韓国関税庁、仮想通貨を利用した違法な外貨両替事件を摘発、事件の規模は約1400億ウォン

韓国関税庁ソウル本部関税署はこのほど、仮想通貨を利用した大規模な違法為替取引事件を検察に送致したと発表した。調査によると、容疑者グループは過去4年間に国内外の仮想通貨口座を通じて違法為替取引を行い、累計約1489億ウォンを手数料として徴収し、「外国為替取引法」違反の疑いが持たれている。関税庁によると、同グループはWeChat PayやAlipayなどで顧客資金を受け取った後、海外複数国で仮想通貨を購入し韓国国内のウォレットに送金、その後ウォンに換金して現金化していた。容疑者は30代中国籍男性を含む計3名。関連資金の用途は貿易代金、免税品購入代金、留学費用、用途不明資金など多岐にわたり、手数料を支払えば為替取引を支援していた。さらに調査では、美容整形外科で相談室長を務めた人物が「手術費用の違法送金を支援可能」を売り文句に外国人顧客を勧誘していた事実も判明。現在、事件は検察に送致され追加捜査が進められている。（imnews）