61,000ビットコインの裏に潜む、金とマネーロンダリングと中国人女性の逃亡者たち
中国法執行当局は、国際刑事警察機構（インターポール）を通じて、主犯格の銭志民容疑者にレッドノーティス（赤色通知）を発布し、世界的な捜査に乗り出すとともに、国際法執行協力チャンネルを通じて、逃亡犯の国際的な追跡と盗品回収において、英国をはじめとする各国の法執行当局と協力を続けている。
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미국 법원, 비트파이넥스 해커 ‘라즐칸’에 징역 18개월 선고
19/11/2024 11:00
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世界最大のビットコインマネーロンダリング事件が空中分解
また、「英国警察が押収した61,000ビットコイン」や、何年も前に中国で起きた400億ドル規模の違法な公的預金事件もあり、両国の投資家から大きな注目を集めている。
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暗号ミキサーは20億ドル相当の不正取引の処理に関与し、総額1億ドルのマネーロンダリング活動を可能にしていたという疑惑が指摘されている。
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61,000ビットコインという財産のすべてではないが、ジアン・ウェンとその雇い主である銭志民の事件は、仮想通貨犯罪事件における効果的な国際司法協力のあり方を緊急に考えさせるものである。
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SanyaラスベガスCEO、ビットコインによる麻薬カルテル資金洗浄で127年の実刑判決
マーティン・ミズラヒの有罪判決は、このような違法行為と闘う世界的な取り組みの中で、暗号通貨犯罪に関与した個人が直面する深刻な結果を浮き彫りにした。現在進行中の法的措置にもかかわらず、金融犯罪における暗号通貨の役割に対する監視は強化され続けている。
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ウクライナ国家反汚職局（NABU）と反汚職検察庁は、国家特別通信情報保護局（SSSCIP）の元局長ユーリー・シチゴル氏から150万ドル相当の暗号通貨を押収した。
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