الشرطة الإسبانية تعتقل ستة أشخاص في عملية احتيال استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
السلطات الاسبانية ألقت السلطات الأمريكية القبض على ستة أفراد متورطين في عملية احتيال استثمارية عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي اختلست ما لا يقل عن 208 ضحايا، وسرقت أكثر من 20 مليون دولار.
استخدم المحتالون مخططًا متكررًا، حيث استدرجوا الضحايا في البداية بفرص استثمارية احتيالية، ثم اتصلوا بهم مرتين أخريين - أولاً كمديري استثمار مفترضين، وفي وقت لاحق كمسؤولين يعرضون استعادة الأموال المسروقة مقابل رسوم.بحسب بيان صادر عن الشرطة الإسبانية في 7 أبريل.
لتعزيز خداعهم، استخدم المحتالونإعلانات مزيفة يضم "شخصيات وطنية" وعدت بعوائد مرتفعة على استثمارات العملات المشفرة.
كما قاموا أيضًا بانتحال شخصية مستشارين ماليين واستخدموا أحيانًا مبادرات رومانسية لاستدراج الضحايا.
أعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن ارتفاععمليات الاحتيال المعززة بالذكاء الاصطناعي وأشارت شركة تحليلات blockchain Chainalysis في تقريرها عن إيرادات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة لشهر فبراير 2024 إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل عمليات الاحتيال أكثر قابلية للتطوير وفعالية من حيث التكلفة بالنسبة للمجرمين.
وقالت الشرطة الاسبانية:
لم يُختَر الضحايا عشوائيًا؛ بل اختارت الخوارزميات مَن تطابقت ملفاتهم الشخصية مع نتائج بحث مجرمي الإنترنت. وبعد اختيارهم، نشروا حملات إعلانية على المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي التي استخدموها، عارضين عليهم استثمارات في العملات المشفرة بعوائد مرتفعة ودون أي مخاطر خسارة للأصول - استثمارات تبيّن، بلا شك، أنها عملية احتيال.
ورغم أن معظم الضحايا أدركوا في نهاية المطاف عملية الاحتيال عندما لم يتمكنوا من سحب أموالهم، إلا أن عملية الاحتيال لم تنته عند هذا الحد.
يقع الضحايا ضحية لعمليات الاحتيال المتابعة بعد الخداع الأولي
ثم يتواصل مجرمو الإنترنت مع الضحايا مرة ثانية، متظاهرين بأنهم مديرو استثمارات، ويزعمون أن الأموال المسروقة تم تجميدها ولكن يمكن استردادها عند دفع وديعة.
وذكرت الشرطة الاسبانية:
"آمل الضحايا في استعادة أموالهم أخيرًا، فقاموا بإيداع الأموال دون أن يدركوا أنهم تعرضوا للاحتيال مرة أخرى."
ثم تم الاتصال بالضحايا مرة أخرى، هذه المرة من قبل أفراد ينتحلون شخصيةعملاء اليوروبول أو محامين من المملكة المتحدة.
ووعد هؤلاء المحتالون بإعادة الأموال المسروقة إذا قام الضحية بدفع الضرائب اللازمة في البلد الذي من المفترض أن الأموال محفوظة فيه.
ألقت السلطات الإسبانية القبض على ستة أفراد مرتبطين بالنقابة، واتهمتهم بالاحتيال،غسيل الأموال، وتزوير الوثائق كجزء من منظمة إجرامية.
خلال مداهمة ممتلكات الزعيم المشتبه به، صادرت السلطات هواتف محمولة متعددة، وأجهزة كمبيوتر، ومحركات أقراص صلبة، وسلاحًا محاكيًا، ووثائق واسعة النطاق.
تم التعرف على العديد من الأفراد الآخرين المرتبطين بالمخطط في بلدان أخرى، حيث يُزعم أن العصابة أنشأت العديد من الشركات المزيفة لتوجيه الأموال المسروقة.
وأضافت الشرطة الإسبانية:
علاوة على ذلك، استخدم أعضاء التنظيم هويات مزيفة متعددة. فعلى سبيل المثال، استخدم زعيم التنظيم أكثر من 50 هوية مختلفة.