CoinTelegraphのTurner Wright氏、Golden FinanceのTao Zhu氏がまとめた
暗号通貨取引所FTXと取引会社Alameda Researchが破綻し、市場の不透明感、規制当局の取り締まり、関係者の刑事告発につながってから約2年が経った。
取引所のトップであり、アラメダを操ったとされるサム・"SBF"・バンクマン・フリード元FTX最高経営責任者(CEO)は、実刑判決を受ける最初の幹部の1人だった。しかし、米連邦裁判所に起訴された5人のうち、注目を集めた裁判で無罪を主張し、陪審員による審理を受けたのは彼だけだった。
この記事を書いている時点で、バンクマン・フリード被告はブルックリンのメトロポリタン拘置所の独房に収容され、25年の懲役刑に直面する可能性がある。連邦裁判官は3月28日に判決を下したが、SBFの弁護団は有罪判決と判決に対する控訴状を提出した。彼は法的手続きのためにニューヨークに留まる予定である。
ライアン・サラメ
暗号通貨取引所での詐欺の可能性をバハマの規制当局に通告したFTXの幹部として、ライアン・サラメと彼の法的トラブルは、間違いなくバンクマン・フリードに次いで最も注目されている。
FTXとアラメダでの役割で起訴された他の人たちとは異なり、サラメ氏はSBFの2023年の刑事裁判では証言せず、代わりに無認可の送金ビジネスを運営するための共謀と、選挙資金詐欺に関与した罪を認めました。
5月、ルイス・カプラン判事は、
SBFの2023年の刑事裁判では証言しませんでした。5月、ルイス・カプラン判事は、FTXデジタル・マーケッツの元共同最高経営責任者(CEO)に禁固90カ月の判決を下しました。他のFTX幹部とは異なり、Salamameは判決後、定期的にソーシャルメディアに投稿し、しばしば元同僚を非難したが、証拠は何も示さなかった。彼は当初、8月29日に刑務所に出頭する予定だった。また、サラーメのパートナーであるミシェル・ボンドが選挙資金法違反で起訴されたため、サラーメは検察当局との司法取引を破棄するよう裁判官に申し立てた。
この記事を書いている時点では、サレーム氏は10月13日に刑務所に出頭する予定です。 カプラン判事が有罪答弁の撤回要求を受け入れた場合、彼は刑事裁判を受ける可能性がある。
Gary WangとNishad Singh
FTX 共同設立者のGary Wangは、2022年12月に起訴され、電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺で有罪を認めた最初の人物の1人です。FTXの元エンジニアリング担当ディレクターのニシャド・シンも2023年2月に続き、同様の罪を認めた。
両元幹部はSBFの裁判で、バンクマン・フリード氏の指示によるFTXとアラメダ社間の加入者資金の不正使用について証言した。多くの法律専門家は、ワンとシンは当局に協力したため、減刑されるかもしれないと推測している。
サラメの申し立てをめぐる法的紛争がなければ、シンの判決公判は10月30日、ワンの判決公判は11月20日に予定されている。
キャロライン・エリソン
アラメダ・リサーチの元CEOは、FTX騒動で最も秘密主義的な人物の一人かもしれない。シンとワンのように、キャロライン・エリソンは暗号通貨取引所が崩壊した後、2022年に詐欺容疑で有罪を認めた。
しかし、バンクマン・フリード裁判の前夜、検察は、彼がエリソンの私的な日記の一部をニューヨーク・タイムズと共有することでエリソンを脅迫したとされることもあり、彼の保釈を取り消すよう動いた。 カプラン判事は2023年8月にSBFの保釈を取り消し、FTXの元CEOが自由の身になったのはこれが最後となった。
何人かのネット探偵がエリソン氏の居場所を突き止めようとしていますが、どこで判決を待っているのか、その間に何をしているのかは不明です。8月29日現在、アラメダの元CEOの量刑手続きは予定されていない。