米検察当局、サム・バンクマン＝フリード氏の4億ドルの投資に注目

簡単に

• Sam Bankman-Fried の Modulo Capital への 3 億ドルの投資は、米国の検察官によって調査されています。
• 検察は、Bankman-Fried 氏が FTX の顧客資金を違法に使用してヘッジファンドに投資したと疑っています。
• アメリカの検察官'資産押収の取り組みは、今年後半の裁判に向けて準備を進めており、勢いを増しています。

連邦検察は、FTX と同じ敷地内にあるヘッジファンド Modulo Capital に対する Sam Bankman-Fried の 4 億ドルの投資を捜査しています。

検察は、バンクマン・フリードが FTX の顧客資金を Modulo Capital に投資し、Alameda Research が他の仮想通貨企業の崩壊の影響を受けたかどうかを調査しています。

SBF 検事の目 Modulo 投資
検察は、Bankman-Fried が FTX の顧客資金を横領してヘッジファンドに投資したと疑っています。

バハマの検察官は、バハマのナッソーで行われた Bankman-Fried の保釈聴聞会で、FTX の元 CEO が逮捕される前に、ヘッジファンドの存在を知っていたことを明らかにしました。引き渡された Bankman-Fried は、クオンツ取引会社 Jane Street Capital での勤務中に、Modulo の創設者である Duncan Rheingans-Yoo と Xiaoyun Zhang に会ったと伝えられています。彼はその後、2022 年 11 月に FTX が破産を申請する前に、ヘッジファンドに約 3 億ドルを投資したと言われています。

によるニューヨーク・タイムズ 、FTXの破産訴訟を担当する弁護士も、取引所の破産財産の潜在的な再生資金として資金をリストしています.

ジョージア大学のリンゼー・サイモン教授は、「破産申請前に、債務者と密接な関係を持つファンド、企業、または個人との大規模で疑わしい取引に焦点を当てることは、基本的には簡単に達成できることです」と述べています。

Bankman-Fried は、FTX の崩壊後、2022 年 12 月にバハマで逮捕され、顧客の資金を乱用してアフィリエイト マーケット メーカーの Alameda Research を救済したとされています。アラメダ・リサーチの元CEOであるキャロライン・エリソンは、バンクマン・フリードのモジュロへの投資に反対したと伝えられています。

Bankman-Fried の現在の対戦相手八つの罪状 米国では、電信詐欺、共謀罪を含む資金洗浄 、および選挙資金違反 .これとは別に、SEC は有料 投資家の資金で180万ドルを乱用したMITのミョウバン。

検察は2023年10月の裁判前に元CEOの資産に迫る
公式検察官は、2023 年 10 月の公判期日までにサム バンクマン フリードの資産に迫っています。

検察は最近押収した アラメダが 1150 万ドルを投資したとされる、ワシントン州に本拠を置くファーミントン州立銀行の Sam Bankman-Fried の口座から 5000 万ドル。

ファーミントン州立銀行は、ワシントン州ファーミントンにあり、人口わずか 146 人の町です。検察官も3人を調べているバイナンス Bankman-Fried 名義の口座。

2023 年 1 月 20 日金曜日、Bankman-Fried を起訴した当局者は、FTX の共同創設者であるオンライン証券会社 Robinhood Markets の株式を押収しました。約3日後、Bankman-Fried記載されている ワシントンDCのタウンハウス、328万ドル。

Modulo事件の連邦検察官の取り扱いは、Bankman-Friedの他の投資に関する同様の措置を通知する可能性が高く、総額は約46億ドルです。 Boredに投資した元億万長者サル Yacht Clubs の作成者である Yuga Labs と、Anthropic という人工知能会社です。

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