في تطور قانوني حديث، أصدرت محكمة في تونغليانغ، الصين، الواقعة بالقرب من تشونغتشينغ، أحكامًا على 21 فردًا متورطين في تحويل عائدات الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية من تيثر (USDT) إلى اليوان الصيني (RMB).

المبلغ الإجمالي المعني هو مذهل 2.25 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 307 مليون دولار.

ووفقا لسجلات المحكمة، لعب اثنان من المتهمين، تم التعرف عليهما بلقبيهما جيانغ وتشنغ، دورًا رئيسيًا في تجنيد 19 شخصًا آخر للمشاركة في الأنشطة غير المشروعة.

ماذا فعلوا

تكشف وثائق المحكمة أن المجموعة استخدمت محفظة لا مركزية تُعرف باسمبيتبي ، أقرب إلىقناع ميتا لتحويل USDT إلى بورصات نظير إلى نظير محلية على منصات العملات الافتراضية، ومن ثم تحويله إلى يوان صيني.

ولإخفاء أنشطتهم، قامت المجموعة بسحب العملة الورقية في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، باستخدام تفسيرات خادعة مثل مدفوعات المشروع ومدفوعات العمال. الأجور عند سؤالها عن طبيعة التحويلات.

لقد قاموا بذلك من نوفمبر 2020 إلى أواخر أبريل 2021.

تمكن جيانغ، أحد الجناة الرئيسيين، من جمع 22.62 مليون يوان صيني (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) من خلال هذه العمليات.

نتيجة المحاكمة

وأدانت المحكمة جميع أعضاء المجموعة بتهمة إخفاء وإخفاء عائدات إجرامية.

وقد تعرضوا لمختلف أحكام السجن والعقوبات المالية.

وحُكم على جيانغ بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، مصحوبة بغرامة قدرها 500 ألف يوان صيني.

وبالمثل، تم تغريم تشنغ أيضًا بنفس المبلغ والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

على الرغم من أن وثائق المحكمة لا تحدد بشكل صريح مصدر USDT المتضمن في هذه المعاملات، فمن الجدير بالذكر أن USDT هو أصل رقمي شائع الاستخدام من قبل حلقات الاحتيال العاملة في جنوب شرق آسيا.