シンガポールで暗号詐欺が発生：女性がVoltron暗号通貨詐欺で90万ドル以上を盗んだことを認める

Voltronの元アカウント・エグゼクティブであるイザベラ・イェル・エンシが、暗号通貨トレーダーを騙し、90万ドル相当の会社のデジタル資産を着服したことを認めるというショッキングな出来事が起きた。この事件は、増加する暗号通貨詐欺のリストに新たな章を追加した。シンガポール 急速に進化するデジタル資産分野での注意の必要性を強調している。

Voltron'の暗号通貨取引を任されていたYerは、個人的な利益のためにその地位を悪用した。彼女はマレーシアの暗号通貨裁定取引トレーダーを欺き、会社の資産が自分のものであると信じ込ませた。

詐欺は、Yerが被害者に近づき、個人的な暗号通貨取引を行わないかと尋ねたことから始まった。トレーダーが同意すると、2人は変換レートを設定し、その後数日間にわたり、Yerは現金と引き換えに彼女の個人的な暗号通貨を送金した。これは、もっと大きな詐欺の始まりに過ぎなかった。

90万ドルの強盗

2021年10月18日、ボルトロンは30万USDT-を換金する必要があった。テザー シンガポールとマレーシアにまたがる会社の経費を賄うために、stablecoinを現金に換えた。ヤーはこの取引を適切に処理する代わりに、トークンは自分のものだと嘘をついた。彼女はトレーダーと39万9900ドルの現金との交換を手配し、真意を隠した。

会社の規定に従って、Yerは、合意されたコンバージョンレートと受取人のウォレットアドレスを含む取引の詳細のスクリーンショットを同僚に送った。この取引が正当なものであると判断した会社は、送金を承認した。しかし、Yerはその資金をVoltronの経費に使わず、現金を懐に入れた。

嘘の網が解ける

トレーダーがYerがどうやってこのような大量の暗号通貨を入手したのか質問したところ、Yerはその資金が彼女の家族の初期のビットコイン投資によるものだと捏造した。彼女は同様の取引を続け、わずか8日後の2021年10月26日にVoltronの職を辞した。

ヴォルトロンの財務部門が不一致に気づくまで、そう時間はかからなかった。会社の経費を支払うためにシンガポールドルに換金する予定だった合計300,000USDT、265,552USDT、130,538.46USDTが計上されていなかったのだ。

同社がトレーダーに連絡したところ、ヤーが資産を個人資金だと偽っていたことが判明した。ヴォルトロンは不正を疑い、この問題を経営陣に提起した。

クラシックな切り替え

11月、ヤーは仕事用のノートパソコンを引き渡し、退社を確定させるためにボルトロンのオフィスに戻った。その際、彼女は紛失した資金について質問された。当初は不正行為を否定していたイヤーだが、最終的には祖母の医療費に充てたとして、不正流用を告白した。

彼女は盗まれた金額を6ヶ月以内に返済することに同意する書面に署名し、その後数日間で約201,000ドルを返すことに成功した。しかし、2021年12月2日、ヴォルトロンの従業員が彼女を12時間以上も会議室に監禁し、罪を認めて金を振り込むよう強要したと主張し、警察に被害届を提出した。

彼女の主張にもかかわらず、検察は後に、特に当時イェルが妊娠中であったこと、会社の従業員が彼女を大切に扱っていたことを考慮すれば、脅迫はなかったと明らかにした。

2022年9月1日、ヴォルトロンの取締役が、会社への借金が残っているとして、ヤーを警察に告訴した。不正行為で有罪判決を受けた場合、罰金とともに最高10年の懲役刑が科される可能性がある。

このケースは、シンガポールのような規制された環境であっても、暗号通貨の世界におけるリスクを痛感させるものである。この事件は、急速に成長するデジタル金融の世界における信頼と説明責任の重要性を強調している。