中国の犯罪組織による豚の解体詐欺が増加、被害者は絶望に打ちひしがれる

ロマンス詐欺は、犯人が被害者を太らせて最大の価値を引き出すことから、中国語では「豚の屠殺詐欺」または「杀猪盘」と呼ばれることが多く、特に暗号通貨の分野では重大かつエスカレートしている問題である。

これらの詐欺師は、通常、潜在的な恋愛相手を装って、時間をかけて被害者と関係を築いていく。

最初の接触は、間違いメールや出会い系アプリで行われることが多い。

関係が深まるにつれ、詐欺師は最終的に、暗号通貨か不換紙幣を使って偽の投資機会に投資するよう被害者を説得し、連絡を絶つまでそうし続ける。

以下は詐欺師のメッセージの例である。

ソースCoindesk

これらの犯罪者は、説得力のある物語を作り上げることに長けており、当局が追跡できる痕跡を最小限にとどめる個人的なコミュニケーション・チャンネルを通じて被害者をターゲットにしている。

このような追跡可能性の欠如は、失われた資金の回収を複雑にするだけでなく、被害者が経験する精神的苦痛を強める。

ロマンス詐欺、2020年から85倍に増加

FBIの2022年IC3報告書によると、米国人は暗号通貨とフィアットの両方を含むロマンス詐欺で7億ドル以上の損失を報告し、あらゆる種類の暗号投資詐欺で25億ドル近くを報告した。

この数字には、中国など他の国の被害者は含まれていない。

Chainalysis社による最新のCrypto Crime Reportによると、2023年には暗号通貨関連の詐欺で約242億ドルが盗まれたという。

ソースチェーン分析2024 暗号犯罪レポート

報告書はこう指摘した：

"...多くの暗号詐欺師は現在、ロマンス詐欺の手口を採用し、広く宣伝するのではなく、詐欺的な投資機会を売り込むために個人をターゲットにし、彼らとの関係を築いている；

ソースチェーン分析2024 暗号犯罪レポート

Chainalysisはこのような詐欺の激増を指摘しており、ロマンス詐欺の発生率は2020年以降85倍に増加している。

この憂慮すべき傾向は、こうした詐欺の頻度と深刻さが増していることを浮き彫りにし、デジタル進歩の暗黒面を浮き彫りにしている。

ロマンス詐欺のエスカレートは、金銭的な損失だけでなく、愛と信頼を求めるあまりに被害者が精神的な打撃を受けることも反映している。

報告書はこう詳述している：

「例えば、ロマンス詐欺（豚の屠殺詐欺としてもよく知られている）の背後にいる悪質業者は、テキストのような1対1の通信チャネルで被害者にアドレスを伝えることが多く、被害者が当局に損失を報告しない限り（保証とは程遠い）、ブロックチェーンアナリストがそれらのアドレスを詐欺関連として特定することは困難である。このような複雑さは、特に過去2年間、ロマンス詐欺が蔓延しているため、詐欺の件数がより少なくなっている可能性が高い。"

ソースチェーン分析2024 暗号犯罪レポート

アジアでは、COVID-19の流行以来、詐欺師がますます蔓延しており、かなりの数が東南アジアの化合物を拠点に、偽の投資スキームで世界中の被害者を狙っている。

カンボジア、ラオス、ミャンマーの犯罪グループは、詐欺によって年間約438億ドルを盗んでいる。米国平和研究所（USIP）が発表した報告書である。

このような詐欺には、しばしば「豚の屠殺」（quot;pig butchering"）というスキームが絡んでいる。

国際的な認知度が高まっているにもかかわらず、詐欺行為は増加の一途をたどっている。

USIPのミャンマー・カントリー・ディレクターであるジェイソン・タワー氏は、次のように述べた：

「この問題は、地域内の犯罪市場に焦点を当てた地域的な問題から、短期間のうちに世界的な問題にまで発展している。中東やアフリカに新たなつながりが生まれ、同じ犯罪者たちがそれを利用し始めているのです」；

国務省国際麻薬局のブランドン・ヨーダー次官補は、「このような詐欺行為がもたらす脅威の増大とアメリカ国民への影響」に対処することが国家安全保障上の優先事項であると強調した。

中国犯罪集団、世界各地に拡大

ベースUSIPの報告書 東南アジアは、主に中国を発生源とする国際犯罪ネットワークの拠点として浮上している。

これらの組織は、違法で規制のないオンライン・ギャンブルや巧妙な詐欺を通じて、世界中で何百万人もの被害者を搾取している。

2023年末までに、これらのシンジケート団によって盗まれた資金の年間価値は、控えめに見積もっても640億ドルに上る。

これらの犯罪グループと中国政府の関係は、相反するインセンティブと相互利益の複雑な網の目である。

中国の法執行機関は、これらのネットワークの背後にいる犯罪者の一部をターゲットにしているが、他の犯罪者は手つかずのままである。

中国の厳格なギャンブル禁止法は、組織犯罪グループを、より安全な距離からこの有利な市場を利用できる東南アジアへと駆り立てている。

これらのグループはしばしば、中国の法執行から身を守るために地元のエリートと同盟を結ぶ。

中国の警察は、違法なオンライン・ギャンブル、詐欺、マネーロンダリングを取り締まるキャンペーンを国内外で行っているが、こうした犯罪ネットワークは中国共産党のメンバーと密接な関係を保ち、企業、党機関、準政府機関など、中国のさまざまな国家アクターと協力している。

北京は、一帯一路構想（Belt and Road Initiative）や新たな世界安全保障構想（Global Security Initiative）を推進するための戦略的資産として、犯罪集団の世界的な範囲と影響力の拡大を捉えているようだ。

