كشفت السلطات الإسبانية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي بالعملات المشفرة في تاريخ البلاد، حيث خسر أكثر من 3600 ضحية ما يقدر بنحو 32.6 مليون يورو.
استهدف هذا المخطط الاحتيالي المعقد، الذي يعمل في مالقة ومدريد ومورسيا، أفرادًا لم يكونوا على دراية بالعملات المشفرة في كثير من الأحيان.
وأدت هذه العملية إلى اعتقال ثمانية أفراد، من بينهم العقل المدبر وراء العملية، وهو مبرمج كمبيوتر تم اعتقاله في مالقة.
ترجمة:
🚩 تم تفكيك منظمة مخصصة لارتكاب عمليات الاحتيال في الاستثمارات في العملات المشفرة في عملية متزامنة في مالقة ومورسيا ومدريد
👉 كان لديهم منصة تقدم خطة استثمار ذات ربحية عالية مقابل تأجير البيتكوين لمدة 12 شهرًا.
👉 المشروع يخفي مخططًا هرميًا
👉 8 #detenidos ويقدر أن قيمة الاحتيال تبلغ حوالي 400 BTC، والتي مع الأخذ في الاعتبار سعرها الحالي ستكون حوالي 30،000،000 يورو
وكشف التحقيق الذي أجرته الشرطة، والذي بدأ في عام 2022، أن عملية الاحتيال امتدت إلى عدة بلدان، وأثرت على ضحايا من ما يصل إلى 36 دولة.
وكان أكثر من 2700 من الذين تعرضوا للاحتيال من المقيمين في إسبانيا، في حين توزع الباقون في مختلف أنحاء العالم.
استخدم المحتالون منصة إلكترونية تبدو شرعية لجذب المستثمرين، وعرضوا عليهم عوائد مرتفعة مقابل استثمارات في البيتكوين.
وتم تشجيع الضحايا على استثمار مبالغ كبيرة، في كثير من الأحيان مع وعود بعوائد مضمونة تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها.
وشملت الشبكة الإجرامية التي نفذت العملية محترفين في التسويق وخبراء في تصميم المواقع الإلكترونية، وكان لهم دور فعال في خلق حضور مقنع على الإنترنت نجح في جذب المستثمرين غير المنتبهين.
وذكرت الشرطة أن المجموعة استخدمت أساليب خادعة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مختلفة للترويج لخطط استثمارية وهمية.
وقد جعل المحتالون العملية تبدو سهلة بالنسبة للمستثمرين، ووعدوا بطرق بسيطة لتبادل اليورو مقابل البيتكوين.
المصدر: بيكسلز
وفي بعض الحالات، تم إقناع الضحايا بتسليم السيطرة على أجهزتهم إلى المحتالين، الذين قاموا بعد ذلك بإجراء المعاملات نيابة عنهم، والحصول على إمكانية الوصول إلى بياناتهم الشخصية والمصرفية.
الوعود الكاذبة وخطط الاستثمار الاحتيالية
ووصفت الشرطة عملية الاحتيال بأنها مخطط هرمي كلاسيكي حيث تم دفع العائدات الأولية باستخدام أموال من مستثمرين جدد، مما أدى إلى تأخير عمليات السحب وخلق عقبات أمام أولئك الذين يحاولون الوصول إلى أموالهم.
وقال أحد الضباط لوكالة الأنباء "إيفي":
"ووعد الضحايا بعائدات تصل إلى 40% شهريًا وتصل إلى 300% سنويًا".
وكان الهدف الحقيقي للمحتالين هو تأمين الأموال من خلال خداع المستثمرين بوعود كاذبة ورفض السماح لهم بالانسحاب في نهاية المطاف.
خلال العملية، قامت السلطات الإسبانية بتجميد 73 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالاحتيال وصادرت أصولًا بما في ذلك سيارات ودراجات نارية وأجهزة كمبيوتر.
ويعتقد أن المحتالين جمعوا ما مجموعه 400 بيتكوين، تقدر قيمتها حاليا بنحو 37.2 مليون يورو، من خلال أنشطتهم الخادعة.
