العلوم القانونية الشائعة: بعض الأشياء السحرية التي ستواجهها عند بيع وشراء منتجات U

المؤلف: Shao Shiwei؛ المصدر: Mankiw Blockchain Legal Services

مقدمة

يسأل الأصدقاء كثيرًا، هل لا يزال بإمكاني شراء وبيع U الآن؟ هل المضاربة في العملات غير قانونية؟ سنستخدم اليوم بعض الحالات المباشرة للحديث عن هذه المشكلة (تمت إزالة حساسية جزء من المحتوى لحماية خصوصية العميل).

01

القضيةالمثال 1: ساعدت صديقًا على بيع U، وتمت إدانته بتهمة الإخفاء

في أحد الأيام، تم استدعاء شخص يدعى "ب"، يسكن في المكان "أ"، للاستجواب من قبل الشرطة في المكان "ب" على الساحل، وبعد وصول "ب" إلى المكان "ب"، تم احتجازه في مركز الشرطة لمدة 24 ساعة، ثم تم اعتقاله أدين بالتستر على عائدات الجريمة وإخفائها، وهو حالياً مفرج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة.

سألني "ب"، لقد كان يساعد صديقه في بيعك فقط، لماذا ارتكب جريمة؟ وطلبت منه أن يحكي لي القصة كاملة.

(تظهر الصورة علاقات الشخصيات ومعاملاتها)

الصديق B "أ" فتحت شركة، وكان عملائي جميعهم في الخارج. في كل مرة يقوم فيها العميل بالدفع، يرسل Tether إلى "A"، ويذهب "A" إلى "B" ويطلب من "B" تحويل U الخاص به إلى RMB، ويتقاضى رسوم خدمة قدرها واحد ألف يوان.

بالإضافة إلى ذلك، لدى A أيضًا صديق C الذي يتعاون بانتظام. سيقدم هذا الشخص A للعديد من المشترين الذين يرغبون في شراء U.

في أحد الأيام، اتصل C بـ A وأخبره أن يقدمه إلى شخص (D) يريد شراء U، لذلك طلب A من B للتواصل معه ج. قام D بتحويل مبلغ 200000 يوان صيني إلى الحساب البنكي الشخصي لـ B. بعد تأكيد B للاستلام، قام A بتحويل U ما يعادل 200000 يوان صيني إلى عنوان المشتري D المحدد بواسطة C. يقوم B بخصم رسوم المناولة الخاصة به وتحويل الباقي إلى A.

بعد بضعة أسابيع، تم التحقيق مع B من قبل الشرطة المحلية التي يعيش فيها. وقيل إن D، مشتري الصفقة السابقة، أفاد بأنه قام تم الاحتيال عليه بمبلغ 500000 يوان، لذلك اتصل بـ B. اطرح الأسئلة. في هذا الوقت، اكتشف "ب" أيضًا أن الشرطة جمدت بطاقته في المكان "ب" مقابل 200 ألف يوان. بعد فهم الموقف، قالت الشرطة في المكان "أ"، أنت بخير، فقط اذهب إلى المكان "ب" وأزل البطاقة.

ولكن عندما وصلنا إلى المكان B، سألت الشرطة، هل سبق لك أن قمت بتداول U بمبلغ 300000 يوان مع شركة xx؟ شركة xx هي شركة D، وقد كان D تم الاحتيال على 500.000.

قال "ب" إن هاتين المعاملتين موجودتان بالفعل. لقد ساعدت صديقي "أ" في بيع U. لقد كنت على اتصال بـ "ج". لم أكن أعرف شيئًا عن D وxx. الشركة لديها اتصالات، لكنني تلقيت 500000 يوان صيني، وقد أعطاك صديقي "أ" المبلغ المقابل وهو 500000 يوان صيني. يمكنني توفير جميع سلاسل المعاملات.

قالت الشرطة في المكان B: باختصار، أبلغ D عن القضية وتم الاحتيال عليه، وقد تعاملت مع شركة D and xx، والآن تبين أن يشتبه في قيامك بإخفاء الجريمة تسديد أموال الضحية.

[تعليق المحامي شاو]

تم تغطية B بالفعل إن الذنب الخفي أمر شائن حقًا.

استنادًا إلى المواقف المماثلة التي واجهها B من قبل، فمن المتوقع أنه بعد أن قام A بنقل U إلى المشتري، كانت هناك مشكلة في المعاملة بين المشتري والآخرين . .

حتى الآن، مر أكثر من نصف عام. وقد قدم B أيضًا معلومات الاتصال الخاصة بـ A وC إلى الشرطة في B، لكن الشرطة لم يتم العثور عليهم، لذا فإن المرة الوحيدة التي استجوبتني فيها الشرطة في المكان "ب" هي أنه من المنطقي أنه لا يمكن التحقيق في هذه المسألة بوضوح دون سؤال "أ" و"ج". إن "ب" مجرد قفاز أبيض خاص بـ "أ". علاوة على ذلك، تم الاشتباه في سلوك "أ" في التداول غير القانوني للعملات الأجنبية.

