ملكة الاحتيال في العملات المشفرة "بيتماما" حُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات في روسيا بعد سرقة 23 مليون دولار من البيتكوين من المستثمرين - هل يمكن الوثوق بخبراء العملات المشفرة؟

نجم العملات المشفرة الذي تحوّل إلى محتال يُحكم عليه بالسجن بعد عملية احتيال بيتكوين بقيمة 23 مليون دولار في روسيا

كانت الفنادق الفاخرة، وأكوام النقود، والوعود بعوائد سهلة هي السمات المميزة لإمبراطورية العملات المشفرة التي انهارت في غضون أشهر.

حُكم على فاليريا فيدياكينا، البالغة من العمر 30 عامًا من سيمفيروبول والمعروفة بين متابعيها على الإنترنت باسم "بيتماما"، بالسجن لمدة سبع سنوات في مستعمرة جزائية روسية بتهمة تدبير واحدة من أكثر عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة شهرة في البلاد حتى الآن.

وقد أُدينت بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.2 مليار روبل - حوالي 23 مليون دولار في ذلك الوقت - من خلال مخطط استمر بأقصى سرعة لمدة شهرين فقط في عام 2023.

كيف بنى خبير العملات المشفرة الثقة

قدمت فيدياكينا نفسها كمستشارة في مجال العملات المشفرة ذات علاقات دولية، حيث عرضت على العملاء ذوي الثروات العالية خطة لنقل أموالهم إلى الخارج وتحويل الروبل إلى بيتكوين، بشكل أساسي من خلال دبي.

وباستخدام علامتها التجارية الشخصية "بيتماما فاينانس"، وعدت عملاءها بطريقة سهلة للالتفاف على العقوبات الغربية - مدعية أن أموالهم سيتم تحويلها بسرعة إلى أصول رقمية خارج روسيا.

وقد عُرض على المستثمرين مكافأة متواضعة قدرها 1% على كل معاملة، وهو التكتيك الذي ساعدها على الظهور بمظهر المشروع والموثوق.

لقد نجح الجمع بين الحضور المتميز على وسائل التواصل الاجتماعي واللغة الداخلية في جذب مجموعة مخلصة من العملاء.

الإعداد: ملايين الأشخاص ينتقلون عبر الأجنحة الفندقية

تم تنفيذ الجزء الأكبر من العملية شخصيًا.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، التقى فيدياكينا بعملاء في فنادق راقية في مختلف أنحاء موسكو، حيث تم إبرام الصفقات عبر حقائب مليئة بالنقود.

وشهد مساعدها في وقت لاحق أن التدفقات اليومية بدأت بمبلغ 2-3 ملايين دولار وارتفعت بسرعة إلى 15 مليون دولار.

ومع ذلك، بدلاً من استثمار الأموال كما وعدت، قامت فيدياكينا بإعادة توجيه الأموال إلى محافظها المشفرة الشخصية في الإمارات العربية المتحدة.

وزعمت لضحاياها أن الأموال كانت تُوجه إلى تجارة النفط والذهب والسلع الأخرى.

وانهارت الخطة عندما أثار الضحايا الأوائل الشكوك، وخرجت عملية الاحتيال إلى النور بعد أشهر قليلة من بدايتها.

محاولة الهروب والاعتقال على الحدود

بحلول سبتمبر/أيلول 2023، حددت السلطات الروسية هوية أربعة ضحايا خسروا مجتمعين 2.2 مليار روبل.

وعندما بدأت الخطة تتكشف، حاول فيدياكينا الفرار إلى الإمارات العربية المتحدة.

تم اعتراضها على الحدود واحتجازها وهي حامل في شهرها السادس.

وبعد ذلك، أنجبت في مستشفى متخصص للولادة قبل نقلها إلى مركز الاحتجاز رقم 6 في موسكو مع ابنتها المولودة حديثًا.

الادعاء العام يطالب بعقوبة أشد

خلال محاكمتها في محكمة منطقة بريسنينسكي في موسكو، طالب المدعون العامون بعقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قوانين الاحتيال الروسية.

وأسفر القرار النهائي الصادر في 26 يونيو/حزيران 2025 عن تخفيف الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات في مستعمرة جزائية وأمرها بسداد كامل المبلغ البالغ 2.2 مليار روبل لضحاياها.

وبعد تعديل هذا المبلغ وفقاً للتضخم، أصبح الآن أقرب إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

مزاعم تمويل الحرب تزيد التوترات

ورغم أن عملية الاحتيال كانت بارزة بالفعل، إلا أن القضية اتخذت منعطفا جيوسياسيا عندما أشارت وسائل الإعلام الموالية للكرملين إلى أن جزءا من الأموال المسروقة ربما انتهى به الأمر لدعم الجيش الأوكراني.

وتشير التقارير إلى أن هذه الادعاءات استندت إلى معاملات مشبوهة تتعلق بمحافظ وحسابات مشفرة في دبي.

ومع ذلك، لم يتم نشر أي دليل عام يمكن التحقق منه، وتظل الاتهامات غير مؤكدة.

ونفى فيدياكينا أي صلة له بأوكرانيا وأكد أن جميع الأموال مخصصة للاستخدام المشروع للعملات المشفرة.

واتهم دفاعها السلطات بتحويل القضية إلى سلاح سياسي، وتعهد باستئناف الحكم.

المؤثرون في مجال العملات المشفرة تحت التدقيق المتزايد

أشعلت الفضيحة من جديد الجدل حول دور المؤثرين في مجال العملات المشفرة، وخاصة في المناطق التي تخضع لتنظيم فضفاض.

اكتسبت فيدياكينا مصداقيتها من خلال تواجدها على تطبيقي تيليجرام وإنستغرام، حيث روجت لنفسها كجسر بين التمويل التقليدي وعالم الأصول الرقمية.

لقد أصبح اعتقالها والحكم عليها بمثابة قصة تحذيرية داخل دوائر التشفير الروسية، والتي أصبحت تحت المراقبة بشكل متزايد مع فتح البلاد الباب أمام التمويل الرقمي المنظم.

في مايو/أيار 2025، بدأ بنك روسيا في السماح لبعض المؤسسات المالية بتقديم مشتقات مرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين - وهي خطوة تشير إلى موقف أكثر رسمية تجاه الأصول الرقمية، على الرغم من أن التسوية المادية بالعملات المشفرة لا تزال محظورة.

لقد تركت قضية فيدياكينا الكثير من التساؤلات حول مدى ما يمكن أن يكون عليه آخرون مثلها حتى الآن دون أن يتم تسليط الضوء عليهم.