بالإضافة إلى هذه الأصول الرقمية، قام الجناة أيضًا بإنشاء عملة مشفرة لا قيمة لها استخدموها لخداع الضحايا بشكل أكبر، مما جعلهم يعتقدون أنهم يستثمرون في شيء مشروع.
صورة مقربة لمركبة الشرطة الوطنية الإسبانية
كان أحد أكثر أساليب الاحتيال إثارة للقلق هو قدرتها على الاندماج في المجتمعات، وبناء الثقة قبل استغلال الأفراد.
وفي مثال صارخ بشكل خاص، تمكن أحد المحتالين من التسلل إلى نادٍ محلي لكرة القدم في مالقة.
اندمج في النسيج الاجتماعي للمجموعة، وحضر الفعاليات وبنى علاقات شخصية مع اللاعبين.
وفي نهاية المطاف، عرض عليهم فرص الاستثمار، مستخدماً في البداية أموالاً من ضحايا جدد لدفع "العوائد".
وقال ضابط قريب من التحقيق:
"لقد خسر بعض الضحايا آلاف الدولارات، ولكن آخرين استثمروا مبالغ صغيرة فقط."
ولم تقتصر تكتيكات المحتالين على هذا النادي فحسب، إذ تبين لاحقا أن نفس الشخص، إلى جانب عائلته، كان متورطا في عمليات احتيال مماثلة في الأرجنتين، حيث ورد أنهم كانوا مطلوبين من قبل السلطات.
وتواصل السلطات تحقيقاتها، سعيا لتحديد هوية المزيد من الضحايا والمتواطئين المحتملين في عملية الاحتيال.
ويسلط حجم العملية الضوء على التهديد المتزايد الذي تشكله مخططات العملات المشفرة الاحتيالية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون فهمًا كاملاً لكيفية عمل مثل هذه الاستثمارات.
في منشوره على X، أخبر كالكانيس متابعيه البالغ عددهم 981,600 أن البيتكوين قد استمتعت بسلسلة رائعة، لكنه يتوقع أنه قد يكون هناك شيء أكبر من البيتكوين من شأنه أن يحل محل البيتكوين، مما يؤدي إلى "إعادة تشغيل اللعبة".
XingChiأصبحت مجموعة لازاروس الكورية الشمالية من أكبر مالكي بيتكوين، إذ تسيطر على 13,562 بيتكوين، بعد سرقة 1.46 مليار دولار في عملية سطو على العملات المشفرة. هذا يجعل كوريا الشمالية من أكبر مالكي بيتكوين الحكوميين، مما يثير مخاوف بشأن نواياها ودورها في الجرائم الإلكترونية العالمية.
Anaisرفض بنك كوريا فكرة الاحتفاظ بعملة بيتكوين ضمن احتياطياته من النقد الأجنبي بسبب مخاوف بشأن التقلبات والسيولة. ورغم تزايد الاهتمام السياسي باحتياطيات بيتكوين، لا يزال البنك المركزي حذرًا ويتماشى مع التوجهات العالمية نحو التشكيك.
Anaisرفضت محكمة الاستئناف البريطانية طلب جيمس هاولز بتفتيش مكب نفايات بحثًا عن قرص صلب يحتوي على 8000 بيتكوين، مما يُمثل انتكاسة لمعركته القانونية. ويعتزم هاولز الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن من المقرر إغلاق مكب النفايات قريبًا، مما يزيد من صعوبة البحث.
Weatherlyنجت الممثلة الأمريكية أمورانث من اقتحام منزلها في هيوستن، حيث اعتدى عليها مسلحون وطلبوا مفاتيح عملاتها المشفرة. أُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم مراهقان، وتُبرز هذه القضية الخطر المتزايد الذي يُمثله استهداف المجرمين لأصحاب الأصول الرقمية الكبيرة.
