米連邦保安局、52億円の契約でコインベースに仮想通貨保管を委託

ゴールデンウェブ3.0ニュース｜SEC、シルバーゲート銀行を証券詐欺で告発

Golden Financeがお届けするGolden Web 3.0 Dailyは、ゲーム、DeFi、DAO、NFT、メタバース業界の最新・最速ニュースをお届けします。

シルバーゲート、米規制当局との和解で6300万ドルの支払いに合意

暗号通貨に親和的な銀行の親会社であるシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションは、米国とカリフォルニア州の規制当局による内部管理の不備と投資家への不適切な情報開示の疑惑を解決するため、6300万ドルを支払うことに合意した。

米SEC、シルバーゲートを詐欺で提訴 NVIDIA、仏規制当局に訴えられる可能性

ゴールデンファイナンスがお届けする朝の暗号通貨・ブロックチェーン業界ニュースレター「ゴールデンモーニング8」第2373号では、最新・最速のデジタル通貨・ブロックチェーン業界ニュースをお届けします。

EUが新たなAML法を施行、匿名暗号ウォレットを禁止

EU、新たなAML法で匿名の自己保管型暗号ウォレットを違法化。パトリック・ブレイヤー博士が反対する中、賛成多数で可決。国民の抵抗は金融の自由の重要性を強調。

AML：暗号、不動産、AIの変革

2024 AMLの動向：暗号通貨規制、不動産精査、AI統合。

暗号ウォレットの保護：AMLチェックの重要性

暗号ウォレットにおけるAMLチェックは、不正行為や不法行為に対する重要な保護を提供し、セキュリティと規制遵守のバランスをとる一方で、分散化には課題がある。

FHLBank: Silvergate は融資を停止していません

Beosin KYT は、あらゆる AML ニーズに対応する「オンチェーンの専門家」です

2022 年上半期だけで、世界中で仮想通貨を介して洗浄されるマネーロンダリングの額は 20 億米ドルに達すると予想されます。

AML と KYC: 主流の暗号採用の触媒

仮想通貨のメインストリームへの採用を確実にする最も簡単な方法の 1 つは、規制当局と協力することです。これには、効果的で投資家中心の KYC および AML ツールの実装が含まれます。

OCCは、AMLコンプライアンスをめぐってAnchorage Digitalに対して命令を発行します

銀行は、OCC の行動が規制上の前例を確立するのに役立つ可能性があることをほのめかし、この分野の他の企業が連邦政府によって規制されたデジタル資産銀行を設立することを奨励する可能性があることをほのめかしました。