القبض على عصابة كورية جنوبية بتهمة السرقة في تجارة USDT OTC في منطقة جانجنام

ألقت الشرطة في منطقة جانجنام الثرية في سيول، كوريا الجنوبية، القبض مؤخرًا على عصابة مكونة من عشرة أفراد يُزعم تورطهم في سرقة الأموال من خلال تداول USDT الاحتيالي خارج البورصة (OTC).

وبحسب تقارير لصحيفة ديلي إيكونومي، ذكرت الشرطة أن العصابة استدرجت "ضحية" إلى مكان الحادث. إلى أحد شوارع حي يويدو.

وأوضح الضباط أن العصابة أبلغت الضحية ورفاقهم أنهم سيبيعون رموز USDT بسعر مخفض.

ووقع الحادث عند الساعة 12:42 صباح يوم 21 مارس، بحسب الشرطة. يبدو أن الطرفين التقيا عبر الإنترنت واتفقا على شراء كمية غير معلنة من رموز USDT بسعر أعلى قليلاً من 74000 دولار.

وبحسب ما ورد التقت العصابة بالضحية ومجموعة أصدقائهم وطلبوا عد النقود.

وأثناء التظاهر بإحصاء النقود، زُعم أن العصابة هاجمت فجأة فريق الضحية وهربت بالمال - دون تحويل أي عملات معدنية. وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم "هربوا بالسيارة بالقرب من مسرح الجريمة".

بالإضافة إلى ذلك، "هرب أربعة آخرون بسيارة أخرى". وتم القبض عليهم في مدينة أنسيونج بمقاطعة جيونج جي في نفس اليوم.

ومن الواضح أن اثنين آخرين من المشتبه بهم فرا إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، حيث ألقت السلطات المحلية القبض عليهما فيما بعد.

والعقل المدبر المزعوم للعصابة المتهم بـ”التخطيط للجريمة وتجنيد شركاء لها” اعتقل "مساء يوم 25 مارس/آذار في مقاطعة تشيونغيانغ بمقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية". بعد أربعة أيام. الأموال والذهب المضبوط أثناء التحقيق.

وذكرت الشرطة في 1 أبريل/نيسان أن تحقيقاتها "أكدت" وقوع الحادث. خطط أعضاء العصابة في البداية لمداهمة بوسان.

ويُعتقد أن العصابة لديها أهداف أخرى مهتمة بالعملات المشفرة، حيث يكون بعض الأعضاء مسؤولين عن تحديد هوية تجار العملات المشفرة.

وذكرت الشرطة أنها صادرت ما يقرب من 37 ألف دولار نقدًا و"قلادة ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 4750 دولارًا".

وقال الضباط إن العصابة استخدمت الأموال المسروقة لشراء القلادة. وتم توجيه التهم رسميا للمتهمين وتم تسليمهم للنيابة العامة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن المحققين يبحثون عن "مكان وجود شركاء آخرين". و"المبلغ المتبقي".

موجة جرائم تداول العملات المشفرة خارج البورصة تجتاح كوريا الجنوبية؟

هذا العام، مع عودة "كيمتشي بريميوم" زادت شعبية تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) بشكل حاد في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فقد أدى هذا أيضًا إلى ارتفاع كبير في معدلات الجريمة، حيث تغمر محاكم كوريا الجنوبية الآن قضايا تداول USDT OTC الكاذبة.

في 13 مارس، تم القبض على أربعة أفراد في العشرينات من العمر وواحد في الثلاثينيات من العمر بعد أن حاول أعضاء العصابة ابتزاز ما يقرب من 100 ألف دولار من ضحيتين.

وبحسب ما ورد، واجهت العصابة اثنين من تجار العملات المشفرة خارج مقهى في يويدو وأجرت التجارة.

وقالت الشرطة إن التجار أرسلوا كمية غير معلنة من رموز USDT إلى العصابة. ومع ذلك، اقترب أعضاء آخرون من العصابة المشتبه بها من التجار، زاعمين أنهم ضباط شرطة.

يُزعم أن أعضاء العصابة أمروا التجار بتسليم الأموال النقدية، زاعمين أنهم ضُبطوا متورطين في "تداول غير قانوني للعملات المشفرة".

وأعرب تجار العملة المشفرة عن شكهم في ادعاءات العصابة ورفضوا تسليم الأموال. ثم هاجمت العصابة التجار وحاولت الفرار.