Joyسجّلت جيميني رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس باستخدامها ألف طائرة بدون طيار لتشكيل شعار بيتكوين في سماء أوستن، تكساس. احتفى الحدث بدور بيتكوين في مبادرة الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لبيتكوين، وأبرز التأثير المتزايد للعملات المشفرة.
Anaisتستخدم روسيا بشكل متزايد العملات المشفرة، مثل بيتكوين وتيثر، لإجراء تجارة النفط مع الصين والهند، متجاوزةً العقوبات الغربية. وقد جعل استخدام الوسطاء والحسابات الخارجية من العملات المشفرة أداةً أساسيةً في هذه المعاملات، مما يُسرّع العمليات رغم القيود المالية.
Weatherlyيخطط البيت الأبيض لشراء كميات كبيرة من بيتكوين كإحتياطي استراتيجي، بدعم من قانون بيتكوين الذي يقترح شراء ما يصل إلى 80 مليار دولار منها. وتسعى الحكومة إلى تحقيق ذلك بطريقة لا تؤثر على الميزانية، وربما باستخدام شهادات الذهب، مع أن إمكانية تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة.
Weatherlyيتجه عدد متزايد من المستثمرين الأمريكيين الأثرياء نحو العملات المشفرة، حيث يمتلك 26% منهم بالفعل عملات مشفرة، ويخطط 38% منهم للاستثمار فيها مستقبلًا، وخاصةً بين المستثمرين الشباب. ورغم هذا الاهتمام، لا يزال الكثيرون ينظرون إلى العملات المشفرة كأداة استثمارية بالأساس، وليست تقنيةً ذات تطبيقات أوسع.
Anaisشبكة Solana ستعالج خطأ فشل المعاملات بحلول 15 أبريل، مستهدفة مشكلات التنفيذ بدلاً من عيوب التصميم الأساسية. تثير المخاوف بشأن استقرار الشبكة اهتمام المجتمع وسط ارتفاع قيمة السوق.
Miyukiتواجه مصلحة الضرائب الأمريكية انتقادات بسبب تكتيكاتها العدوانية في طلب المساعدة من محقق البلوكتشين ZachXBT، مما يثير المخاوف بشأن الخصوصية والكفاءة المهنية.
Weiliangيرى دونالد ترامب تراجعًا ملحوظًا في استثماراته في العملات المشفرة، حيث تبلغ قيمة ممتلكاته الحالية من العملات المشفرة 5.3 مليون دولار - وهي خسارة تقترب من 3 ملايين دولار.
Catherineبعد التحقيق، أكد المتداول أن الاختراق الأمني في متصفح Google Chrome الخاص به قد بدأ بالفعل بواسطة برنامج Keylogger يستهدف على وجه التحديد امتدادات معينة لمحفظة العملات المشفرة.
Kikyoدفع المسؤول التنفيذي في Binance بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا وسط تحديات قانونية واتهامات بالتهرب الضريبي وانتهاكات حقوق الإنسان.
Alexيثير مقترح الحوكمة المثير للجدل من SushiSwap، وسط مزاعم بالتلاعب، تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للمنصة.
Miyukiتعلن IO.net عن إطلاق رمز IO بعد خفض عملة البيتكوين إلى النصف، بهدف تعزيز قدرات الشبكة، وتحقيق اللامركزية في الطاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع.
Weiliangتدور تكهنات حول التعاون بين TON وHashKey وOyster Labs من أجل "هاتف ذكي أساسي عالمي" جديد، والذي أثاره منشور روبرت لي في TON Blockchain Hackathon. في حين أن التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، تتزايد الترقب لإطلاق الطلب المسبق الرسمي في 8 أبريل.
Alexحصلت Lumoz، Opside سابقًا، على تقييم بقيمة 6 ملايين دولار، وتستعد لإطلاق رمز Lumoz المميز، وتهدف إلى تبسيط تقنية zk-rollup للمطورين.
Brianقدم إيلون موسك تنبؤا جريئا، حيث توقع أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي سوف يتجاوز قدرات حتى أكثر البشر ذكاءً بحلول عام 2025.
Catherine