رجل أعمال ماليزي مسن يتعرض للخداع في عملية احتيال بالعملة المشفرة، ويخسر 5.87 مليون دولار في مخطط عبر واتساب

مخطط احتيالي يخدع ضحاياه بملايين الدولارات في ماليزيا

خسر رجل أعمال ماليزي يبلغ من العمر 74 عامًا، ويحمل لقب "داتوك"، مبلغًا كبيرًا قدره 26.65 مليون رينجيت ماليزي (حوالي 5.87 مليون دولار أمريكي) بعد أن تم إغرائه بمخطط استثماري احتيالي في العملات المشفرة.

تم تقديمه إلى المخطط من خلال تطبيق UVKXE، والذي ظهر أنه شرعي بعد بحث بسيط على Google، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه فرصة حقيقية.

الضحية، وهو مدير شركة إنشاءات، وقع في نهاية المطاف ضحية عملية احتيال.

كيف بدأت عملية الاحتيال

تمت إضافة الرجل إلى مجموعة WhatsApp بعد العثور على فرصة الاستثمار عبر الإنترنت في البداية.

وبدأ خبير يسمي نفسه البروفيسور ستانلي ليم، في تزويده بالإرشادات حول كيفية الاستثمار.

وبموجب التعليمات، أجرى داتوك معاملات متعددة إلى حسابات بنكية مرتبطة بشركات مختلفة.

ولم يكن يعلم على الإطلاق أن هذه المعاملات كانت تقوده إلى طريق الخراب المالي.

الاكتشاف المذهل للاحتيال

ولم تدق أجراس الإنذار لدى المستثمر إلا عندما حاول سحب مبلغ هائل من USDT - 269,247,546.68، وهو ما يعادل 1.2 مليار رينجيت ماليزي تقريبًا.

عند محاولته الوصول إلى الأموال من تطبيق الاستثمار الخاص به على الهاتف المحمول، أدرك أن هناك خطأ ما.

ولم تنجح محاولته للانسحاب، مما دفعه إلى التحقق من شرعية المنصة.

في هذه المرحلة اكتشف أنه تعرض للاحتيال.

نتائج الشرطة تكشف عن انتشار الاحتيال

وكشفت تحقيقات الشرطة في وقت لاحق عن شبكة أعمق من الخداع مرتبطة بعملية الاحتيال.

وكانت خمسة من الحسابات المصرفية المعنية بقضية داتوك مرتبطة بما لا يقل عن 38 قضية احتيال أخرى.

وأدى ذلك إلى زيادة خطورة الوضع، حيث تم التعرف على المزيد من الضحايا ضمن نفس المخطط.

عدد متزايد من الضحايا

وأفادت السلطات بأنه تم رفع 46 قضية تتعلق بمخطط الاستثمار UVKXE، مع خسائر إجمالية تجاوزت 61 مليون رينجيت ماليزي (حوالي 13.42 مليون دولار أمريكي).

وعلى الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة لعملية الاحتيال، لا يزال عدد أكبر من الناس يقعون فريسة لنفس الأساليب الاحتيالية.

وقال داتوك سيري راملي محمد يوسف، مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية الفيدرالية (CCID)،

"ومن المؤسف أنه على الرغم من التغطية الإعلامية الأخيرة لهذه الخطة، لا يزال الناس يقعون ضحايا لهذه الشبكة".

الرد على مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت

في ضوء العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في ماليزيا، أدرك أحد رواد الأعمال مدى ضعف الجمهور،تم إنشاء روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لحماية الأفراد من الوقوع ضحية للاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت.

يهدف التطبيق إلى توفير منصة أكثر أمانًا للراغبين في الاستثمار، مما يسمح لهم بالوصول إلى المشورة والخدمات الاستثمارية المشروعة.

تحذيرات للجمهور

دعا وزير المالية الماليزي رملي محمد يوسف الجمهور إلى تجنب الانخراط في مخططات الاستثمار المشبوهة عبر الإنترنت.

وشجع الناس على استشارة الهيئات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية وبنك نيجارا ماليزيا للحصول على التوجيه المناسب بشأن ممارسات الاستثمار المشروعة.