ロシアに対する制裁を順守するSGの暗号交換

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MAS、シンガポールの仮想通貨取引所に対し、ロシアに対する制裁を順守するよう通知

シンガポールでの運営を認可された仮想通貨取引所は、ロシアに対する金融制裁を遵守しなければならない、とシンガポール通貨庁 (MAS) は月曜日 (10 月 31 日) に発表した。 #x27;s ウクライナでの戦争。

3 月、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、MAS は、指定されたロシアの銀行、団体、およびロシアでの活動を対象とした金融措置と、ロシア政府に利益をもたらす資金調達活動を導入しました。

「これらの措置は、シンガポールでの営業許可を取得したデジタル決済トークン サービス プロバイダー (DPTSP) を含む、シンガポールのすべての金融機関に適用されます。」中央銀行は、CNA からの質問に答えて述べた。

MAS は、シンガポールで運営されている取引所が親ロシア派グループに仮想通貨を寄付するために使用されているという報告を受けたかどうかは明らかにしなかったが、DPTSP は「強力な管理」を行う必要があると強調した。制裁対象の銀行との取引や禁止されている活動を避けるため。

「たとえば、DPTSP は顧客デューデリジェンスを実行して、顧客と顧客の受益所有者の身元を特定および検証し、顧客と取引相手を選別する必要があります。」広報担当者は言った。

「DPTSP はまた、禁止事項を回避する潜在的な試みを検出するために、堅牢で継続的な監視を行う必要があります。たとえば、匿名機能を備えた技術 (ミキサーやタンブラーなど) を使用して相手方のアイデンティティを難読化した取引を特定するなどです。」

シンガポールは、より広範なデジタル資産エコシステムで支援的な役割を果たしているため、暗号通貨の採用を歓迎していますが、これらの資産の取引は「非常に危険」であると呼び、規制を強化しています。

10 月 26 日、MAS は、シンガポールの個人投資家が仮想通貨の取引を許可される前にリスク認識評価を受けることを提案しました。また、暗号通貨の取引にクレジットカードやあらゆる形態の借入を使用することもできなくなります。

一方で、仮想通貨取引所は重要な役割を果たします ユーザーが暗号通貨を送受信し、それを現金に変換して自由に使用できるようにするため、不正な資金の流れを阻止します。

7月、暗号通貨追跡会社のChainalysisは、ウクライナでの戦争を支援するために、主にビットコインとイーサの寄付から、合計で220万米ドル以上の暗号通貨を受け取った54の組織を特定したというレポートを発表しました。

これには、親ロシアのプロパガンダサイトへの資金提供や、無人機、武器、防弾チョッキ、通信機器などの軍用品の購入が含まれると、報告書は述べています。

チェイナリシスの制裁戦略責任者であるアンドリュー・フィアマン氏はCNAに、集められた寄付は480万ドルに達したと語った。進行中の紛争を考えると .

「本当に高価なアイテムについて話しているわけではないので、ほぼ 500 万ドルが影響を与えています。私たちはあなたの戦争努力を継続するためのあなたの日用品について話している.彼は言った。

「そして、500 万ドルがロシア側の民兵グループの努力を促進するのに大いに役立つように。」

寄付のお願い方法

Chainalysis によると、グループは公開ソーシャル メディア ページを使用して、仮想通貨のウォレット アドレスなど、さまざまな方法で寄付を呼びかけています。

場合によっては、グループが「ランドリーリスト」を作成することさえあります。フィアマン氏は、彼らが購入する必要がある軍事装備の数について語った。

「バックエンドでは、彼らは非常に透明性が高いので、そのお金で購入したものを実際に表示して、ある種の宣伝を行います。私たちを助けてください、私たちは戦争の努力を促進するために、より多くの軍事アイテムを購入し続けることを約束します.'"彼は言った。

10 月 7 日に公開された別の暗号通貨追跡会社である TRM Labs の調査によると、一部のグループは独自の Web サイトを維持していますが、Telegram を「主な方法」として使用していることが示されています。寄付用の暗号通貨アドレスを宣伝するため。

TRM Labs は、9 月 22 日の時点で、2 月 24 日のロシアの侵略開始以来、これらのグループが合わせて約 40 万ドルを調達していることを発見しました。

「テレグラムの投稿によると、グループの資金は、ロシア関連の民兵のための物資を購入し、ロシアとウクライナの国境に近い物理的な場所での戦闘訓練を支援するために使用されます。」 TRM Labs は、その Web サイトに公開されたレポートで次のように述べています。

両社の調査で特定されたグループには、ウクライナでのロシア軍との戦闘に参加したとして 9 月に米国外国資産管理局によって認可された準軍事グループである Task Force Rusich が含まれます。

TRM Labsによると、タスクフォースRusichは、7つの異なるブロックチェーン全体で少なくとも14のアドレスを維持しており、そのメッセージは他の親ロシアのテレグラムチャンネルで拡散されている.このグループは、侵略の開始以来、144,000 米ドル以上の仮想通貨を受け取っています。

