وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نجح مكتب الأمن العام بمدينة بانشي في مقاطعة جيلين في فك قضية مصرفية سرية استخدمت العملة الافتراضية في عمليات غير قانونية، شملت ما يقرب من 2.14 مليار يوان. تم القبض على ستة من المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم في كل من الصين وكوريا الجنوبية.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم استخدموا خصائص العملة الافتراضية مثل المعاملات المجهولة واللامركزية وانعدام الحدود لإجراء أعمال صرف الرنمينبي والوون الكوري الجنوبي بشكل غير قانوني.
يُذكر أن لواء التحقيق الاقتصادي التابع لمكتب الأمن العام بمدينة بانشي اكتشف أدلة مهمة أثناء عملهم. تم اكتشاف أن جين المقيم في جيلين وشريكه شين يديران أعمال تبادل KRW في كوريا الجنوبية والصين. وخلال هذه العملية، احتالوا على أموال آخرين ثم فروا عائدين إلى الصين.
بعد هذه الخيوط، وجدت الشرطة أن الحسابات المصرفية تحت اسمي جين وشين بها تدفقات كبيرة من المعاملات، مع تحركات يومية متكررة ومتنوعة للأموال والعديد من العملاء، مما يتناسب مع خصائص العملية المصرفية السرية غير القانونية.
أجرت فرقة العمل الخاصة التابعة للشرطة تحليلاً شاملاً وحكمًا على اتجاه الأموال والعلاقات الاجتماعية المحيطة بحسابات جين وشين المصرفية. وقاموا بتوسيع الهيكل التنظيمي ومستويات المعاملات، وحصلوا تدريجياً على فهم شامل للهيكل التنظيمي للعصابة وتدفقات الأموال.
وبعد ذلك، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على المشتبه بهم جين وشين وآخرين، وصادرت بشكل قانوني عددًا كبيرًا من البطاقات المصرفية والأدوات المستخدمة في الجريمة.
وكشف تحقيق الشرطة أن العصابة الإجرامية استخدمت حسابات محلية لتلقي الأموال وتحويلها، وأجرت معاملات بالعملة الافتراضية خارج البورصة، واستقرت بالوون الكوري الجنوبي، وانخرطت في أعمال صرف أجنبي غير قانونية. لقد ساعدوا مجموعات مثل وكلاء الشراء الكوريين، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وشركات تجارة الاستيراد والتصدير في تبادل الرنمينبي والوون الكوري الجنوبي.
ومن خلال التحقيقات المكثفة وجمع الأدلة، ألقت الشرطة بعد ذلك القبض على أفراد آخرين متورطين، بما في ذلك تشين ولوه وهي وزينغ.
في الثاني من يناير من هذا العام، أصدرت النيابة الشعبية العليا في الصين رأيًا بشأن الاستفادة الكاملة من وظائف النيابة العامة لدعم قانوني وضمان تنمية مالية عالية الجودة، مع التركيز على فرض عقوبات صارمة على جرائم جمع الأموال غير القانونية التي تنطوي على عملات افتراضية مثل USDT. قامت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين بصياغة "تدابير إدارة أعمال النقد الأجنبي في البنوك (تجربة)" اعتبارًا من 1 يناير 2024، مما يتطلب من البنوك تقديم تقارير معاملات مخاطر الصرف الأجنبي على الفور.
في 27 ديسمبر 2023، أصدرت النيابة الشعبية العليا معلومات مهمة، ونشرت بشكل مشترك ثماني حالات نموذجية لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي. أبرزت هذه الحالات أن تحويل العملات الافتراضية مثل USDT إلى الرنمينبي يعد تداولًا غير قانوني للعملات الأجنبية.
في الوقت الحالي، يتم تنفيذ المزيد والمزيد من جرائم تداول العملات الأجنبية غير القانونية من خلال معاملات العملة الافتراضية. وشددت النيابة الشعبية العليا على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنفيذ الإداري والجنائي للقضاء على الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود وفقا للقانون.
وذكر رئيس النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا أن القضايا التي تم الإفراج عنها استهدفت في المقام الأول قضايا تداول العملات الأجنبية غير القانونية عبر الحدود.
وفي مثل هذه الحالات، لا يتدفق الرنمينبي والعملات الأجنبية فعليا عبر الحدود، بل يتم تداولها من جانب واحد داخل الأسواق المحلية والأجنبية. وهذا هو في الأساس تداول العملات الأجنبية المقنع، مما يؤدي إلى تعطيل نظام سوق الصرف الأجنبي. تشكل الحالات الخطيرة جريمة العمليات التجارية غير القانونية.
JinseFinance
Hui Xin
Clement
Coinlive 
Bitcoinist
Others
Ftftx