لقد تفوقت شبكة ترون، وهي شبكة عملات مشفرة سريعة النمو، على بيتكوين كمنصة لنقل العملات المشفرة المرتبطة بالجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى. وينعكس هذا الاتجاه في تحليل رويترز لمصادرات العملات المشفرة التي أعلنتها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021، والتي تظهر لأول مرة ارتفاعًا حادًا في استهداف محافظ ترون وانخفاضًا في عمليات الاستيلاء على محافظ بيتكوين.

لماذا تتجه الجماعات الإرهابية إلى ترون؟

هناك عدة أسباب وراء تحول الجماعات الإرهابية إلى ترون. أولاً، تعتبر ترون أسرع وأرخص من البيتكوين. ثانيًا، تعد ترون أكثر استقرارًا من البيتكوين، مما يعني أن قيمة العملات المشفرة الموجودة على ترون أقل عرضة للتقلب. ثالثا، تخضع ترون لرقابة أقل من قبل سلطات إنفاذ القانون مقارنة بالبيتكوين، مما يعني أنه من الأسهل على الجماعات الإرهابية استخدام ترون لتحويل الأموال دون أن يتم اكتشافها.

رد إسرائيل على التحول إلى ترون

استجابت إسرائيل للتحول إلى ترون من خلال زيادة التدقيق في معاملات ترون. وفي عام 2023، جمدت إسرائيل 143 محفظة ترون لاعتقادها أنها مرتبطة بـ "منظمة إرهابية محددة". أو تم استخدامه لارتكاب "جريمة إرهابية خطيرة".

حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي

ما يقرب من ثلثي عمليات ترون التي صادرتها إسرائيل - 87 - تمت هذا العام، بما في ذلك 39 محفظة قالت إسرائيل في يونيو إنها مملوكة لحزب الله اللبناني، و26 قالت في يوليو إنها مملوكة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي منظمة إرهابية. حليف حماس الذي انضم للهجوم على إسرائيل من غزة.

وشملت المضبوطات أيضًا 56 محفظة ترون قالت NBCTF إنها مرتبطة بحماس، بما في ذلك 46 محفظة في مارس من العام الماضي مرتبطة بشركة صرافة واحدة مقرها غزة تسمى شركة دبي للصرافة.

دور إيران

وفي بيان يونيو/حزيران، قالت إسرائيل إنها صادرت أموالاً "كانت مخصصة للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية التي تمولها إيران". وتعتبر إيران حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي ضمن ما يسمى بمحور المقاومة الذي يعارض القوة الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط.

دور التيثر في تمويل الإرهاب القائم على ترون

تلعب العملة المشفرة Tether أيضًا دورًا في تمويل الإرهاب القائم على Tron. Tether هي عملة مستقرة، مما يعني أن قيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي. وهذا يجعل من Tether خيارًا جذابًا للجماعات الإرهابية، لأنه يسمح لهم بتحويل الأموال دون الحاجة إلى القلق بشأن تقلب قيمة عملاتهم المشفرة.

مستقبل تمويل الإرهاب القائم على ترون

ومن المرجح أن تستمر الجماعات الإرهابية في استخدام ترون لتمويل أنشطتها. ستحتاج وكالات إنفاذ القانون إلى مواصلة تطوير قدراتها لتتبع المعاملات على ترون من أجل تعطيل تمويل الإرهاب.

شعبية ترون المتزايدة

على الرغم من عدم التعرف على اسمها خارج دوائر العملات المشفرة، فإن ترون هي سلسلة الكتل المهيمنة لمعاملات تيثر، حيث تستضيف حاليًا ٤٨ مليار دولار من الرموز، وفقًا لموقع تيثر الإلكتروني. بلغ متوسط ​​​​المعاملات اليومية على ترون 9.1 مليون في الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لشركة البيانات ميساري، بزيادة تزيد عن 70٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

تحدي إنفاذ القانون

بلغت الحصة غير المشروعة من جميع أحجام معاملات العملات المشفرة 0.2% في عام 2022، بانخفاض من 2% قبل ثلاث سنوات، وفقًا لشركة Chainalogy لتتبع blockchain. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد لـ Tron من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكل تحديًا جديدًا لوكالات إنفاذ القانون.

عوامل أخرى يجب ملاحظتها

- Tron هي سلسلة الكتل المهيمنة في معاملات Tether، حيث تستضيف حاليًا 48 مليار دولار من الرموز.

- تم رفع دعوى قضائية ضد جاستن صن، الذي أسس ترون في عام 2017، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في مارس بزعم تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع وبيع رموز ترون كأوراق مالية غير مسجلة.

- حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة تابعة لمجموعة السبع ومقرها باريس وتحارب التمويل غير المشروع، الشهر الماضي من أن المنظمات الإرهابية تسعى إلى تعزيز عدم الكشف عن هوية المانحين، مشيرة إلى الشعبية المتزايدة لتحويلات تيثر على ترون.