フィアマン氏は、チェイナリシスは「確かなことは言えない」と述べた。シンガポールの仮想通貨取引所がこれらのグループへの寄付に使用された場合。しかし、彼は、これらのグループは公開の暗号通貨ウォレットを持っているため、暗号通貨にアクセスできる人は誰でも「概念的に支払いを行うことができる」と述べました。彼らへ。

寄付の追跡における課題

しかし、フィアマン氏は、仮想通貨市場にはロシアの制裁回避を大量にサポートする流動性がないことに注意することが重要だと述べた。

「制裁対象の攻撃者の資産は、暗号資産の価格を暴落させたり、ブロックチェーンのオブザーバーの注意を引くことなく売却したいと考えているものをはるかに超えています。」彼は言った。

フィアマン氏は、これは暗号ベースの制裁回避が、ブロックチェーンで観察される他の形態のマネーロンダリングのように見えることを意味すると述べた.少量の暗号通貨は徐々にキャッシュアウトポイントに移動した.

「それは脅威が減少したことを意味するかもしれませんが、それを明らかにすることはさらに困難になります。これらの取引は、一見すると日常の取引活動のように見えるでしょう。」彼が追加した。

これらの親ロシア派グループは、さまざまな仮想通貨取引所を通じて寄付を集めることで、キャッシュアウト ポイントをわかりにくくすることもできます。

たとえば、TRM Labs の調査によると、タスクフォース Rusich は 6 月 28 日にコレクションが閉鎖されたことを示すメッセージを投稿した後、9 月 6 日に新しいウォレット アドレスを広めました。

「2022 年 6 月 28 日のタスクフォース Rusich のメッセージの後、チャネルによって配布されたアドレスは、受け取った資金の 99% 以上を別の取引所に預け入れました。以前の取引所のアドレスには、それ以上の観察可能な資金が預け入れられていませんでした。」 TRMの報告によると、

さらに、これらの親ロシア派グループが関与する一部のトランザクションは、ミキサーと呼ばれるものを通過します。これは、識別可能な仮想通貨のさまざまなストリームを混合して追跡を困難にするサービスです。

チェイナリシス'調査によると、Donbas 民兵グループを支援するために暗号通貨の寄付を募った Project Terricon は、ミキサーから間接的に資金の約 11% を受け取っています。

「テリコンは、制裁が課せられたために暗号通貨を使用していることをウェブサイトで明示的に述べており、資金調達のためにいくつかの代替不可能なトークンを提供しています。」報告書は言った。

フィアマン氏は、「包括的な制裁」について、次のように述べています。ロシアがウクライナに侵攻して以来、従来の通貨サポートを切り捨てたことが、これらのグループが暗号通貨に目を向けている理由の 1 つです。

「しかし、強力な顧客確認ポリシー、デューデリジェンス、および高度なブロックチェーン分析を通じて、暗号通貨取引所は特定のブロックチェーンウォレットについてさらに洞察を得ることができます。」彼は言った。

「ブロックチェーンの透明性のおかげで、取引所はこれらの違法行為のために移動された資金をさかのぼって追跡し、それぞれの法執行機関にリスクの高い活動にフラグを立てることができます。」

仮想通貨取引所が行っていること

シンガポールで運営されている暗号通貨取引所であるSparrowは、ビジネス関係を拒否し、ロシアを含む制裁対象国の団体や個人が関与する取引を禁止していると述べた.

「私たちは、仮想通貨ウォレットとの間の資金の出所と目的地を分析して、それがロシアから出入りしていないことを確認します。」同社のチーフ リスクおよびコンプライアンス オフィサーである Mak Chung Yee 氏は CNA に語った。

「また、公開データ ソースと独自データ ソースを組み合わせて使用して、制裁対象の個人および団体の最新リストに対してスクリーニングを行います。最後に、ロシアの IP アドレスが Sparrow プラットフォームにアクセスするのをブロックします。」

マック氏は、平均的なユーザーが大義の受益者を判断すること、またはウォレットが違法または戦争関連の活動にリンクされているかどうかを判断することは非常に困難であると警告しました.

「そのため、高いコンプライアンス基準で運営されている認可された責任ある金融機関と取引することが重要です。彼らは顧客のデューデリジェンスを綿密に実行し、リアルタイムでトランザクションを監視できます。」彼女は言いました。

最終的に、マック氏は、Sparrow は関連当局と緊密に協力して「すべての疑わしい活動」を報告すると述べ、詳細を明らかにすることはできないと付け加えた.

MAS は、禁止されている活動に関する情報を持っている金融機関は、直ちに中央銀行に通知する必要があると述べました。

「金融機関は、MAS に対して財務措置通知への準拠を証明する必要があり、MAS による精査と検査の対象となります。」広報担当者は言った。

「金融機関が財務措置通知に違反していることが判明した場合、MAS は金融機関に対して適切な規制措置を講じます。」

MAS 法の下では、MAS 規制に違反したとして有罪判決を受けた金融機関は、最高 100 万シンガポール ドルの罰金を科される可能性があります。