في غارة دراماتيكية على فيلا فاخرة في باتايا في تايلاند، ألقت السلطات القبض على زوجين صينيين - وو دي، 27 عامًا وصديقها تشو زونغيون، 29 عامًا - بتهمة تورطهما المزعوم في عملية احتيال ضخمة تتعلق بالعملة المشفرة وقضية اختطاف رفيعة المستوى.

وخلال التحقيق، اكتشفت السلطات التايلاندية أيضًا أن حسابها مرتبط بـ 63 حالة احتيال أخرى، حيث بلغت الأموال المسروقة 18 مليون دولار.

سرقة العملات المشفرة

ويتهم وو دي بالتخطيط لعملية احتيال متطورة تتعلق بالعملة المشفرة والتي أدت إلى سرقة أكثر من 600 مليون بات من الضحايا على مدى شهرين فقط.

كانت وو تُجري عمليات الاحتيال عبر فيسبوك، حيث كانت تتواصل مع الضحايا وتعمل على إقناعهم بالاستثمار في عملية احتيال استثمارية وهمية بالدولار السنغافوري، مع وعود بعوائد سريعة. كانت إحدى ضحاياها مُعلمة تايلاندية، استثمرت في البداية مبلغًا صغيرًا وحصلت على عائد أقل، تمكنت من سحبه.

على مدار الستة عشر يومًا التالية، بدأت باستثمار مبالغ طائلة في هذا المخطط الاحتيالي. في النهاية، اختفى المحتالون ولم تر أموالها مجددًا. في النهاية، خسرت مليونًا ونصف بات.

واكتشف المحققون أن الأموال المسروقة تم تحويلها من خلال أربعة "حسابات وهمية" خاضعة لسيطرة تايلاند، وتم تحويلها إلى USDT، ونقلها إلى المحفظة الرقمية الخاصة بـ Wu في كمبوديا عبر معاملات من نظير إلى نظير على Binance وغيرها من البورصات.

خلال المداهمة، عثرت الشرطة على أدلة دامغة على عملية الاحتيال على هاتفها. كما أظهرت الصور على هاتفها أسلوب حياة وو الباذخ الذي موّلته عملية الاحتيال، بما في ذلك سيارات فاخرة واحتياطيات نقدية ضخمة، وتعاطي مخدرات مشتبه به. ورغم الأدلة الدامغة، أنكرت وو تورطها، مدّعيةً أن حبيبها السابق هو من فتح الحساب لإخفاء أموال لصالح منظمة إجرامية.

الصديق الهارب ذو الماضي المظلم

تشو زونغيون، الذي أُلقي القبض عليه مع وو، تبيّن أنه هارب مطلوب من الإنتربول بتهمة الاختطاف. وهو متهم باختطاف امرأة صينية في كمبوديا، وإرسال صور مُفجعة لتعذيبها إلى عائلتها، مطالبًا بفدية قدرها مليون يوان.

حتى الآن، لا تزال المرأة التي اختطفها مفقودة. إضافةً إلى تهم الاختطاف، يُتهم تشو أيضًا بالمساعدة في تحويل الأموال لأغراض الاحتيال. كشف تحقيق أولي أن جواز سفر تشو لا يحمل ختم دخول تايلاندي، وهو ما اعترف به تشو لاحقًا بدخوله البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود الكمبودية.

من المتوقع أن يواجه كلٌّ من وو وتشو إجراءات قانونية في تايلاند قبل تسليمهما إلى الصين لمواصلة محاكمتهما بموجب القانون الصيني. كما ألقت السلطات التايلاندية القبض على ثلاثة أفراد على صلة بالحسابات الوهمية المستخدمة في عملية الاحتيال، وتلاحق مشتبهًا بهم آخرين مع استمرار التحقيقات.

سلطت الاعتقالات الضوء على كيفية استغلال منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، في الاحتيال المالي. فمن خلال الجمع بين عمليات الاحتيال التقليدية وأدوات التشفير الحديثة، مثل معاملات النظير للنظير والعملات المستقرة، يُنشئ المجرمون عمليات معقدة يصعب تتبعها.

مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تُعدّ حالات كهذه بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي تنطوي عليها وأهمية الرقابة التنظيمية. في الوقت الحالي، لا تزال السلطات التايلاندية متيقظة في كشفها لما يُحتمل أن يكون إحدى أخطر شبكات جرائم العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا حتى الآن.