والأهم أنه بعد إتمام هذه الصفقة قام D بتحويل U إلى آخرين مما تسبب في الاحتيال على نفسه ما علاقة B لماذا؟وماذا عن مطالبة "ب" بإعادة التعويض؟

02

الحالة 2: أنا تاجر أمريكي وأبيع بضائع أمريكية بشكل طبيعي، لكن الشرطة طلبت مني إعادة الأموال التي تلقيتها للضحية

التشابه بين هذه الحالة والحالة السابقة يكمن في مسألة استرداد الأموال.

العميل هو رجل أعمال أمريكي جاد (أ) ويعمل في مجال البيع والشراء في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات. في أحد الأيام، طلب منه الصديق القديم B شراء U مرة أخرى، وبسبب علاقة الثقة مع العديد من المعاملات، قام A بتحويل U مباشرة إلى العنوان الذي قدمه B. وبعد ذلك، تلقى A أيضًا سعر الرنمينبي المقابل.

كانت هذه في الأصل نهاية الصفقة. لقد كانت صفقة ممتعة. ولكن "أ" كان عالقا. قام بالتواصل مع الشرطة حيث تم تجميد البطاقة، وقالت الشرطة أن C مخدوع، عليك استرداد المبلغ المالي الذي استلمته من الآخرين، وإلا فلن يقوموا بفك تجميد البطاقة المصرفية لك.

اتضح أنه في المعاملة بين A وB، قام B بتعيين C لتحويل الأموال إلى A.

[تعليق المحامي شاو]

+1 الفاحش. هذا الأمر له علاقة بـ B، لكن الشرطة المحلية تراقب A. ماذا يعني هذا؟

علاوة على ذلك، فإن الخطة التي قدمتها الشرطة إلى A هي أن تطلب من A إعادة الأموال إلى C، ثم مقاضاة B نيابةً عن U (الأمر مليء حقًا بالأسئلة العلامات)

p>

03

الحالة 3: يبيعني المدير ويطلب مني مشاهدة العملاء وهم يدفعون دون الاتصال بالإنترنت. ما هي المخاطر التي أواجهها؟

هذا سؤال من وافد جديد إلى مكان العمل. قال إنه كان يبحث عن وظيفة مؤخرًا. "الرئيس" الذي قال الذي أجريت معه مقابلة إن فريقهم كان يبحث عن عملاء لشراء U عبر الإنترنت، وقد يطلب بعض العملاء معاملات دون اتصال بالإنترنت، محتوى الوظيفة هو التواصل مع العملاء دون اتصال بالإنترنت والإشراف على وصول أموال العملاء. إذا قام العميل بالدفع في حساب رئيسه، فستقوم Mengxin بتحويل U إلى العميل.

سألني هل هناك أي مخاطر في هذا العمل؟

[تعليق المحامي شاو]

طالما أنه مربحة، بغض النظر عن حجم المصالح الكبيرة أو الصغيرة، سيكون هناك أشخاص يقومون بذلك على نطاق واسع، وينطبق الشيء نفسه على أعمال التجارة الإلكترونية. لذلك، يبدو أنه ليس من المستغرب أن يواجه الوافدون الجدد إلى مكان العمل تجربة البحث عن عمل كهذه.

لماذا يطلب العملاء إجراء معاملات دون الاتصال بالإنترنت؟ يشعر بعض العملاء أنهم غير محميين إذا لم يقوم الطرف الآخر بتحويل الأموال إلى الولايات المتحدة. ويكون البائعون أكثر أمانًا على الفور. ولكن في المعاملات غير المتصلة بالإنترنت، غالبًا ما تكون هناك مواقف غير طبيعية. إذا فكرت في الأمر من منظور عادي، فستجد أنه من الملائم جدًا التداول في البورصة، وقد قامت البورصة نفسها أيضًا بإجراء عملية اعرف عميلك (KYC) لكيانات المنصة، فلماذا يتعين على هؤلاء الأشخاص عدم الاتصال بالإنترنت؟ إما أنهم يريدون غسل الأموال دون ترك أي أثر، أو أنهم يريدون خداع أموالك الأمريكية. إذا أعطاك المشتري كومة من النقود، فماذا لو كانت نقودًا مزيفة، أو ماذا لو استعاد المال منك بعد تحويل U؟ (هذه أشياء حقيقية واجهها المحامي شاو...)

لأن هؤلاء الأشخاص واثقون جدًا، إذا ذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن جريمة، فهناك احتمال كبير أن لا أحد سوف ينتبه لك.. تقول للشرطة: لقد خدعت عندما اشتريت U. تسأل الشرطة، ما هو U؟ أو كيف تثبت أن U الخاص بك يستحق الكثير من المال؟ (على الرغم من أن معظم الناس يعرفون أن قيمة U مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى تقرير من وكالة تقييم رسمية للتعامل مع الحالة كأساس لتحديد قيمة U.

العلوم الشعبية: هناك بعض المؤسسات المحلية التي يمكنها إجراء تقييمات قيمة للعملات الافتراضية، وعادة ما يعهد بها الأمن العام. إذا عهد الفرد إلى مثل هذه المؤسسة بإصدار تقرير تقييم، فقد لا يتم قبوله بالضرورة من قبل السلطات القضائية (باختصار من السهل الانخداع ومن الصعب الدفاع عن الحقوق).

أنتم أصدقاء العمل، هل واجهتم أي أشياء غريبة؟