アマルガム創業者、投資家から100万ドル以上を詐取したとして起訴

アマルガム・キャピタル・ベンチャーズの創設者であるジェレミー・ジョーダン＝ジョーンズが、数百万ドル規模の詐欺を画策した疑いで米大陪審に起訴された。詐欺計画 架空のブロックチェーン・スタートアップ企業が中心だ。

5月21日に逮捕されたジョーダン・ジョーンズは、電信詐欺、証券詐欺、金融機関への虚偽報告、加重ID窃盗の罪に問われている、司法省によれば

検察は、彼がアマルガムを、POSとデジタル決済ソリューションを提供する革新的なブロックチェーン企業として虚偽の宣伝をしたと主張している。

技術開発や暗号取引所上場の追求の代わりに、ジョーダン・ジョーンズ、投資家資金の不正使用で訴えられる を融資する。贅沢なライフスタイル 高級車、デザイナー服、高級レストラン、マイアミでのバケーションなど。

FBIのクリストファー・ライア副長官によると、ジョーダン・ジョーンズは2021年1月から2022年11月までの間、捏造した書類、偽のパートナーシップ、欺瞞的な主張を使い、被害者から100万ドル以上を勧誘したという。

高尚な約束にもかかわらず、起訴状にはアマルガムには「機能的な製品もなく、顧客もほとんどおらず、真のビジネス関係もなかった」と書かれている。

アマルガム創業者の起訴が重なり、数十年の懲役刑の可能性

検察によると、ジョーダン・ジョーンズは、アマルガム・キャピタル・ベンチャーズが1,800万ドル以上を保有していることを示す偽造銀行取引明細書を、会社のクレジットカードを取得するために提出したという。

この容疑には、最高で禁固20年という重い刑罰が科されている。刑務所 電信詐欺と証券詐欺の罪で各1年、銀行への虚偽申告の罪で最高30年、加重ID窃盗の罪で2年の求刑。

連邦当局はまた、元の収益を回収できない場合の代用財産を含め、この計画に関連する資産の没収を追求している。