سيتم الكشف عن علاقات شركة العملات المشفرة العملاقة Tether مع الإرهابيين والاتجار بهم في حملة قمع ضد "مخطط بونزي" الذي أسسه نجم ديزني السابق للأطفال

وقد خضعت العملة المستقرة المعروفة تيثر للتدقيق بسبب صلاتها المزعومة بالنشاط الإرهابي والاتجار بالبشر. المستهلكون المحافظون غير الربحيين' تدعي الأبحاث أن Tether تسهل عمليات الدفع التي لا يمكن تتبعها لأغراض غير قانونية، وقد أطلقت حملة إعلانية بملايين الدولارات لكشف هذه الروابط المزعومة.

تطلق شركة الدفاع عن المستهلك حملة إعلانية بملايين الدولارات تسلط الضوء على روابط تيثر المزعومة بالحكومتين الصينية والروسية والمنظمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر وحماس.

انتقدت الحملة شركة Tether لافتقارها إلى الشفافية ورفضها الخضوع لمراجعة شاملة للتحقق من دعمها بقيمة دولار واحد. وصف ويل هيلد، المدير التنفيذي لأبحاث المستهلك، شركة Tether بأنها "مخطط بونزي". ومقارنتها ببورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX. وادعى أن تيثر تم استخدامه على نطاق واسع في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.

أصول الحبل والجدل

شارك في تأسيس شركة Tether في عام 2014 ممثل ديزني السابق بروك بيرس، الذي كان ممثلًا طفلًا في فيلم "Mighty Ducks". قبل أن يعيد اختراع نفسه كزعيم لعبادة العملات المشفرة. وفي عام 2014، اخترع عملة تيثر المثيرة للجدل إلى حد كبير، والتي يخشى الخبراء من أنها قد تؤدي إلى انهيار نظام العملة الرقمية، وقال إنه لا علاقة له بالشركة منذ عام 2015.

على الرغم من ادعاءات تيثر بوجود احتياطيات قوية، أشارت هيلد إلى أن العملة المستقرة لا تلبي معايير التدقيق، مما أثار إشارات حمراء مماثلة مثل FTX.

وقد سلطت أبحاث المستهلكين الضوء على استخدام روسيا المزعوم لـ Tether للتهرب من العقوبات والانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات. في نوفمبر 2023، أبلغت شركة Tether عن تجميد ما يقرب من 225 مليون دولار مرتبطة بشبكة تهريب البشر. وقد تورطت العملة المستقرة أيضًا في تمويل الإرهاب، ولها علاقات بجماعات مثل حماس وداعش والقاعدة.

رد من المتحدث الرسمي باسم Tether

وأصر متحدث باسم شركة Tether على أنها تحظى بالدعم الكامل وأنها ملتزمة بمنع الاستخدامات غير القانونية لتقنيتها. وقال متحدث باسم تيثر إن تيثر عملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية لمكافحة النشاط الإجرامي، حيث قامت بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من عملة USDT المرتبطة بالنشاط غير القانوني.

ومع ذلك، هناك استخدامات إرهابية واضحة للعملات المشفرة على نطاق أوسع، حيث تبين أن أكثر من 100 حساب على منصات مثل Binance تقوم بتحويل الأموال إلى حماس أثناء شنها حربًا على إسرائيل.

وفي أكتوبر 2023، تم تجميد ما يقرب من 800 ألف دولار لمنع تدفق الأموال إلى الإرهاب.

تكشف "هيلد" عن الجانب المظلم من "تيثر": الروابط الخفية مع الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن كوريا الشمالية تستخدم العملات المشفرة لتمويل برنامجها النووي للتحايل على العقوبات من خلال وسائل التجارة التقليدية.

"تشتهر شركة Tether بارتباطاتها بالنشاط الإجرامي". وقال هيرد لصحيفة ديلي ميل. "في العام الماضي، تورطت شركة Tether في ما يقرب من 20 مليار دولار في معاملات غير قانونية. كما تم استخدام تيثر من قبل جماعات مثل حماس والقاعدة وداعش، وقد وصلت المعاملات المالية المتعلقة بالإرهاب إلى ملايين الدولارات.

كما تم استخدام العملات المشفرة لمساعدة روسيا في تجاوز العقوبات المفروضة على غزوها لأوكرانيا. وقال هيرد إن تيثر متورط في عمليات تهريب البشر والمخدرات.

وفي نوفمبر 2023، بعد تحقيق أجرته الخدمة السرية، أعلنت شركة تيثر أنها جمدت ما يقرب من 225 مليون دولار من الأموال المرتبطة بعصابات تهريب البشر. وقالت Tether إن الرموز "مرتبطة بجماعة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا مسؤولة عن "لوحة قتل الخنازير" العالمية" احتيال الحب."

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن تيثر هي أيضًا طريقة الدفع المفضلة للشعب الصيني الذي يصنع الفنتانيل في المكسيك. تتميز هذه العملة المشفرة ببعض الخصائص التي تجعل من الصعب على السلطات تتبع مدفوعاتها. "إننا نكشف عن ممارسات شركة Tether التجارية المشكوك فيها، بما في ذلك رفض إجراء عمليات التدقيق على مدى عقد من الزمن والاستخدام المتكرر للمنتج من قبل الإرهابيين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر". قال هيرد.

"بالنظر إلى هذه العلامات التحذيرية، نحن قلقون من أن Tether يمكن أن تصبح FTX التالية." وحذر المستهلكين من الحذر من أي ما يسمى بالعملة المستقرة التي لا يمكنها إثبات ممتلكاتها بشكل صحيح.

ستقوم شركة أبحاث المستهلك ببث إعلانات تلفزيونية مناهضة لـ Tether في واشنطن العاصمة ونيويورك، بالإضافة إلى عرض الإعلانات ذات الصلة في تايمز سكوير في نيويورك.