中国は反マネーロンダリング法を改正し、仮想通貨取引の利用者は最高2万8000ドルの罰則を受けることになる。

中国はアンチマネーロンダリング（AML）法を改正し、仮想資産取引を法的枠組みに含めることになった。これは、2007年に導入されて以来、同国のAML規制が初めて大幅に更新されたことを意味する。

注目される仮想資産

8月19日、最高人民法院と最高人民検察院は、仮想資産をマネーロンダリングの潜在的手段と正式に認定した。今回の更新は、デジタル通貨やその他の仮想資産の利用が増加していることに対応し、金融規制環境を強化するための中国の継続的な取り組みを反映したものである。

厳しい罰則

改正された法律では、マネーロンダリングのために仮想資産を使用した罪で有罪となった者に厳しい罰則が課される。罰金は、罪の重さに応じて、1万中国元（約1400ドル）から20万元（約2万8000ドル）に及ぶ。

より深刻なケースでは、5年から10年の実刑判決が下されることもある。

抜け穴を塞ぐ

今回の改正では、犯罪収益の出所や性質の隠蔽が禁止され、中国のAMLの枠組みにおける重大な抜け穴に対処している。改正はまた、当局への協力拒否や500万元（約70万ドル）を超える資金洗浄など、マネーロンダリング事件における「深刻な状況」を構成するものを明確にしている。

起訴件数の増加

2023年、最高人民検察院はマネーロンダリングの起訴件数が大幅に増加し、2,971人が起訴されたと報告した。この急増は、マネーロンダリング行為の蔓延と規制措置の強化の必要性を浮き彫りにしている。

暗号禁止への憶測

このタイミングでの改定は、中国が暗号通貨取引に対するスタンスを再考するのではないかとの憶測を呼んでいる。この議論は7月、Galaxy Digitalのマイク・ノヴォグラッツCEOが、中国が2024年後半までにビットコインを解禁する可能性を示唆したことで勢いを増したが、この投稿は後に削除された。

さらに、トロンとHuobiの創設者であるジャスティン・サンは、19日に中国が暗号を禁止しない可能性について不可解なコメントを発表した。しかし、すべての業界リーダーがこの見解に同意しているわけではない。

Red Date TechnologyのCEOであるYifan He氏は、中国が自国通貨による自由なビットコイン取引を許可する可能性は低いと断言し、疑念を表明した。

規制上の課題

こうした憶測にもかかわらず、中国の暗号通貨に対する厳しい姿勢は依然として明らかだ。同国は2017年に暗号取引所を禁止し、2021年には暗号活動の取り締まりを強化した。最近の報道によると、青島警察はテザー（USDT）を通じた110万ドル以上の資金洗浄に関わる事件を起訴しており、仮想資産の規制における継続的な課題を浮き彫りにしている。

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