا كان سيتم إثبات هذه الجريمة:
استخدام راحة منصبه ويتطلب منصبه أن يتمتع مرتكب الجريمة نفسه بمؤهلات معينة، مثل السلطة والسيطرة، أو سهولة التعامل مع أمور معينة، أو استخدام حقوقه الخاصة للتأثير على الآخرين لارتكاب التملك غير المشروع. وسواء كانوا عمالاً عاديين أو عمالاً بعقود أو عمالاً مؤقتين، فيمكن أن يصبحوا جميعاً موضوعاً لهذه الجريمة.
ومع ذلك، إذا استغل مرتكب الجريمة فقط سهولة الوصول إلى هدف الجريمة في العمل، ولم يكن مرتكب الجريمة مسؤولاً عن ذلك الاعتناء بممتلكات الشركة ذات الصلة أو تخزينها، فلا يشكل ذلك جريمة هذه الجريمة.
وهذا من الشروط المهمة للتمييز بين مرتكب هذه الجريمة أو جرائم أخرى (مثل جريمة اختلاس الأموال). سيتم الحكم على ما إذا كان ذلك "لغرض الحيازة غير القانونية" من المنظورات التالية في الممارسة القضائية:
(1) نقل ملكية الشركة وحيازتها ومن ثم الفرار بالمال;
p>
(2) محاولة التستر على حسابات الشركة وتدميرها؛
(3) عدم الرغبة الذاتية في السداد أو عدم القدرة على السداد بشكل موضوعي؛
( 4) إهدار الملكية؛
وبعد ذلك، مع استمرار بلدنا في تقديم القوانين واللوائح ذات الصلة، تواصل بلادنا تعزيز الإشراف على blockchain ومعاملات العملة الافتراضية والتعدين، وNFT المجموعات الرقمية، الخ. ويجب أن يستند الدفاع الجنائي إلى خصائص صناعة دائرة العملة وفهم القوانين واللوائح ذات الصلة، حتى يمكن تحقيق الدفاع الفعال وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف بشكل أفضل.
[1]تحليل السرقة الذاتية لمدير تعويضات Bybit: الثغرات والتحسينات في الإدارة المالية لمؤسسات blockchain https://mp.weixin.qq .com/ s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA
[2] قضية العملة الافتراضية | أقر بالذنب وعوقب بالسجن 5 سنوات، والدفاع لمدة عامين https://mp.weixin . qq.com/s/S527RvsfppP-M5icMyP98A
[3] رقم القضية: نيابة المقاطعة والدعوى الجنائية [2021] رقم 29
أطلق دونالد ترامب مجموعته الرابعة من NFT، "السلسلة 4: مجموعة أمريكا أولاً"، والتي تضم بطاقات مختلفة ذات طابع خاص بسعر 99 دولارًا لكل منها. تعكس هذه الخطوة تحوله من التشكك في العملات المشفرة إلى تبني الأصول الرقمية، والاستفادة من NFTs لتوليد الملايين والتواصل مع الناخبين المؤيدين للعملات المشفرة قبل انتخابات عام 2024.
Joyأفادت شركة Henley & Partners وشركة New World Health بارتفاع بنسبة 95% في عدد الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار في العملات المشفرة، بفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC وETH، وزيادة قيم العملات المشفرة. ومع نمو التبني المؤسسي، من المتوقع أن يتوسع توليد الثروة في العملات المشفرة بشكل أكبر.
Kikyoحققت Quidax تاريخًا باعتبارها أول بورصة عملات رقمية نيجيرية تحصل على ترخيص تشغيل مؤقت من هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الإشراف التنظيمي الرسمي لصناعة الأصول الرقمية في البلاد. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات مع المتطلبات التنظيمية الصارمة والتوترات المستمرة بين الحكومة وقطاع العملات الرقمية.
Anaisشهدت سلسلة بلوكتشين TON أكثر من سبع ساعات من عدم النشاط، ولم يتم خلالها إنشاء أي كتل جديدة. واستأنفت الشبكة منذ ذلك الحين عملياتها الطبيعية. ويتكهن البعض بأن الارتفاع الأخير في معاملات DOGS ربما ساهم في الاضطراب.
Catherineتعتزم شركة أبل تسريح نحو 100 موظف في قسم الخدمات الرقمية لديها، والتركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن مجالات مثل Apple Books. ومن المتوقع أن يتميز هاتف iPhone 16 Pro القادم بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة، ولكن هذه القدرات لن تكون متاحة بالكامل إلا بعد تحديثات البرامج في وقت لاحق من العام.
Weatherlyقضت محكمة صينية بقضية تتعلق بنزاع حول عقد تعهد باستثمار عملة افتراضية. وقد هربت المنصة، مما أدى إلى عجز المستثمر عن استرداد ملايين الدولارات، وحُكِم بأن يتحمل المستثمر الخسائر بنفسه.
Alexقال التاجر الأسطوري آرثر هايز إنه في حالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من جهوده في طباعة النقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر البيتكوين.
Miyukiويتوقع إيريك بالتشوناس، كبير المحللين في بلومبرج لصناديق الاستثمار المتداولة، أن ساتوشي ناكاموتو قد يفقد مكانته كأكبر حامل لعملة البيتكوين بحلول عيد الهالوين، وهو ما يعد تعديلاً لتقديراته السابقة في أواخر عام 2024. ويعتقد أن ساتوشي يمتلك حوالي 84% من حيازاته الأصلية من البيتكوين.
Kikyoتمكنت الشرطة الملكية الماليزية من تفكيك عصابة احتيال بالعملات المشفرة تستهدف المواطنين اليابانيين، حيث اعتقلت 21 فردًا استخدموا منازل فاخرة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا. وتضمنت العملية تكتيكات متطورة، بما في ذلك استخدام تطبيقات المواعدة لجذب المستثمرين ونظام دفع قائم على العمولة للمحتالين.
Anaisأطلقت شركة Sony BSL شبكة الاختبار العامة "Soneium Minato" لمطوري Ethereum Layer-2 وقدمت برنامج الحضانة "Soneium Spark" لمطوري Web3، مما أدى إلى إنشاء نظام بيئي شامل للابتكار على المنصة.
Catherine