オーストラリアにおける1億2300万ドルの暗号資金洗浄事件で当局が4人を起訴

オーストラリア当局は、1億2,300万ドル（1億9,000万豪ドル）の暗号通貨に関連した巧妙な事件に関連して、32歳、48歳、58歳の3人の男と35歳の女を起訴した。マネーロンダリング計画

オーストラリア連邦警察（AFP）によると ゴールドコーストを拠点とする警備会社（被告の夫婦が経営していたとされる）を隠れ蓑に、巨額の不正資金を動かしていたのだ。

同社の装甲輸送部門は、暗号通貨に変換する前に州境を越えて資金を密輸し、重要な役割を果たしたと考えられている。

クイーンズランド州合同組織犯罪対策委員会（QJOCT）が主導したこの捜査は、2023年12月に開始され、州と連邦の両機関から70人以上の警官が関与した。

当局は、犯罪収益を合法的な事業収入と混ぜ合わせることで、犯罪収益の出所を隠すネットワークを摘発したと述べた。

資金は、販売促進会社、ビンテージカー・ディーラー、さまざまな暗号取引所など、フロント企業の網を通じて流された後、暗号として、またはこれらのシェルビジネスを通じて受益者に再分配されたとされる。

捜査当局は、15ヶ月間にわたる950万ドル以上の資金洗浄に容疑者1人を関連づけた。

AFPはその後、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州全域で、不動産や車両など約1,360万ドルの資産を凍結した。

当局によると、捜査は現在も継続中で、特にセキュリティ会社を経由して暗号に注ぎ込まれた資金の出所について調査が進められているという。

4人の容疑者が不正な利益を洗浄するために警備会社を利用した疑い

クイーンズランド州警察の犯罪・情報コマンドのデービッド・ブライス刑事部長代理は、起訴された4人は、この犯罪を利用したより広範な犯罪ネットワークの一部であると述べた。マネーロンダリング 不正な利益を偽装し、合法的なビジネスを搾取することは、地域社会と経済を弱体化させると警告した。

ブリースによれば、こうした金融犯罪は、麻薬密売、搾取、詐欺、暴力など、深刻な組織犯罪の重要なイネーブラーとして機能していたという。

起訴されたのはブリスベンのヒースウッドに住む32歳の男で、同ネットワークの主要顧客として15カ月間に950万ドルを洗浄したとされている。

彼は6月5日に逮捕され、マネーロンダリング（資金洗浄）と携帯電話不携帯の罪で起訴された。

彼は拘留され、6月9日にブリスベン判事に出廷する予定である。

また、ゴールドコーストのモーズランドに住む48歳の男と35歳の女も起訴され、彼らは関与した警備会社の取締役とゼネラル・マネージャーを務めていた。

両者は6月6日に逮捕され、それぞれマネーロンダリング罪で起訴された。

夫妻は監視所での保釈が認められ、2025年7月21日にサウスポート判事裁判所に出廷する予定である。

ブリスベンのウェスト・エンドに住む58歳の男である4人目の個人は、ヒースウッド容疑者が管理する別の口座にビジネス口座を通じて資金を送金したとされ、2件のマネーロンダリングで起訴された。

また、監視所での保釈も認められ、2025年8月1日にブリスベン判事裁判所に出廷する予定である。

タスクフォースがブリスベンとゴールドコーストで14件の家宅捜索を実施

2025年6月5日から6日にかけて、QJOCTFの70人以上の警官が、ブリスベンとゴールドコーストの住宅や企業で14件の捜索令状を一斉に執行した。

QJOCTFには、オーストラリア連邦警察、クイーンズランド州警察、オーストラリア国境警備隊（ABF）、オーストラリア犯罪情報委員会、AUSTRAC、オーストラリア税務局（ATO）の代表者が参加している。https://www.ato.gov.au/media-centre/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled。

AUSTRACとATOはまた、クイーンズランド州南東部に焦点を当て、クイーンズランド州全土の都市で現金の持ち去りが疑われる事件を追跡した調査を通じて、分析的サポートを提供する上で重要な役割を果たした。オーストラリア

AFP率いる犯罪資産没収タスクフォース（CACT）は、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州全域で、犯罪資産と疑われる約2100万ドルを押収した。

その中には、資金洗浄に関係していると思われる17の不動産、車両、多数の銀行口座が含まれていた。

薬物・重大犯罪グループのデビッド・ブリース警視正補佐代理は、この事件は現代のマネーロンダリングネットワークの巧妙さと、犯罪者が違法な利益を偽装するためにとる異常な手段を浮き彫りにしていると述べた。

AFPのエイドリアン・テルファー警視総監はこう語った：

「マネーロンダリングの捜査は、犯罪者の複雑な欺瞞の網の目により、非常に困難なものであり、この犯罪は1つの機関だけで取り組むことはできない。

ABFのトロイ・ソコロフ司令官代理は、今回の連携作戦を、組織的金融犯罪に対処するために必要な共同作業の強力なデモンストレーションだと評価した。

AUSTRACの国内法執行コーディネーターのマーカス・エリクソンは、AUSTRACのインテリジェンスが役に立ち、不正な金融活動の「鮮明な痕跡」を捜査当局に提供し、活動を明るみに出す上で決定的な役割を果たしたと付け加えた。

この結果は、QJOCTF、CACT、タスクフォース・アバルスの捜査官、法医学会計士、省庁間パートナーの緻密さと粘り強さを反映したものである。深刻な組織犯罪