暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリングで4人が米国で起訴される

Foresight Newsによると、米司法省はLu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong、Hailong Zhuの4人を暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴したことを明らかにした。法廷文書によると、これらの人物は共謀して、暗号通貨投資詐欺やその他の詐欺スキームから得た資金を洗浄するために、ペーパーカンパニーや銀行口座を設立したとされている。彼らは資金を国内外の金融機関に送金し、詐欺スキーム全体では少なくとも284件の取引が行われ、被害者は8000万ドル以上を失った。被害者の資金のうち2,000万ドル以上は、被告に関連する銀行口座に直接入金された。米国シークレットサービス・グローバル捜査作戦センターは現在この事件を捜査中である。 法廷文書に記載されている「豚の解体」詐欺スキームは、詐欺師が出会い系サービス、ソーシャルメディア、または迷惑メッセージや電話を通じて被害者を探すというものだった。詐欺師は被害者と関係を築き、徐々に信頼を得、最終的には暗号通貨をビジネス投資に使うというアイデアを持ち込む。