世界最大のビットコインマネーロンダリング事件が空中分解

ビットコインに絡むマネーロンダリング事件で、イギリス・ロンドンの裁判所が金曜日に判決を下し、中国系イギリス人の女性が雇用主の資金洗浄を幇助したとして懲役6年8カ月の実刑判決を受けた。

この事件は、「英国の警察が押収した61,000ビットコイン」や、数年前に中国で起きた400億ドル規模の違法な公的預金事件もあり、両国の投資家からも注目を集めています。

裁判官：何をやっているか分かっているのは間違いない

公開されている情報によると、この事件の被告であるジアン・ウェンは中国生まれで、妊娠7ヶ月だった2007年に夫のマーカス・バラクローを追って英国に渡った。2人は夫の「暴力的傾向」を理由に2010年に離婚し、ジアン・ウェンは息子と暮らし、働きながら法律と経済学の卒業資格の勉強をしている。

2017年、ロンドンの中華料理店で働きながら地下に住んでいたジアン・ウェンは、家政婦募集の広告を目にし、広告の背後にいた雇用主は「ヤディ・チャン」という偽名で通っていたチアン・ジミンだった。--広告の背後にいた雇用主は、ブルースカイ・ゲリーによる公的預金不正吸収事件の首謀者、「ヤディ・チャン」の偽名で銭志民だった。当時の警察の報告によると、この事件には430億元の資金が絡んでおり、31の省、市、自治区から12万6000人の投資家が参加していた。

破綻前夜、銭志民は偽造パスポートを使い、暗号化された財布が入ったノートパソコンを持ってイギリスのロンドンに逃亡した。言葉の壁があったため、彼女は生活の面倒を見てくれる中国人をどうしても必要としており、またビットコインを財産や宝石などと交換していた。

英国警察によると、銭氏のアシスタントになった後、簡文氏は即座に「贅沢三昧」に入り、地下室から月1万7000ポンドで借りた6LDKのフラットに引っ越し、高級品を買い、世界中を旅行した。

（ドイツを旅行中の簡文。Credit: Metropolitan Police Service）

しかし、ジアン・ウェンがロンドンで数百万ポンドの豪邸を購入しようとしたことで、英国でのマネーロンダリング防止手続きが発動した。彼女が2016/2017年の所得を5,979ポンドしか申告していないことに加え、購入代金の支払いに使われたビットコインの出所を説明できないことから、英国警察は2018年10月31日に彼女の自宅を捜索し、ビットコインが隠されているコンピューターを押収した。

ジアン・ウェンは2021年5月に逮捕され、裁判にかけられたが、チアンは英国警察が彼女を尋問しようとする前に英国から逃亡した。

過去数年にわたる数回の裁判を経て、ロンドンのサザーク王宮裁判所の陪審員は3月、2017年から2022年の間に「中国人女性のために150ビットコインを洗浄した」罪でジアン・ウェンを有罪とした。ジアン・ウェンは一貫して彼女に対するすべての容疑を否認しており、有罪判決を不服として控訴する予定だ。

金曜日の公判で、ジアン・ウェン被告の弁護人マーク・ハリーズ氏は、ウェン被告は犯罪者である前に被害者であり、いわゆる「黒幕」たちに騙され、利用されていたことは間違いないと述べた。彼女は「ビットコイン取引のボタンを押した仲介者」にすぎず、自分が犯している犯罪の範囲については限られた知識しかなかった。

ジリアン・ジョーンズ検事は、ジアン・ウェンは強制や脅迫、搾取ではなく、「貪欲さ」と自身の金銭的利益によって動いており、彼女自身が暗号ウォレットを運用する意思決定者であったと強調した。

どうやら、この事件の裁判官であるサリー＝アン・ヘイルズ（Sally-Ann Hales）氏は最終的に弁護側の主張を受け入れなかったようで、金曜日の判決でジアン・ウェン（Jian Wen）氏に対し、"これは重大な計画を含む複雑な犯罪であり、あなたが自分のしていることを知っていたことは間違いない "と述べた。

では...。銭志民についてはどうですか？

銭志敏の居場所への手がかりは、簡文が逮捕された後に途絶えた。しかし、FTによると、長い間行方をくらましていた銭は、今年4月にロンドンに戻り、そこで身柄を拘束され、英国の検察当局が起こした刑事告訴に直面するために出廷した。

クラウン検察局は、2017年10月1日から今年4月まで、ロンドンと英国内のさまざまな場所で、それらの暗号通貨としても知られる犯罪財産を所持、取得、使用した罪で起訴したと言われている。

興味深い点として、銭被告は裁判所に提供した情報の中で生年月日を1990年11月10日と主張していたが、情報の組み合わせから、実際には1978年生まれであっただろうと思われる。

銭志民は通訳を介して法廷で無罪を主張したが、保釈も申請しなかった。