يستغل المحتالون الحسابات المصرفية في مخطط احتيال بالعملات المشفرة

وتحقق السلطات الإندونيسية في عملية احتيال استثمارية دولية في العملات المشفرة، والتي أفادت التقارير أنها استهدفت عددا كبيرا من المستثمرين.

استخدمت هذه الشبكة الاحتيالية منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا، ثم تلاعبت بهم لتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية محددة، بما في ذلك تلك المرتبطة ببنك آسيا الوسطى (BCA).

وقد أثارت هذه الاحتيالات ناقوس الخطر بشأن التطور المتزايد لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستغل المؤسسات المالية المشروعة لخداع واستغلال الأفراد غير المنتبهين.

بنك آسيا الوسطى يرد على الادعاءات

رد بنك BCA، أحد أكبر البنوك في إندونيسيا، على ادعاءات إساءة استخدام حساباته من قبل مرتكبي عملية الاحتيال بالعملة المشفرة.

وأوضحت هيرا إف. هارين، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك، أنه في حال تأكيد هذه الادعاءات، فإن بنك BCA يدعم بشكل كامل أي إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد المحتالين.

وأعربت عن التزام البنك بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، وشددت على أهمية حماية أمن العملاء.

وقال هارين في بيان:

"إن BCA تدعم باستمرار مبادرات إنفاذ القانون وتظل منفتحة على التنسيق مع السلطات ذات الصلة"

وحثت أيضًا العملاء على البقاء يقظين ضد مثل هذه المخططات الاحتيالية وعدم مشاركة تفاصيلهم المصرفية أبدًا.

ضحايا عملية الاحتيال بالعملات المشفرة يتحدثون

وتقدم عدد من الضحايا، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا، بقصص حول كيفية تعرضهم للاحتيال من قبل أفراد يتظاهرون بأنهم خبراء في العملات المشفرة.

وقالت إحدى الضحايا إنها نقلت حوالي 20 ألف دولار (330 مليون روبية) من مدخراتها التقاعدية وزوجها بعد أن تم تقديمها إلى مجموعة استثمارية على تطبيق واتساب.

في البداية، عرض المحتالون، الذين يعملون تحت اسم مستعار "البروفيسور AS"، مكافأة صغيرة بعملة USDT (Tether، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي)، مما أعطى الضحايا شعورًا زائفًا بالأمان.

بدأت عملية الاحتيال عندما تمت دعوة الضحايا للاستثمار من خلال منصة تسمى JYPRX، مع توفير حسابات بنكية محددة، بما في ذلك تلك المسجلة تحت BCA وبنك آخر، BRI، للتحويلات.

ومع تقدم عملية الاحتيال، حاولت الضحية سحب أموالها، لكن قيل لها إن التحقيق جار.

تم تجميد حسابها، وأُجبرت على إعادة المكافأة وشراء المزيد من العملات المشفرة مقابل إطلاق أموالها.

ولكن للأسف ظلت الأموال غير متاحة لها، على الرغم من امتثالها.

وقال الضحية، الذي تم تحديد هويته باسم SW، في مقابلة مع وسيلة إعلام محلية.

"لم أتابع كل معاملة عن كثب، ولكن في المجمل، قمت بتحويل حوالي 330 مليون روبية."

الشرطة تحقق في شبكة احتيال دولية

وتشكل هذه العملية الاحتيالية جزءًا من عملية أكبر، حيث قامت الشرطة الإندونيسية مؤخرًا بتفكيك شبكة مسؤولة عن الاحتيال على ما لا يقل عن 90 شخصًا.

وبحسب مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الإندونيسية، بلغ إجمالي الخسائر نحو 90 ألف دولار (105 مليار روبية).

استخدم المحتالون الإعلانات عبر الإنترنت لجذب الضحايا إلى عملية الاحتيال، حيث تم تعريف العديد منهم برجل يُعرف باسم "البروفيسور AS"، والذي وعد بعوائد مربحة من خلال دروس تداول الأسهم والعملات المشفرة.

وتم تنظيم هذه الدروس على شكل "دروس ليلية" بهدف تعليم الضحايا كيفية تحقيق أقصى قدر من الأرباح.

وتستمر التحقيقات التي تجريها الشرطة، حيث حذرت السلطات الجمهور من التهديد المتزايد الذي تشكله مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تستهدف الأفراد غير المنتبهين على مستوى العالم.