تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مؤسس Binance تشاو

مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، Changpeng "CZ" قالت وزارة العدل الأمريكية ليلة الثلاثاء إن تشاو يجب أن يقضي ثلاث سنوات في السجن لدوره في مساعدة بورصة العملات المشفرة الضخمة على التهرب من العقوبات الفيدرالية وقوانين غسيل الأموال.

الشهر الماضي،قدم محامو وزارة العدل مذكرة حكم تطالبه بقضاء 36 شهرًا في السجن ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية في نوفمبر. "الجملة في هذه الحالة لن ترسل رسالة إلى تشاو فحسب، بل إلى العالم". لقد حصد تشاو أرباحًا هائلة من انتهاكاته للقانون الأمريكي، ويجب أن تكون تكلفة هذا الانتهاك مرتفعة لمعاقبة تشاو بشكل فعال على أفعاله الإجرامية وإرسال رسالة إلى الآخرين. كتب المدعين في التسجيل.

واجه تشاو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا وفقًا لشروط اتفاق الإقرار بالذنب. "كان نطاق سوء سلوك زهاو وتداعياته هائلاً". جادلت وزارة العدل في ملفها يوم الثلاثاء.

"يرجع هذا جزئيًا إلى فشل Zhao في تنفيذ برنامج Binance فعال لمكافحة غسل الأموال في Binance، مما يسمح بعائدات الجرائم، بما في ذلك من خلال تشغيل خدمات الخلط التي تخفي مصدر وملكية العملة المشفرة، والتعامل بالعائدات غير المشروعة من هجمات برامج الفدية، ونقل عائدات معاملات سوق الشبكة المظلمة، أو الاختراقات عن طريق البورصات، أو عمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالإنترنت. قال التسجيل.

تعيد الكثير من الملفات صياغة الحجج التي قدمتها وزارة العدل عندما أعلنت لأول مرة عن الاتهامات الموجهة ضد بينانس وتشاو العام الماضي، مشيرة إلى كيفية قيام البورصة بأعمالها داخل الولايات المتحدة.

ويستعرض الملف أيضًا حسابات المبادئ التوجيهية الخاصة بإصدار الأحكام الصادرة عن وزارة العدل، والتي تقترح فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا من إصدار الأحكام. وقد تم التأكيد على ذلك من خلال نقل تشاو عن علمه بأن بينانس تنتهك القانون وتشجعه.

تناول الملف أيضًا كيفية تعامل المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام مع انتهاكات قانون السرية المصرفية، قائلًا إنها "ليست مصممة لمعاقبة سوء السلوك على هذا النطاق أو سوء السلوك الذي يضر بالأمن القومي الأمريكي بشكل مناسب". ومع ذلك، وافق الادعاء والدفاع عن تشاو على غرامة قدرها 50 مليون دولار. كما تنازل تشاو عن حقه في الاستئناف على أي حكم يصل إلى 18 شهرًا.

وكان من المقرر أصلاً أن يصدر الحكم عليه في أواخر فبراير/شباط، ولكن تم تأجيل الجلسة بالاتفاق المتبادل إلى 30 أبريل/نيسان. ومنذ مثوله لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، واشنطن، العام الماضي، لم يتمكن من العودة إلى دبي، حيث كان لديه شريك ويعيش بعض أبنائه.

وفي الوقت نفسه، أقرت منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بالذنب في بعض التهم الموجهة إليها ووافقت على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم تقارير إلى مراقب سيتم تعيينه من قبل المحكمة. ولم تقم المحكمة بعد بتعيين المراقب المذكور.