盗まれた暗号通貨で贅沢な生活を送っていた女性

ある会社から420万米ドル（570万シンガポールドル）の暗号通貨を詐取したホー・カイ・シン氏は、民事裁判所から盗まれた資金を使用しないよう命じられた。

しかし、彼女は2022年10月の差し止め命令を無視し、フリーホールドのペントハウスの頭金に84万シンガポールドル近くを費やした。ルイ・ヴィトンの高級品 11月から12月にかけてだ。

1月27日、彼女は法廷侮辱罪で6週間の禁固刑を言い渡された。

ホーは現在、民事と刑事の両手続きに直面しており、判決待ちの間にすでに刑事責任を認めている。

民事訴訟は、盗まれた資産を取り戻すためのバイビット・フィンテックの法的措置に起因する。

2022年10月の資産凍結にもかかわらず、ホーは活動を続けた。彼女の贅沢なライフスタイルの資金源となっている、 裁判所の命令に違反し、法的問題を深めている。

420万ドル相当の暗号が盗まれた理由

セーシェルに拠点を置く暗号通貨取引所ByBitは、ホーが在籍していたWeChain Fintechに給与処理を委託した。

800人から900人のByBit従業員の給与明細の唯一の管理者として、Hoはその立場を悪用し、手の込んだ詐欺を画策した。

ByBitは従業員に対し、主に不換紙幣と暗号通貨の両方で報酬を支払っていた。テザー（USDT）。

Hoは毎月、社内の指示に基づいて給与計算のスプレッドシートを更新し、暗号の支払い用に従業員のウォレットアドレスを記載していた。

しかし、彼女はバイビットの財務チームを欺くために、自分のウォレットアドレスを正当な従業員名にリンクさせ、不正なエントリーを挿入した。

これらの従業員は、自分の名前が悪用されたことに気づいていなかった。

ホーは操作したスプレッドシートを上司に提出し、上司はその正確性を確認することなく承認した。

その後、彼女はバイビット社に冗長化したバージョンを転送し、身元が特定できないようにした。

バイビットは、ホーのスキームに資金を提供しているとは知らずに、支払いを処理した。

2022年5月31日から8月31日の間に、彼女は8回の送金で420万USDTを吸い上げた。

暗号の窃盗だけでなく、ホーは不換紙幣による給与の支払いも捏造し、さらに11万7238ドル46セントを銀行口座に流用していた。

彼女はUSDTを現金に換え、複数の口座に送金し、高級品に散財することで盗んだ資金を洗浄した。

罪を逃れるために架空の親族に罪を押し付けた女

ホーの計画は2022年9月7日、WeChainの財務責任者が給与計算表で異常に大きな暗号通貨の支払いを検知したことで破綻した。

内部調査が始まると、ホーは不正な財布のアドレスの1桁を変えることで痕跡を消そうとした。

しかし、これらの矛盾は10月3日に発覚した。

翌日、彼女はその財布の持ち主である架空のいとこ、「ジェイソン・テオ」のせいにした。

その直後、彼女はバイビットとWeChainとの連絡を絶った。

その後の数週間で、ホーはHDBの注文住宅をキャンセルし、盗んだ資金を370万ドルのフリーホールドのペントハウス、メルセデス・ベンツAMG A45、ルイ・ヴィトンの高級品などの贅沢な買い物に流用した。

ByBitが彼女を訴えたとき、彼女は騙しを倍増させ、宣誓供述書の中で財布は "ジェイソン・テオ "のものであると偽証した。

バイビットは2023年2月28日に警察に被害届を提出した。

ホーは取り調べで虚偽の主張を繰り返したため、捜査官は140時間を費やして存在しないいとこを検証することになった。

当局はまた、第三者の専門家に追跡を依頼した。盗まれた暗号。

2023年7月、高等裁判所はByBitに有利な判決を下し、同社はHoのウォレットから117万USDT、彼女の銀行口座から141,787.11ドルを回収できるようになった。

しかし、彼女は残りの資金を返済する努力をしていない。

2024年2月、ホーは44件の詐欺、マネーロンダリング、警察への虚偽情報提供の罪で起訴された。

彼女は2025年1月16日に14の罪状について有罪を認め、残りの罪状については判決時に検討されることになっている。

彼女の刑事裁判は2月20日に緩和と判決が下される。

別に、バイビット 資産凍結後に行なった5つの取引について、ホーに対する民事侮辱訴訟を追及した。

1月27日の審問で、バイビットの弁護士であるPDLegalのジェラード・クエックは、刑事事件の判決と連続して執行される9ヶ月の懲役刑を求めた。

ホー被告は法廷では弁護人をつけず、最大3ヶ月の同時服役を要求した。

フィリップ・ジェヤレトナム判事は、民事侮辱罪と刑事詐欺罪は法的に異なるが、ホーの隠蔽行為は両事件で重複していると認めた。

彼は彼女の責任受諾の遅れを指摘したが、判決を併合するか連続させるかの判断は刑事裁判所に委ねた。