Tether وتشيناليسيس تطلقان نظام مراقبة لاستهداف الأنشطة غير المشروعة والامتثال

أعلنت شركة تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة USDT، عن تعاونها مع شركة مراقبة بلوكتشين تشيناليسيس لتعزيز مراقبة المعاملات التي تنطوي على توكناتها في الأسواق الثانوية.

ويشمل نظام المراقبة هذا الامتثال للعقوبات الدولية والكشف عن التحويلات غير المشروعة، مثل تلك المرتبطة بأنشطة مثل تمويل الإرهاب.

وفقمنشور مدونة Tether تهدف هذه الشراكة إلى تمكين Tether من تحديد محافظ العملات المشفرة التي قد تشكل مخاطر أو قد تكون مرتبطة بعناوين غير مشروعة و/أو خاضعة للعقوبات.

أعرب باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، عن ذلك قائلاً:

"يمثل تعاوننا مع Chainalogy خطوة محورية في التزامنا المستمر بترسيخ الشفافية والأمن في صناعة العملات المشفرة. تظل Tether ثابتة في التزامها بدعم أعلى معايير النزاهة، ويعزز هذا التعاون نهجنا الاستباقي لحماية نظامنا البيئي ضد الأنشطة غير المشروعة.

تحرك Tether الاستراتيجي لتعزيز تدابير الامتثال

تؤكد المبادرة على التزام Tether بتعزيز مراقبة المعاملات، لا سيما في تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية وانتهاكات العقوبات وسط التدقيق التنظيمي المتزايد في جميع أنحاء العالم.

سيعمل النظام الجديد، الذي طورته تشيناليسيس، على تمكين تيثر من مراقبة وتتبع وتحليل المعاملات عبر الأسواق الثانوية حيث يتم تداول USDT.

ومن خلال الاستفادة من الأدوات المتقدمة لرصد العقوبات والكشف عن التحويلات غير المشروعة، تسعى المبادرة إلى تحديد المحافظ والمعاملات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر والتي قد تكون مرتبطة بقوائم العقوبات أو متورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف جوناثان ليفين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Chainalogy:

"إن التزام Tether الاستباقي بمراقبة السوق الثانوية لـ USDT - العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم - لديه القدرة على تحويل النظام البيئي بأكمله وجعله مكانًا أكثر أمانًا للمعاملات. تتميز العملات المشفرة بالشفافية، وتسخير هذه الشفافية للشراكة مع سلطات إنفاذ القانون وتجميد الأموال الإجرامية هو أفضل طريقة لردع استخدامها في الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

يتكون نظام المراقبة الجديد من أربع أدوات

كشفت شركة Tether عن مجموعة شاملة من الأدوات كجزء من حلها الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والشفافية في معاملات العملات المشفرة.

المبينة في إعلان على موقعها على الانترنت وتشمل هذه الأدوات مراقبة العقوبات، والتي ستحدد العناوين والمعاملات التي تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات، وكاشف النقل غير المشروع، المصمم لتحديد المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بأنشطة مثل تمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الحل بالتصنيف، مما يتيح تصنيف حاملي Tether حسب النوع، مثل البورصات أو أسواق الشبكة المظلمة، وتحليل أكبر محفظة، والذي سيركز على التدقيق في أنشطة "المهمة" حاملي USDT.

ويلعب مثل هذا التحليل دورًا حاسمًا في الكشف عن أنماط التوزيع والحركة لأحجام كبيرة من USDT، وهو جانب محوري في تحديد الحالات الشاذة والتهديدات المحتملة.

تؤكد مبادرات Tether الاستباقية، بما في ذلك تعاونها مع 124 وكالة لإنفاذ القانون من 43 ولاية قضائية، على التزام الشركة بدعم معايير الامتثال والمراقبة الصارمة.

زيادة الضغط التنظيمي على مشغلي العملات المستقرة

وسط التدقيق التنظيمي المتزايد في جميع أنحاء العالم، اتخذت Tether خطوات مهمة لتعزيز قدراتها في مراقبة المعاملات.

ظهرت مخاوف بشأن احتمال استغلال USDT للتحايل على العقوبات الدولية وتسهيل العمليات المالية غير المشروعة.

وصل هذا القلق إلى نقطة الغليان مع رسالة أرسلتها السيناتور الأمريكية المؤيدة للعملات المشفرة سينثيا لوميس إلى المدعي العام ميريك جارلاند.

وطالب السيناتور لوميس بإجراء تحقيق في الدور المزعوم لـ Tether وBinance في تسهيل هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر.

هذه الخطوة، التي شارك في التوقيع عليها النائب فرينش هيل، اتهمت شركة تيثر على وجه التحديد بـ "تسهيل انتهاكات قوانين العقوبات المعمول بها عن عمد".

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ادعاءات تشير إلى إساءة استخدام USDT من قبل شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أسلط تقرير الأمم المتحدة الأخير الضوء على الاعتماد الواسع النطاق لـ USDT في الأعمال المصرفية السرية وغسل الأموال عبر شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.

واستجابة لهذه التحديات، اختارت Tether نهجًا استباقيًا لتعزيز البنية التحتية للامتثال الخاصة بها.

ومن خلال الاستفادة من تقنية تشيناليسيس، تهدف تيثر إلى الحفاظ على سلامة منصتها والتخفيف من مخاطر الأنشطة غير المشروعة.

ومن خلال القيام بذلك، تنضم Tether إلى جهود الصناعة الأوسع التي تهدف إلى حماية سلامة النظام البيئي للعملات المشفرة.