富の女神」の異名を持つ中国人女性、ビットコインに換金された6億ポンドの詐欺でロンドンに11年の実刑判決

ビットコイン逃亡犯、欧州全域で警察を逃れた末に実刑判決

2014年から2017年にかけて、中国で約12万8000人をだました大規模なビットコイン詐欺を指揮した中国人、銭志敏（Zhimin Qian）は、ロンドンの裁判所で11年8カ月の実刑判決を受けた。

彼女のスキームは投資家に最高300％のリターンを約束し、数十億ドルを集め、その多くはビットコインに変換された。

詐欺の手口とビットコインの行方

検察によると、銭は複雑なねずみ講を運営し、約2000万ポンドをビットコインに流したという。

2017年に当局の監視を受けて中国を脱出した後、英国に定住し、暗号資産を高級不動産に変えようとした。

マネーロンダリングで有罪判決を受けたことのあるジアン・ウェンやマレーシア国籍のセン・ホクリンなどの共犯者の助けを借りて、銭は厳格なKYCとマネーロンダリング防止規則を迂回し、自分の富にアクセスしようとした。

ヨーロッパ全土で何年も逮捕を逃れてきた

銭は6年ほど当局から逃れ、ヨーロッパ中を転々とし、高級ホテルに住みながら高級なライフスタイルを維持していた。

裁判所の報告書には、ロンドンの物件を月17,000ポンドで借りたり、約12万ポンド相当の腕時計2つを含む宝石類を購入したりするなど、彼女の浪費の詳細が記されている。

彼女は最終的にニューヨークで居場所を突き止められ、2024年4月にリンと共に逮捕された。リンはその後、犯罪財産を譲渡した罪で4年11カ月の実刑判決を受けた。

英国史上最大のビットコイン押収

英国の法執行機関は、50億ポンド（66億米ドル）以上に相当する約61,000枚のビットコインを押収し、英国における単一の暗号通貨押収としては最大となった。

サリー＝アン・ヘイルズ判事は、銭の犯罪を「非常に巧妙で、周到な計画が必要だった」とし、「動機は純粋な貪欲さだった」と指摘した。

法的権威からの考察

判決後、司法長官のリチャード・ハーマーKC卿は次のように述べた、

「銭志敏と曾保玲は、豪華な生活費を捻出するために、何千人もの被害者を苦しめた。

警視庁のウィル・ライン経済・サイバー犯罪対策本部長は、この7年にわたる捜査について、中国の法執行機関を含む複数の国際機関との協力のもと、警視庁が手がけた最大かつ最も複雑な捜査のひとつであると説明した。

被害者補償と進行中の訴訟

ロンドンの高等法院での民事訴訟では、1,300人以上の被害者とされる人々が名乗り出た。

銭の弁護士であるロジャー・サホタは、銭は「詐欺を行おうとしたことはないが、彼女の投資スキームが詐欺的であり、彼女を信頼した人々を欺いたことは認識している」と述べ、「投資家が被った苦痛を深く詫びるとともに、彼女の仕事によって生み出された富から何らかの良いことが続くことを願っている」と付け加えた。

共犯者への罰則

銭の共犯者であるマレーシア人のリン・セン・ホックは5年近く収監された。

銭の英国在住の共犯者である温建は、昨年、この計画での役割により6年8カ月の実刑判決を受けた。

中国と英国の国境を越えた協力

中国外務省の報道官は、中国と英国当局が国境を越えた逃亡者と資産回収の取り組みで協力していることを確認し、事件の国際的な次元と暗号関連犯罪の取り締まりの複雑さを強調した。