Binance、2024年の詐欺未遂で24億ドル以上の潜在的損失を防ぐ

2024年の最初の7ヶ月間で、バイナンスは24億ドル相当の詐欺行為を阻止することに成功した。人工知能と手作業によるレビューを組み合わせた同社のリスクエンジンは、継続的に取引を監視している。これらのシステムにより、全世界で120万人以上のユーザーが詐欺の被害に遭うことを防いだ。

撤退に集中

阻止された不正取引の大部分は、不審な引き出しの試みによるものであった。阻止された損失総額の45%にあたる11億ドル以上がこのような試みによるものだった。Binance'のシステムはこれらの取引にフラグを立て、資金の引き出しを阻止した。

継続的改善

バイナンスの最高技術責任者（CTO）であるRohit Wad氏は、潜在的な脅威に先んじるためにセキュリティシステムを強化する継続的な必要性を強調した。同取引所は、先進的な技術ツールやプロセスに投資することで、ユーザーの安全性を重視し続けている。

多層的なセキュリティ

Binanceは、そのプラットフォーム全体で様々なセキュリティ対策を採用している。これらには、カスタマイズされたアラート、クールダウン機能、追加の検証ステップなどが含まれる。バイナンスはまた、自分の取引が誤って疑わしいと判定された場合、ユーザーが問題を解決するためのチャンネルも提供している。

コラボレーションと資金回収

同取引所は2024年7月までに、置き忘れたり紛失したりした7300万ドル以上の資金を回収している。また、バイナンスは外部の関係者や公的機関とも連携して不正行為に取り組んでいる。特筆すべきは、これらの活動の80％が外部からのハッキングや盗難に関連しており、バイナンスはその軽減を支援している。

ユーザーの警戒がカギ

こうした努力にもかかわらず、バイナンスはユーザーが警戒を怠らないよう強調している。Rohit Wad氏は、情報を常に入手し、強固なセキュリティ対策で資産を保護するようユーザーにアドバイスしている。