في مبادرة حدودية بارزة، تعاونت هيئة الخدمة السرية الأمريكية مع جهات إنفاذ القانون الكندية وهيئات تنظيم الأوراق المالية لإطلاق عملية Avalanche، وهي جهد منسق لتفكيك تهديد متزايد في مجال التشفير: التصيد بالموافقة.

بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية وبدعم من وكالات مثل الشرطة الملكية الكندية ولجان الأوراق المالية الإقليمية المتعددة، جمعت العملية منظومة من أصحاب المصلحة - بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة وشركات تحليلات blockchain والهيئات التنظيمية - لمساعدة الضحايا الذين وقعوا في عملية احتيال معقدة بقيمة 4.3 مليون دولار.

عملية الانهيار الجليدي: استجابة متعددة الوكالات ومتعددة الجنسيات

التصيد الاحتيالي للموافقة هو تكتيك خادع يخدع فيه المحتالون المستخدمين لمنح أذونات لمحافظ عملاتهم المشفرة دون علمهم، عادةً من خلال روابط احتيالية أو مطالبات معاملات مزيفة. بمجرد منح الوصول، يمكن للمجرمين استنزاف الأصول مباشرةً، وخاصةً من محافظ الإيثريوم، دون الحاجة إلى مزيد من التفاعل. غالبًا ما تعتمد هذه الاحتيالات على الهندسة الاجتماعية، لإقناع الضحايا بأنهم يتخذون إجراءات مشروعة لحماية أصولهم أو استخدامها.

لعب محللو الأدلة الجنائية من مكتب واشنطن الميداني التابع لجهاز الخدمة السرية دورًا محوريًا في تتبع المعاملات المتعلقة بالاحتيال وتحديد هوية المستخدمين المتضررين. وبالتعاون الوثيق مع السلطات الكندية، ساعدوا في إخطار ما يقرب من 100 ضحية ومنع المزيد من الخسائر.

أكد مات ماكول، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص المسؤول، على الالتزام المستمر بالتعاون عبر الحدود:

وسنواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون الكندية والشركاء الماليين لتحديد الأصول المسروقة ومصادرتها وإعادتها إلى الضحايا.

يُذكر أن شركة Chainalysis، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات سلسلة الكتل، لعبت دورًا محوريًا في تتبع التدفقات غير المشروعة والإبلاغ عن المحافظ المخترقة. وقد مكّن هذا التنسيق الفوري السلطات من تحذير المستخدمين بسرعة، وتقديم المشورة لهم بشأن تأمين محافظهم، واحتواء الضرر.

رفع مستوى الوقاية من الاحتيال في مجال العملات المشفرة

تُرسي عملية أفالانش معيارًا جديدًا لكيفية تضافر جهود الوكالات الدولية في التصدي للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. ويُبرز نجاحها التطور المتزايد لأجهزة إنفاذ القانون في مجال الأصول الرقمية، حيث تُعدّ السرعة والتكنولوجيا والتعاون أمرًا بالغ الأهمية.

تأتي هذه المبادرة في أعقاب جهود عالمية أوسع لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. على سبيل المثال، أغلقت أستراليا مؤخرًا أكثر من 90 شركة مرتبطة بعمليات احتيال في العملات المشفرة، مما يُشير إلى توجه عالمي نحو حماية المستهلك وإنفاذ اللوائح التنظيمية.

في غضون ذلك، يتطور مشهد التهديدات باستمرار. ففي حادثة منفصلة، ​​تعرض مشروع رمز ZK لاختراق أدى إلى خسارة 5 ملايين دولار من محفظة إدارية، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى تحسين أمان المحفظة وزيادة وعي المستخدمين.

جهود مستمرة لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة

مع نمو سوق العملات المشفرة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت عمليات الاحتيال، مثل التصيد الاحتيالي للموافقات، أكثر تكرارًا وأكثر ضررًا. يُكثّف جهاز الخدمة السرية الأمريكي، بالتعاون مع شركائه الدوليين، جهوده للحد من هذه التهديدات، مستفيدًا من تحليلات تقنية البلوك تشين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتحرك السريع لحماية المستخدمين عبر الحدود.

لا تُظهر عملية Avalanche ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الوكالات معًا فحسب، بل إنها أيضًا بمثابة نموذج للاستجابات المستقبلية للجرائم المدعومة بالعملات المشفرة.