中国人男性、7,360万ドルの暗号通貨貯金箱への関与を認める

米司法省の発表によると、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者（中国は二重国籍を認めていない）であるダレン・リーは、7,360万ドルの暗号通貨「貯金箱」詐欺への関与を認めた後、マネーロンダリングの共謀罪を認めた。米司法省の発表によると、Liとその共謀者は、ペーパーカンパニーと国際銀行口座のネットワークを通じて資金洗浄を行い、共謀者にペーパーカンパニー名義で米国の銀行口座を開設するよう指示し、被害者の資金をUSDTに変換し、それを彼らの管理下にある暗号通貨ウォレットに送金するよう監督していた。李は米国外で犯罪を犯したにもかかわらず、最終的に今年4月にアトランタ国際空港で逮捕され、最高20年の懲役刑に直面している。判決は2025年3月3日に予定されている。