أصبح رجل تايواني، تم التعريف به فقط باسم تشين، أول ضحية لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي تم تطبيقها حديثًا في تايوان.
تطلبت لوائح مكافحة غسل الأموال الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2024، من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) استكمال تسجيل الامتثال لمكافحة غسل الأموال لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في تايوان.
وعلى الرغم من القانون الجديد، ورد أن تشين استمر في استخدام مجموعات فيسبوك لحث الناس على تداول العملات المشفرة وترتيب المعاملات الشخصية حيث استبدل تيثير بالنقود.
وذكرت التقارير أن تشين أتم مئات المعاملات وباع 400 ألف USDT، ليحصل على ما يقرب من 800 ألف دولار تايواني جديد.
تم القبض على تشين عشية عيد الميلاد، وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، وهواتفه المحمولة، وأجهزة عد النقود، والخزائن، كأدلة.
وفي غارة منفصلة، استهدفت السلطات التايوانية "استوديو تاجر عملات" غير مسجل على طريق تشنغدو في تايبيه. وتبين أن العملية، التي يديرها موظفان يحملان لقبي لين وليو، تبيع التيتان بعلاوة 10%.
كشفت التحقيقات أن عمليات تداول العملات المشفرة غير القانونية جرت بمعاملات تجاوزت 200 مليون دولار في المبيعات الشهر الماضي، مما أسفر عن ربح قدره 20 مليون دولار تايواني جديد، أو ما يقرب من 600 ألف دولار. وبحسب ما ورد كان الموظفون في الاستوديو يتقاضون 40 ألف دولار تايواني جديد شهريًا.
وفقًا لبيانات لجنة الرقابة المالية، تم تسجيل 26 كيانًا فقط لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في تايوان. أصدرت الشرطة تحذيرًا من أن الأفراد والشركات التي تجري تجارة غير قانونية للعملات المشفرة دون تسجيل مناسب قد تواجه عقوبات تصل إلى عامين في السجن، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني جديد.
كما عززت السلطات مراقبة المنصات الإلكترونية لتحديد العمليات غير المشروعة، وحثت الجمهور على التعامل فقط مع مقدمي الخدمات المعتمدين.