葫芦岛银行股东及高管参与涉虚拟币洗钱案

黑客组织Lazarus Group洗钱分析

根据加密货币侦探 ZachXBT 的调查，Lazarus Group在 2020 年 8 月至 2023 年 10 月期间将价值 2 亿美元的加密货币洗钱为法定货币。

Renzo的崛起比Ethena还要传奇

币安新上的Renzo项目是DEFI integration领域最成功的Restaking项目，也是社区参与度最高的，已成为第二个上线币安的LRT

The DOJ Accuses KuCoin Founder of Violating Anti-Money Laundering Laws, Alleging it to be a 'Money Laundering Center

DOJ charges KuCoin and founders for AML violations, alleging unlicensed money transmitting business. Legal scrutiny triggers market decline in KCS token value.

AML: Crypto, Real Estate, and AI Transformations

2024 AML Trends: Crypto Regulation, Real Estate Scrutiny, AI Integration.

Unusual Recovery: Bonk (BONK) Price Surges Amid Market Turmoil

Despite recent market turmoil, Bonk (BONK) experiences an unexpected recovery, attributed to strategic actions by whale investors. Their confidence in a bullish reversal has stabilized prices, attracting attention from retail investors. However, caution is advised due to the fragility of such recoveries, especially in a bear-dominated market.

Pertukaran Cryptocurrency Bitgin Menghadapi Penyelidikan Pencucian Uang

Pertukaran mata uang digital Taiwan, Bitgin, saat ini sedang diselidiki atas dugaan kegiatan pencucian uang. Fokus penyelidikan berkisar pada penangkapan Yuting Zhang, Chief Operating Officer perusahaan, yang terlibat dalam kasus pencucian uang "Eighty-Eight Guild Hall".

香港反洗钱十问（指南）

Kepala Kepatuhan OneCoin Mengakui Tuduhan Pencucian Uang

Mantan kepala kepatuhan OneCoin mengaku bersalah atas penipuan, dengan potensi hukuman 10 tahun penjara, di tengah-tengah tindakan hukum yang lebih luas terhadap skema tersebut.

Pendiri Tornado Cash didakwa melakukan pencucian uang

Salah satu pendirinya telah ditangkap, sementara yang lainnya masih buron.

Binance membalas tuduhan pencucian uang Reuters

Binance menulis bahwa tuduhan media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan publik.”