Arthur Hayes は、BitMEX の AML 事故を所有する 2 年間の保護観察に服する

伝えられるところによると、ニューヨークの 4 つの連邦地方裁判所の 1 つは、BitMEX 仮想通貨取引所でのマネーロンダリング活動に関連する待望の判決に終止符を打ち、創業者と元 CEO に 2 年間の保護観察と 6 か月の自宅拘留を宣告したと伝えられています。アーサー・ヘイズ .

アーサー・ヘイズは、他の BitMEX 共同創設者であるベンジャミン・デロとサミュエル・リード、そして同社初の非従業員であるグレゴリー・ドワイヤーと共に、銀行秘密法（BSA）違反の罪を認めた 2月24日、認める 「BitMEX でアンチマネーロンダリング (AML) プログラムを確立、実装、および維持することを故意に怠る」こと。

マネー ロンダリングを支持する罪を認めることは罰せられる犯罪であり、多くの場合、最高で 5 年の懲役が科されます。しかし、ヘイズとデロはいずれも、3 月の公判前に有罪答弁を行い、それぞれ 1,000 万ドルの罰金を支払うことに同意していました。

4月7日、コインテレグラフはヘイズがハワイで米国当局に自発的に降伏 連邦検察官が最初に起訴してから 6 か月後、彼の弁護士は次のように述べています。

"氏。ヘイズは自発的に法廷に出廷し、これらの不当な告発と戦うことを楽しみにしています。」

によると 起訴状、公的裁判所への提出書類、法廷での陳述に対して、ヘイズは1,000万ドルの保釈保証金、ニューヨークでの今後の手続き待ち .しかし、オフィスのマネーロンダリングおよび多国籍犯罪企業ユニットの検察官は、起業家が顧客確認（KYC）の義務を果たさないなど、AMLセーフガードを実装していないことで有罪であると判断しました.

刑務所に服役する差し迫った可能性にもかかわらず、申し立てを認めた結果、ヘイズは自宅監禁の判決を言い渡され、判決の最初の6か月を自宅で過ごす必要がありました.さらに、1000万ドルの罰金を支払うことに同意した。

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仮想通貨取引所CEX.IOの最高技術責任者であるドミトロ・ヴォルコフ氏は、仮想通貨が主に犯罪者によって使用されているという考えは時代遅れであるとコインテレグラフに語った。

「ビットコインの場合（ビットコイン ）のブロックチェーン元帳が公開されているため、有能な分析チームと真剣にやり取りすることで、被害が発生する前にハッカーやロンダラーを簡単に監視して阻止することができます。」