في 2022 صادمة”قاعة النقابة الثامنة والثمانون '' حوادث غسيل الأموال ( ثمانية ثمانية قاعة النقابة)الذي - التي هزت تايوان بأكملها، المشتبه به الرئيسي،زيمين جو ( 郭哲敏)، حصل على مبلغ كبير من الأموال من خلال غسيل الأموال ومنصات المقامرة عبر الإنترنت، حيث شمل أكثر من 20 مليار دولار تايواني جديد في عمليات تبادل غير قانونية تحت الأرض في غضون بضع سنوات.

تم القبض عليه في تايلاند في يوليو من هذا العام، وعند تسليمه إلى تايوان في أغسطس، تم اكتشاف أنه يمتلك محفظة باردة تحتوي على 6.41 مليون دولار أمريكي.

وكشفت نتائج تحقيقات النيابة عن ذلكزيمين قوه و Tu Cheng-wen، الشخص المسؤول عنالتجارة الصاعدة (睿森銀樓)، هم شركاء في غسيل الأموال، ويمتلكون بشكل مشترك "كيان أعمال التدفق المالي" الموحد دوليًا.

وهم متخصصون في التعامل مع عمليات تبادل العملات السرية بين تايوان وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالمقامرة.

في التحقيق مع Tu Cheng-wen، تم استجواب العشرات من الأفراد، ومن بين المعتقلين ياسمين يوتينج تشانغ (張于庭)، الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) لبورصة العملات المشفرة Bitgin، وXu Jinxuan (徐輊軒)، رئيس مجلس إدارة شركة Tu Cheng-wen.شركة الفكاهة.

التهرب الضريبي عبر هونج كونج

وفقًا لتحقيق فريق المشروع، في الفترة من 2020 إلى 2023، استخدم Xu Jinxuan (徐輊軒) شركات مثلشركة الفكاهة. لشراء ما يقرب من عشرات المليارات من النقاط.

وبعد ذلك، أعاد بيع هذه النقاط لشركات هونج كونج الخارجية عبر الإنترنت، وتقدم بطلب لاسترداد الضرائب من مكتب الضرائب الوطني بحجة التصدير.

وعلى مدار أربع سنوات، حصل بطريقة احتيالية على إجمالي 300 مليون يوان من الأموال العامة، لكنه ظل لفترة طويلة تحت التدقيق من قبل كل من مكتب الضرائب الوطني ومكتب التحقيقات.

رد من الرئيس التنفيذي لشركة Bitgin

بخصوص هذا الأمر، رد دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة Bitgin، الليلة الماضية على فيسبوك قائلًا:

"في الأسبوع الماضي، خضعت مديرة العمليات لدينا، ياسمين، للتحقيق من قبل السلطات بسبب معاملات مع كيان قانوني معين في نهاية عام 2021. نريد أن نوضح أنه منذ مارس 2022، عندما أبلغنا البنك أن طرف المعاملة قد يكون متورطين في أنشطة غسيل الأموال، نحنأخذإجراءات فورية. لقد أوقفنا جميع المعاملات مع هذا الكيان القانوني وأبلغنا السلطات المختصة بسجلات المعاملات خلال تلك الفترة.

تعليق جميع أنشطة VASP

أعلنت Bitgin أيضًا على موقعهاالموقع الرسمي,

"عملية Bitgin عادية كالمعتاد، ولن تتأثر حقوق المستخدم بهذا الأمر".

"قررت Bitgin تعليق جميع الأنشطة طوعًا ضمن فريق إعداد جمعية مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في تايوان."

(Source: Bitgin's Website)

إعلان من VASP تايوان

نظرًا لأن Bitgin أيضًا عضو في فريق إعداد جمعية VASP التايوانية، في ضوء قضية التحقيق الأخيرة، عقد فريق الإعداد اجتماعًا طارئًا في الثاني عشر. وفي النقطة الثانية ذكرت

"قرر الأعضاء المعنيون في فريق الإعداد طوعًا، خلال مرحلة التحقيق وحتى التوصل إلى حكم نهائي، الامتناع مؤقتًا عن المشاركة في عمليات الشؤون العامة، بما في ذلك تلك التي يشارك فيها فريق الإعداد التابع للجمعية".

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلىالموقع الرسمي لـ VASP.