暗号ウォレットの保護：AMLチェックの重要性

EUが新たなAML法を施行、匿名暗号ウォレットを禁止

EU、新たなAML法で匿名の自己保管型暗号ウォレットを違法化。パトリック・ブレイヤー博士が反対する中、賛成多数で可決。国民の抵抗は金融の自由の重要性を強調。

AML：暗号、不動産、AIの変革

2024 AMLの動向：暗号通貨規制、不動産精査、AI統合。

インドの暗号取引所、厳格なAML規制遵守に直面

インドの金融商品取引所はBinanceやHuobiのような大手暗号取引所にAML法の遵守を要求しており、規制強化の兆しを見せている。

EUは、暗号を監督する新しいAML規制当局を作成しようとしています

AML と KYC: 主流の暗号採用の触媒

仮想通貨のメインストリームへの採用を確実にする最も簡単な方法の 1 つは、規制当局と協力することです。これには、効果的で投資家中心の KYC および AML ツールの実装が含まれます。

EUは、暗号転送追跡のための新しい暗号AML法に同意します

資金移動規則 (TOFR) は、欧州連合の議会、理事会、および ...

パナマは仮想通貨の合法化を撤回し、大統領はAML法の遵守を望んでいる

パナマは、デジタル資産の合法化を延期することを決定しました。複数の情報源によると、パナマのラウレンティーノ・コルティソ大統領は次のように述べています...

Crypto Low を監視する際の AML 基準へのヨーロッパの準拠、Watchdog は言う

OCCは、AMLコンプライアンスをめぐってAnchorage Digitalに対して命令を発行します

銀行は、OCC の行動が規制上の前例を確立するのに役立つ可能性があることをほのめかし、この分野の他の企業が連邦政府によって規制されたデジタル資産銀行を設立することを奨励する可能性があることをほのめかしました。

欧州の監視機関は、弁護士、会計士の次に仮想通貨を AML の脅威として挙げています

MONEYVAL の年次監督報告書は、22 の法域のうち 18 の法域で AML 基準への準拠レベルが不十分であると結論付けています。