カンボジアやラオスのような国では、中国当局は、現地の指導者たちが、北京が有益な犯罪行為に目をつぶることと引き換えに、政治的に中国と緊密に連携することを望んでいることを発見した。

この取り決めは、中国がその影響力を拡大する一方で、政治的同盟国を強化する不正な活動を無視することを可能にする。

米国内外の主要メディアで最近放映されたドキュメンタリー番組では、東南アジアの悪質業者が仕組んだ巧妙な詐欺や不正行為によって、アメリカ全土で数十億もの損失を被った被害者の体験に光が当てられている。

2023年だけでも、アメリカ人は35億ドル、カナダ人は3億5000万ドルの損失を被ると推定されている。

2023年12月、米国司法省は、8000万ドル以上の詐欺利益を洗浄した容疑で、米国に拠点を置く4人の個人を起訴したと発表した。

この詐欺産業は、やがてフェンタニルに匹敵する、中国の犯罪ネットワークが米国にもたらす最大の脅威のひとつとなるかもしれない。

1週間も前に、米国司法省は2人の中国人を、数百万ドルの資金洗浄と同時に、「豚の屠殺」スキームとして知られる高度な暗号詐欺に関与した疑いで告発した。

司法省の報道発表によると、ダレン・リーとイチェン・チャンはともに中国籍で、豚の屠殺詐欺を指揮した罪に問われている。

検察は、李と張が7,300万ドルという途方もない資金を洗浄し、彼らの関連暗号ウォレットが3億4,000万ドル相当のデジタル資産を受け取ったと主張している。

マネーロンダリングの共謀罪と6件の国際的マネーロンダリングの罪に問われているふたりは、それぞれの罪で最高20年の禁固刑に服する可能性がある。

そして4月、米ハイテク大手グーグルは、同社のPlayストアプラットフォームでホストされている偽造暗号通貨投資アプリケーションを通じて約10万人の個人をだましたとして、2人の中国人開発者をニューヨーク連邦裁判所に提訴した。

グーグルが起こした訴訟によると、深センに拠点を置く孫雲峰と香港の張鴻南は、2019年以降、巧妙な豚の屠殺詐欺を組織した。

この詐欺は、Playストアで正規の暗号通貨取引所や投資プラットフォームを装った87の詐欺アプリを展開し、米国とカナダの無防備なユーザーを標的にした。

もうひとつの顕著な例は、豚の屠殺詐欺の拠点として有名なミャンマーのKKパークである。

この施設は1億ドル以上の盗難資金に関連しており、人身売買された人物の解放のために暗号通貨の身代金を要求して家族を搾取している。

2020年2月から2022年2月の間に建設されたその場所を公表した：

「前述のミャンマー人の町ミャワディにあるKKパークには、2,000人以上の人身売買されたロマンス詐欺の労働者がいると報告されている；

KKパークの衛星画像（出典：KKパークチェーン分析2024 暗号犯罪レポート

この地域では、政府がほとんど権力を握っていないため、犯罪組織は地元の民族武装集団の保護のもと、ほぼ無差別に活動することができる。

こうした状況が、この地域を中国の犯罪組織の巣窟に変えてしまった。

中国の国営放送CCTVが1月に報じたところによると、ミャンマー当局は2023年、共同法執行活動の一環として、ネット詐欺の容疑者4万4000人以上を中国当局に移送した。

さらに、国営新華社通信が今月初めに報じたように、ミャンマー当局は先月の最近の作戦で、455人のビルマ人と354人の中国人を含む807人の容疑者を逮捕した。

そして3月、フィリピンの詐欺センターから数百人が救出され、ネット上で恋人同士を装わされていた。

警察はマニラの北約100kmに位置するこの施設を急襲し、383人のフィリピン人、202人の中国人、その他73人の外国人を救出した。

オンライン・ギャンブル会社を装ったこのセンターは、2月に脱走に成功したベトナム人男性が当局に通報したことで摘発された。

大統領組織犯罪対策委員会のスポークスマンであるウィンストン・カシオによれば、この30代の男は、シェフの仕事という偽りの約束で1月にフィリピンにやってきた。

バンバン・センターに閉じ込められた人々は、主に中国人である被害者に甘い言葉を送るよう強要され、個人的な質問をしたり、写真を送ったりして関係を築いた。

カシオは、詐欺の運営者たちは、被害者を陥れるために魅力的な人物を特別にリクルートしていたと指摘した。

そして昨年5月、フィリピン当局はこれまでで最大規模の摘発を実施し、マニラの北に位置するクラークのフリーポート地帯で、監禁されオンライン詐欺を強要されていた1,000人以上を救出した。

被害者には、中国、ベトナム、シンガポール、マレーシアのほか、インドネシア、パキスタン、カメルーン、スーダン、ミャンマーの人々が含まれている。

警察の家宅捜索では、2,700人以上が拘束され、そのうち1,500人以上がフィリピン人であった。

暗号通貨は詐欺師に選ばれている

残念なことに、暗号通貨はそのプライバシーと非中央集権的な構造で知られているが、詐欺行為に好まれる通貨として出現している。

そのデジタルの性質と匿名性が、詐欺を働くための理想的なツールとなっている。

不正なブロックチェーンアドレスを追跡することは困難であるため、このような不正行為が気づかれないことが多い。

インドネシアから台湾に至るまで、アジア全域の政府から詐欺行為の拡散に対する懸念の声が上がっている。

カンボジアやタイなどの外国大使館は、自国民がこうした詐欺の被害に遭わないよう注意喚起を行った。

詐欺センターの急増を受け、中国は隣国ミャンマーで活動する犯罪グループの逮捕に公的報奨金を提供している。

これらのシンジケートは、中国のマフィアネットワークによって管理されており、特に中国人をターゲットにしている。