詐欺師が暗号通貨詐欺で銀行口座を悪用

インドネシア当局は、国際的な暗号通貨投資詐欺を捜査している。

この詐欺ネットワークは、ソーシャル・メディア・プラットフォームを使って被害者に接触し、バンク・セントラル・アジア（BCA）にリンクしている口座など、特定の銀行口座に多額の送金をするよう操作した。

これらの詐欺は、合法的な金融機関を利用して無防備な個人を騙し、搾取するオンライン詐欺がますます巧妙になっていることに警鐘を鳴らしている。

中央アジア銀行が疑惑に反論

インドネシア最大の銀行の1つであるBCAは、同社の口座が暗号通貨詐欺の犯人によって悪用されたという主張に対処した。

同行のヘラ・F・ハリン取締役副社長（コーポレート・コミュニケーション＆ランプ；社会的責任担当）は、これらの疑惑が確認された場合、BCAは詐欺師に対する法的措置を全面的に支持すると明らかにした。

彼女は、法執行機関に協力することを表明し、顧客の安全を守ることの重要性を強調した。

ハリンは声明の中でこう述べた、

「BCAは一貫して法執行のイニシアチブを支持しており、関係当局との調整に前向きである。

彼女はまた、顧客に対し、このような詐欺の手口に警戒し、決して銀行口座の詳細を教えないよう呼びかけた。

暗号通貨詐欺の被害者が語る

63歳の女性を含む多くの被害者が、暗号通貨の専門家を装った人物に詐欺にあったという話を名乗り出ている。

ある被害者は、WhatsAppで投資グループを紹介され、自分と夫の退職金のうち約2万ドル（3億3,000万ルピア）を送金したと話している。

AS教授」という偽名で活動していた詐欺師は、当初USDT（テザー、米ドルにペッグされた安定コイン）で少額のボーナスを提供し、被害者に誤った安心感を与えた。

この詐欺は、被害者がJYPRXと呼ばれるプラットフォームを通じて投資するよう誘われ、BCAと別の銀行BRIに登録されたものを含む特定の銀行口座が送金のために提供されたことで展開された。

詐欺が進むにつれ、被害者は資金を引き出そうとしたが、調査中であることを告げられた。

彼女の口座は凍結され、ボーナスの返還と暗号通貨の追加購入を強要された。

残念なことに、彼女のコンプライアンスにもかかわらず、資金にはアクセスできないままだった。

被害者はSWと名乗り、地元メディアのインタビューに答えた。

quot;すべての取引を細かく追跡したわけではありませんが、合計で約3億3000万ルピアを送金しました；

警察が国際詐欺ネットワークを捜査

この詐欺はより大規模な作戦の一環であり、インドネシア警察は最近、少なくとも90人を詐取したネットワークを解体した。

インドネシア国家警察のサイバー犯罪総局によると、被害総額は約9万ドル（1050億ルピア）。

詐欺師たちはオンライン広告を使って被害者を詐欺に誘い込み、多くの被害者は「AS教授」と呼ばれる男を紹介され、株や暗号通貨の取引レッスンを通じて有利なリターンを約束された。

これらの授業は、被害者に利益を最大化する方法を教えることを目的とした「毎晩の授業」として上演された。

警察の捜査は続いており、当局は世界中で無防備な個人を狙った詐欺的投資スキームの脅威が高まっているとして、一般市民に警告を発している。